Các công tố viên liên bang tại bang North Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa được gọi là “vỗ béo rồi thịt”. Giới chức cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp, được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Hình thức lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ tình cảm giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền số giả với lợi nhuận được dựng lên. Khi rút tiền, nạn nhân bị chặn hoặc bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí giả. Cơ quan điều tra đã xác định số dư còn lại đủ điều kiện tịch thu. Giới chức nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm triệt tiêu lợi nhuận phi pháp và răn đe các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tài sản số và niềm tin trên mạng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Mỹ bắt giữ người thân của chỉ huy Lữ đoàn Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, Soleimani, và chấm dứt tư cách cư trú thường trú vĩnh viễn của người đó
Tin tức Cổng Gate News: Ngày 4 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hai người cháu gái và cháu trai của chỉ huy Lữ đoàn Thánh địa thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là Kasem Soleimani đã bị các nhân viên thực thi pháp luật liên bang bắt giữ tại Hoa Kỳ vào ngày 3. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã hủy tư cách thường trú hợp pháp vĩnh viễn của hai người này.
GateNews57phút trước
Thẩm phán bang Nevada gia hạn lệnh cấm đối với Kalshi, bác bỏ biện hộ hợp đồng sự kiện
Một thẩm phán ở Nevada được cho là đã gia hạn lệnh cấm ngăn Kalshi cung cấp các hợp đồng dựa trên sự kiện tại bang, phán quyết rằng các sản phẩm này cấu thành cờ bạc trái phép theo luật của bang.
Thẩm phán Jason Woodbury cho biết tại một phiên điều trần ở Carson City vào thứ Sáu rằng ông sẽ ban hành lệnh cấm sơ bộ
Cointelegraph2giờ trước
ZachXBT: Circle thực thi tuân thủ không hiệu quả, nhiều sự kiện an ninh liên quan số tiền vượt 420 triệu USD
Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT công bố báo cáo, cho biết Circle từ năm 2022 đã thực hiện tuân thủ không hiệu quả trong nhiều vụ việc liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan vượt quá 4,2 tỷ USD. Báo cáo đề cập rằng trong nhiều sự cố an ninh, Circle đã không kịp thời đóng băng các tài khoản đáng ngờ, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng. Mặc dù có các cơ chế liên quan, Circle vẫn phản ứng chậm trễ khi đối mặt với các cuộc tấn công và các cuộc điều tra rửa tiền, làm ảnh hưởng đến an toàn của ngành.
GateNews2giờ trước
Polymarket đóng cửa thị trường do thiếu phi công US sau làn sóng phản đối
Polymarket đã xóa một thị trường gắn với số phận của một thành viên phục vụ Hoa Kỳ mất tích, sau khi phải hứng chịu làn sóng phản đối, nói rằng danh sách này vi phạm các “tiêu chuẩn về tính toàn vẹn” của họ.
Cuộc tranh cãi bùng nổ sau khi xuất hiện một thị trường dự đoán đặt câu hỏi liệu các cơ quan chức năng Hoa Kỳ có xác nhận việc giải cứu một phi công được cho là đã bị bắn
Cointelegraph5giờ trước
Tòa án nhân dân tỉnh Thiên Thủy thuộc tỉnh Cam Túc xét xử vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa: Bị cáo “chạy vặt đi rút tiền mặt” 390k nhân dân tệ bị tuyên án 2 năm 4 tháng
Tòa án nhân dân khu vực Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, xét xử một vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa. Bị cáo đã rút tiền mặt hơn 390k nhân dân tệ thông qua hình thức “chạy việc lương cao”, sau đó đổi tiền thành tiền mã hóa và thu lợi 21.5k nhân dân tệ. Tòa án tuyên phạt bị cáo tù có thời hạn 2 năm 4 tháng và phạt tiền 10k nhân dân tệ. Thẩm phán nhắc nhở người dân cảnh giác với các hành vi rút tiền và chuyển khoản để tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.
GateNews7giờ trước
Tòa án bang Nevada gia hạn lệnh cấm đối với thị trường dự đoán thể thao của Kalshi, và ra phán quyết rằng nó không có sự khác biệt đáng kể nào với cờ bạc
Một thẩm phán tại Nevada ra phán quyết rằng sản phẩm thị trường dự đoán thể thao của Kalshi không có khác biệt thực chất so với cờ bạc, đồng thời gia hạn lệnh cấm ngăn công ty này cung cấp các dịch vụ liên quan tại địa phương cho đến khi vụ án được xem xét thêm. Cơ quan quản lý cho rằng nó phải chịu sự điều chỉnh theo các quy định về cờ bạc của bang.
GateNews8giờ trước
