Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hoa Kỳ Buộc Tội Nghi Can trong Vụ Tấn Công Tài Chính Uranium Trị Giá 54 Triệu USD khi Cuộc Trấn Áp DeFi Tăng Cường
Một người đàn ông ở Maryland đã bị buộc tội lợi dụng các lỗ hổng tại Uranium Finance, dẫn đến khoản lỗ 54 triệu USD. Công tố viên cho rằng anh ta đã tấn công nền tảng này, rửa tiền thông qua các bộ sưu tầm giá trị cao, và có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ tù giam.
LiveBTCNews3giờ trước
Công ty con stablecoin của Stripe vướng tranh cãi “giao dịch xe tải Venezuela”, Bridge khẩn cấp phủ nhận rủi ro dính lệnh trừng phạt
Tập đoàn thanh toán khổng lồ Stripe thuộc sở hữu của Bridge Ventures Inc. đang gặp phải làn sóng tranh luận do giao dịch 12 chiếc xe tải với công ty Venezuela, khiến dư luận đặt ra nghi vấn về tính tuân thủ pháp luật của công ty. Mặc dù Bridge phủ nhận việc tham gia giao dịch và cho rằng có thể đó là lỗi trong giấy tờ, nhưng bên nhận hàng và bối cảnh nhạy cảm khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn, làm nổi bật những thách thức về tuân thủ mà các doanh nghiệp stablecoin phải đối mặt trong quá trình mở rộng toàn cầu.
GateNews3giờ trước
Archblock nộp đơn xin phá sản, cáo buộc Justin Sun có liên quan đến các giao dịch liên quan và lừa đảo ở Đông Âu
Công ty mã hóa Archblock, TrustToken và TrueCoin nộp đơn phá sản vì Techteryx không thanh toán các khoản phải trả và bị lừa đảo bởi một nhóm tội phạm Đông Âu, khiến tình hình tài chính bị tổn thất nặng nề. Công ty còn vướng vào nhiều tranh chấp pháp lý, đối mặt với các vấn đề về thuế và khoản lỗ đầu tư rủi ro cao, qua đó vạch trần các rủi ro tiềm ẩn của ngành stablecoin.
GateNews4giờ trước
Đảng Dân chủ gây sức ép lên CFTC, cơ quan giám sát đạo đức về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán
Ít nhất 42 nghị sĩ Dân chủ đã viết cho cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ và Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu cơ quan này cảnh báo rằng nhân viên liên bang không được sử dụng kiến thức nội bộ để giao dịch trên các thị trường dự đoán.
Bức thư, được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa (CFTC) Mike Selig và
Cointelegraph4giờ trước
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hủy bỏ vụ án Justin Sun đã gây ra tranh cãi về quy định, tính nhất quán trong thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Mỹ bị nghi ngờ
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hủy bỏ cáo buộc đối với Justin Sun, khiến Quốc hội đặt ra mối quan tâm về tính minh bạch và tính độc lập của công tác quản lý. Các thượng nghị sĩ yêu cầu giải thích lý do đằng sau quyết định này, đặt câu hỏi liệu việc thực thi pháp luật có chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài hay không. Sự việc có thể thay đổi bối cảnh quản lý tiền mã hóa tại Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.
GateNews5giờ trước
Chainalysis: Nga và Iran sử dụng tiền mã hóa để mua sắm máy bay không người lái quân sự, tiền trong ví lần theo đến Hồng Kông
Báo cáo của Chainalysis cho biết, các tổ chức như Nga và Iran đã sử dụng tiền điện tử để mua các máy bay không người lái và linh kiện giá thấp, tận dụng tính minh bạch của blockchain để truy vết dòng tiền. Bên phía Nga đã huy động được 8,3 triệu USD để mua máy bay không người lái, trong khi Iran phát hiện hồ sơ giao dịch giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng của mình và các nhà cung cấp ở Hồng Kông. Báo cáo nhấn mạnh rằng blockchain có thể làm lộ bằng chứng về các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời thúc đẩy việc giám sát và quản lý tuân thủ đối với tiền điện tử.
MarketWhisper5giờ trước
