Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ hack của Drift Protocol rút cạn $285M, gây ảnh hưởng nặng nề tới Solana DeFi
Vụ khai thác lỗ hổng của Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã rút cạn 285 triệu USD thông qua quyền kiểm soát của quản trị viên, kích hoạt sự sụt giảm mạnh trong DeFi trên Solana. Kẻ tấn công đã thao túng định giá oracle và cơ chế quản trị, dẫn đến việc rút tài sản nhanh chóng và chuyển tiền qua chuỗi chéo, làm cho nỗ lực khôi phục trở nên phức tạp.
CryptoFrontNews39phút trước
Hoa Kỳ kiện Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), nhằm ngăn Illinois áp dụng quy định đối với thị trường dự đoán
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ khởi kiện, yêu cầu ngăn chặn bang Illinois quản lý các thị trường dự đoán, cho rằng hành động của bang này xâm phạm quyền quản lý liên bang. Vụ việc này là động thái pháp lý đầu tiên của CFTC nhằm đối đầu với quy định cờ bạc cấp bang. Nguyên nhân là bang Illinois đã gửi lệnh ngừng hoạt động tới thị trường dự đoán Kalshi, cáo buộc rằng nơi này vi phạm luật cờ bạc của bang.
GateNews48phút trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp khởi kiện chính phủ bang Illinois, cáo buộc chính phủ này đã quản lý vượt quyền đối với các thị trường dự đoán
Tin tức Cổng Gate News, ngày 2 tháng 4, theo tin từ thị trường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã khởi kiện chống lại bang Illinois, thống đốc và tổng chưởng lý, cáo buộc rằng họ tìm cách quản lý các thị trường dự đoán vượt quá thẩm quyền theo luật. Hai cơ quan liên bang cho biết các biện pháp quản lý liên quan đến bang Illinois là vô hiệu vì chính quyền bang không có quyền quản辖 các thị trường dự đoán chịu sự quản lý của liên bang. Hồ sơ vụ kiện nhấn mạnh rằng hành động này nhằm bảo vệ các công cụ tài chính đổi mới khỏi sự can thiệp quá mức từ chính quyền địa phương.
GateNews48phút trước
Luật Dịch vụ Tài sản Ảo đã được chốt! “Những hành vi vi phạm này” sẽ bị phạt, dự thảo có 3 điểm chính bạn xem một lần
Cơ quan Hành chính Viện Đài Loan đã thông qua dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản ảo, thiết lập các quy định quản lý và chế tài đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tổ chức phát hành stablecoin, nhấn mạnh sự ổn định của thị trường và bảo vệ người giao dịch. Dự thảo nêu rõ các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp, quy định đối với việc phát hành stablecoin và hành vi bị cấm liên quan đến thao túng thị trường; ngoài ra, sẽ thúc đẩy việc mở cửa dần các sản phẩm phái sinh tài sản ảo, giai đoạn đầu chủ yếu là các tổ chức có năng lực về vốn và quản lý rủi ro.
区块客1giờ trước
Ledger wallet bị lừa đảo, giới chức Mỹ thu hồi hơn 600.000 USD
Ledger wallet bị lừa đảo, giới chức Mỹ thu hồi hơn 600.000 USD
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Connecticut đã tịch thu hơn 600.000 USD crypto từ vụ lừa đảo nhắm vào người dùng Ledger, siết rủi ro dòng tiền on-chain.
Ledger wallet xuất hiện trong tâm điểm một vụ lừa đảo crypto vừa bị giới chức Hoa Kỳ
TapChiBitcoin1giờ trước
