Các công tố viên liên bang tại bang North Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa được gọi là “vỗ béo rồi thịt”. Giới chức cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp, được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Hình thức lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ tình cảm giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền số giả với lợi nhuận được dựng lên. Khi rút tiền, nạn nhân bị chặn hoặc bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí giả. Cơ quan điều tra đã xác định số dư còn lại đủ điều kiện tịch thu. Giới chức nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm triệt tiêu lợi nhuận phi pháp và răn đe các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tài sản số và niềm tin trên mạng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kalshi Triển khai Tính năng "Tố cáo Giao dịch Nội bộ", Giám sát Thị trường Dự báo Tăng cường
Kalshi đã phát hành nút "Báo cáo Giao dịch Nội bộ" để tăng cường tuân thủ và giám sát, cho phép người dùng báo cáo các hành vi có thể vi phạm. Đồng thời, nền tảng hạn chế các ứng cử viên chính trị và các vận động viên tham gia vào các thị trường liên quan, nhằm mục đích ngăn chặn xung đột lợi ích. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp tăng cường áp lực giám sát, thể hiện sự coi trọng tính minh bạch và tính liêm chính của thị trường dự đoán.
GateNews6phút trước
Nhà buôn ma túy 500 bitcoin "lộ diện"! Đằng sau là một hoạt động truy cản tài sản
Cảnh sát Ireland đã thành công phá vỡ ví Bitcoin của một tên buôn ma túy bị kết tội, tịch thu 500 Bitcoin với giá trị thị trường vượt quá 35,6 triệu đô la. Những tài sản này thuộc về tên buôn ma túy Clifton Collins, những tài sản này đã không thể tiếp cận được nhiều năm do mất khóa riêng. Với sự hỗ trợ của Europol, cảnh sát đã lấy lại quyền kiểm soát và có thể sẽ tìm lại được nhiều Bitcoin hơn trong tương lai.
区块客7phút trước
Tòa án Ấn Độ nói "không có vụ việc" chống lại các nhà sáng lập CoinDCX trong vụ lừa đảo mạo danh
Các đồng sáng lập của CoinDCX đã được tòa án Thane cấp lệnh tại ngoại vì không có bằng chứng sơ bộ nào được thiết lập chống lại họ trong khiếu nại lừa đảo liên quan đến 71 lakh INR trên một nền tảng giao dịch giả mạo. Tòa án lưu ý rằng một người khác chịu trách nhiệm về vụ gian lận.
Cointelegraph1giờ trước
Giá cổ phiếu Circle giảm 20% do lệnh cấm doanh thu, quy định mới có thể tạo ra hào công pháp lý cho USDC
Circle Internet Group giảm 20%, mất 46 tỷ USD vốn hóa, do dự thảo Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số禁止cung cấp lợi tức bị động cho các nắm giữ stablecoin. Mặc dù ảnh hưởng ngắn hạn đến các hạn chế ứng dụng, phân tích cho rằng dự thảo sẽ xây dựng hàng rào bảo vệ quy định cho Circle, tối ưu hóa mô hình kinh doanh của nó. Ngoài ra, Tether cam kết chấp nhận kiểm toán để tăng cường minh bạch. Hiệu suất trong tương lai của USDC sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.
GateNews1giờ trước
KOL vòng tiền điện tử "Giáo viên dẫn đơn"踩紅線! Ủy ban Quản lý Tài chính cuối cùng đã hành động: Dựa vào Luật Bảo vệ Tài chính
Hoặc dịch tự nhiên hơn:
KOL tiền điện tử "Giáo viên dẫn đơn" vi phạm quy tắc! Ủy ban Quản lý Tài chính cuối cùng đã xuất tay: Áp dụng Luật Bảo vệ Tài chính để quy định
Ủy ban Quản lý Tài chính dự định tăng cường giám sát các KOL trong lĩnh vực tiền điện tử và hành vi dẫn đơn thông qua luật pháp con được ủy quyền bởi Luật Bảo vệ Tiền gửi, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và lấp đầy những khoảng trống trong quản lý. Biện pháp này sẽ yêu cầu các KOL ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đảm bảo tính tuân thủ của quảng cáo và hành vi tuyển dụng, ngăn chặn sự mở rộng của thao túng thị trường và hành vi gian lận.
CryptoCity1giờ trước
Tether và Circle Đông lạnh 2,49 triệu USD stablecoin của sàn giao dịch Iran Wallex, tài sản chuyển khẩn cấp sang BSC
Tether và Circle đã đưa ví nóng Ethereum của sàn giao dịch Iran Wallex vào danh sách đen, khóa khoảng 117.000 USD USDT và USDC. Wallex đã chuyển 2,49 triệu USD tài sản sang một địa chỉ BSC khác vài giờ trước khi bị đóng băng, cho thấy các nhà phát hành stablecoin có thể đang thực thi tuân thủ điều khoản một cách phối hợp. Sự kiện này phản ánh những biện pháp quản lý ngày càng nghiêm ngặt đối với các nền tảng tiền điện tử liên quan đến Iran.
GateNews1giờ trước
