Biện pháp thực thi

JPMorgan Chase bị kiện vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho một sơ đồ Ponzi crypto trị giá $328 triệu đô la do Goliath Ventures vận hành, sơ đồ này đã chiếm dụng quỹ của các nhà đầu tư. Một nạn nhân cho rằng Chase đã không tiến hành kiểm tra thích hợp và cho phép gian lận xảy ra.

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh quốc (HMRC) có kế hoạch mua phần mềm pháp y blockchain để tăng cường đấu tranh chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số và gian lận thuế, với tổng giá trị khoảng 3,42 triệu bảng Anh, thời hạn hợp đồng ba năm. Động thái này phản ánh sự chú trọng toàn cầu đối với tuân thủ tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh tầm quan trọng của theo dõi chuỗi chéo và phân tích dữ liệu.

Chủ tịch CFTC của Mỹ Mike Selig phát hành hướng dẫn thị trường dự đoán nhằm giúp các sàn giao dịch hiểu rõ kỳ vọng về giám sát, để đảm bảo các hợp đồng mới có quy tắc minh bạch, phòng chống thao túng và lạm dụng. Đồng thời sẽ phát hành thông báo trước về quy tắc được đề xuất để đặt ra các quy tắc hành động rõ ràng cho thị trường mới.

Nhà đầu tư đã kiện JPMorgan Chase vì cáo buộc ngân hàng này giúp tạo điều kiện cho một sơ đồ Ponzi $328 triệu đô la của Goliath Ventures, khiếu nại rằng ngân hàng đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và góp phần gây ra thiệt hại cho họ thông qua các dịch vụ tài chính của mình. Họ đang tìm kiếm chứng thực hành động tập thể cho các nhà đầu tư khác bị ảnh hưởng.

Trong vụ Tiền Chí Mẫn, các nạn nhân Trung Quốc đã phản đối phương án bồi thường được đề xuất lên Tòa án Cao đẳng Anh, cho rằng phương án này có thể cho phép các cơ quan chức năng Anh hưởng lợi từ sự tăng giá của Bitcoin bị thu giữ. Vụ lừa đảo liên quan đến giai đoạn 2014 đến 2017, ảnh hưởng đến hơn 128,000 nhà đầu tư Trung Quốc, công ty luật cho rằng khoản bồi thường có thể không công bằng.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đề nghị xét xử lại, tuyên bố rằng bằng chứng mới từ các cựu chức sắc có thể thay đổi bản án gian lận của ông. Các công tố viên lập luận rằng bằng chứng này đã được biết đến trước đó và sẽ không làm thay đổi kết quả vụ án, khẳng định lại sự quản lý tài chính tồi tệ của FTX.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn kiện tập thể tại California vào ngày 11 tháng 3, buộc tội JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ của một Ponzi scheme về tiền điện tử trị giá 3.28 tỷ đô la do Goliath Ventures vận hành. Đơn kiện tuyên bố rằng ngân hàng đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng độc quyền cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến năm 2025, dẫn đến việc sử dụng lạm dụng số tiền lớn của nhà đầu tư. CEO của Goliath đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nặng nề.

SEC và CFTC ký MOU để phối hợp giám sát tiền điện tử và căn chỉnh các khung quy định trên các thị trường tài sản kỹ thuật số. Thỏa thuận hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, phối hợp thực thi chung và hướng dẫn rõ ràng hơn cho các công ty tiền điện tử. Sáng kiến liên kết với kế hoạch Harmonization và CLARITY Act

Utah HB243 will classify "proposition betting" as gambling and is expected to be signed by the governor, prohibiting platforms like Kalshi from operating. Kalshi has filed federal litigation, arguing its contracts are derivatives, while the CFTC chair stated it will defend its regulatory authority.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa K期来 (CFTC) đã ký thỏa thuận hợp tác, sẽ tích hợp các chức năng trùng lặp, cùng nhau xây dựng khung quản lý tiền điện tử, nhằm tăng cường cơ chế giám sát và chia sẻ thông tin. Hợp tác này nhằm mục đích giải quyết các xung đột quản lý trong quá khứ và cung cấp một hệ thống quản lý nhất quán cho thị trường tài sản kỹ thuật số.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc duy trì bản án 25 năm tù đối với một giám đốc công ty tiền điện tử, người này đã đâm và bỏ rơi bạn gái của mình sau khi cãi vã. Vụ án đã thu hút sự chú ý đối với áp lực tâm lý trong ngành tiền điện tử và các tiêu chuẩn hành vi của các giám đốc điều hành. Sự kiện này làm nổi bật vấn đề ngày càng nghiêm trọng liên quan đến các tội phạm hình sự của những người điều hành tiền điện tử.

Một sàn CEX chính thức tuyên bố rằng các tòa án liên bang Mỹ ở New York và Alabama đã bác bỏ các vụ kiện chống khủng bố nhằm vào sàn và người sáng lập, khẳng định lại các tiêu chuẩn pháp lý. Sàn giao dịch sẽ tiếp tục tuân thủ luật lệ trừng phạt và mong muốn hợp tác với cả hai đảng.

On March 12, India's Central Bureau of Investigation arrested Darwin Labs' Chief Technology Officer Ayush Varshney for alleged involvement in the GainBitcoin cryptocurrency Ponzi scheme. The case involves a wide range of investors and massive fund misappropriation, with investigations revealing that the fraudsters used complex technical platforms and smart contracts to conceal their activities. This arrest marks India's regulatory authorities intensifying their crackdown on crypto fraud.

Ba người đàn ông âm mưu lấy trộm hơn 6,9 triệu USD tiền điện tử từ nền tảng giao dịch SafeX, Zhang Xinghua, 38 tuổi người Trung Quốc, bị kết án hai năm tù vì rửa tiền. Cảnh sát đã phong tỏa 2,1 triệu USD tiền điện tử, số còn lại 4,8 triệu USD không thể truy hồi do được lưu trữ trong ví nước ngoài.

Kalshi đã kiện các nhà quản lý Iowa, cáo buộc rằng họ có thể áp đặt các hạn chế đối với các hợp đồng sự kiện liên quan đến thể thao được quản lý bởi liên bang, gây nguy cơ bị xử lý hành chính đối với nền tảng này. Cuộc chiến pháp lý này nhấn mạnh sự căng thẳng giữa sự giám sát của bang và liên bang đối với các thị trường dự đoán.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Schiff đề xuất "Dự luật Cược tử thần", cấm hoàn toàn các hợp đồng dự đoán liên quan đến khủng bố, chiến tranh và tử vong, nhằm loại bỏ tính linh hoạt trong quản lý của CFTC và phòng ngừa rủi ro an ninh quốc gia. Động thái này là một thách thức trực tiếp đối với việc CFTC gần đây nới lỏng quy định, đồng thời nhấn mạnh rằng các cược loại này sẽ thúc đẩy lợi nhuận nội bộ, không có lợi cho lợi ích công cộng. Dự luật và các hành động tương tự nhằm phản ứng với các tranh cãi đạo đức do thị trường dự đoán gây ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu xem xét lại vụ rửa tiền và chế tài đối với đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, dự kiến sẽ xét xử vào tháng 10 năm 2026. Mặc dù anh đã nộp đơn đề nghị tuyên bố vô tội, phía công tố vẫn nhấn mạnh cần xác định ngày xét xử lại sớm. Roman Storm phản đối điều này, nhấn mạnh rằng anh đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng do việc phát hành mã nguồn mở.

Dự đoán thị trường Kalshi kiện Tổng chưởng lý Brenna Bird và Ủy ban cờ bạc tại Tòa án Liên bang Iowa, cho rằng đối mặt với rủi ro thực thi pháp luật, khẳng định luật liên bang ưu tiên hơn luật bang, đã tham gia vào nhiều tranh chấp pháp lý với các cơ quan quản lý ở nhiều bang.

Báo cáo cho thấy, khi AI và công nghệ giả mạo sâu được sử dụng, các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ đã tăng nhanh, dự kiến đến năm 2025 thiệt hại sẽ đạt 333 triệu USD. ATM tiền điện tử bị lợi dụng rộng rãi do xác thực danh tính yếu, người cao tuổi bị ảnh hưởng đáng kể. Các phương thức lừa đảo đa dạng, công nghệ AI đã nâng cao hiệu quả lừa đảo, các nhà quản lý đã bắt đầu chú ý và đề xuất các luật pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ.

Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi đã đệ đơn kiện tại Iowa, cáo buộc cơ quan quản lý có thể hạn chế hoạt động của các sản phẩm hợp đồng thể thao của họ, khẳng định quyền ưu tiên của luật liên bang. Sau cuộc gặp với chính phủ, công ty chưa nhận được cam kết không thực thi pháp luật, đối mặt với rủi ro pháp lý. Các bang có thái độ khác nhau đối với loại hợp đồng này, các phán quyết của tòa án cũng không thống nhất, tranh chấp về vị trí pháp lý vẫn đang tiếp diễn.