幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年!涉為詐騙洗錢1.5億元,律師鄭鴻威也起訴

TRX2,25%

臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人,「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥,前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年,涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢,洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
(前情提要:「幣想」涉洗錢23億!勾結詐騙集團破千人受害,負責人求刑25年)
(背景補充:臺灣|36名詐騙集團遭逮,脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破)

臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴,共計 10 名被告遭起訴,其中「虛擬貨幣女神」張於庭(幣竟營運長)及哥哥張瀚林(幣竟執行長)各被求刑 12 年,實際負責人劉昱森求刑 8 年,另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。

幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立,於 2021 年 6 月正式開始營運,對外以合法虛擬資產交易所形象示人,實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯,協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。

檢調表示,幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元,洗錢總額更高達 1.5 億元,受害者共 46 人,皆為假投資詐騙的被害人。

USDT 多層中轉,切斷金流追查鏈

此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示,詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT(泰達幣),再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉,製造金流「斷點」,大幅提高檢調追查難度。

共犯尤紹宇負責提供波場鏈(TRON)原生代幣 TRX,作為每一筆鏈上交易的礦工手續費(Gas fee)。

在 2023 年 7 至 9 月間,其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX,另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包,負責排程資金作為中轉節點,短短數月內完成多筆大額移轉。

在其中一條資金支線,2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄,總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動,每一層都製造出新的金流起點,使追查者難以還原完整的資金路徑。

金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」

張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩,他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長,具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群,擔任幣竟營運長。

如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴,引來不少幣圈老鳥惋惜。

案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控,鄭鴻威以「法律諮詢」為名,為集團的洗錢活動提供掩護與協助,全程酬勞僅 18 萬元,但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情,反而讓檢方更認定他是刻意迴避,實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Vấn đề an ninh của Bitmain! Warren gửi thư cho Bộ Thương mại, để điều tra sự thật về việc gia đình Trump mua hàng.

Nữ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra các giao dịch máy đào của công ty khai thác bitcoin Bitmain và những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với an ninh quốc gia. Bối cảnh là chính phủ Mỹ lo ngại về quá trình thẩm định an ninh đối với công ty này và các hoạt động gián điệp có thể xảy ra. American Bitcoin thuộc sở hữu của gia đình Trump đã mua 16,000 máy đào; Warren đặt câu hỏi về xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến các quyết định.

MarketWhisper2giờ trước

Coin Center cảnh báo: Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi có thể đàn áp tiền điện tử

Coin Center Giám đốc điều hành Van Valkenburgh cảnh báo, nếu Dự luật CLARITY không thể thông qua, chính phủ Mỹ trong tương lai có thể sẽ đàn áp tiền điện tử do thiếu quy tắc rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng thái độ thân thiện của chính quyền hiện tại không có giá trị pháp lý, và việc thiếu bảo vệ lập pháp sẽ gia tăng rủi ro pháp lý mà ngành này phải đối mặt, đồng thời chỉ trích các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào lợi ích ngắn hạn. Dự luật đã bị cản trở tại Thượng viện, chủ yếu do xung đột lợi ích giữa ngành ngân hàng và các công ty tiền điện tử.

MarketWhisper3giờ trước

Tòa án cho phép tiếp tục vụ kiện tập thể chống Nvidia vì doanh thu crypto bị che giấu

A U.S. court has allowed a class action lawsuit against Nvidia to proceed, focusing on allegations that the company did not fully disclose the impact of crypto mining on its revenue. This follows a previous $5.5 million fine from the SEC over similar disclosure issues. The lawsuit highlights ongoing concerns about Nvidia's revenue dependence on crypto demand, amid increasing scrutiny from regulators and investors on how tech companies present growth sources.

TapChiBitcoin4giờ trước

Cảnh sát Ireland thu hồi 35 triệu USD Bitcoin từ ví bị thất lạc của kẻ buôn ma túy

Irish police recovered approximately $35 million in Bitcoin from the lost wallet of a drug dealer, highlighting the risks of self-storing digital assets. The dealer had carelessly hidden the private key, which was eventually thrown away.

TapChiBitcoin4giờ trước

Báo cáo Gate (30 tháng 3): Washington truy tố thị trường dự đoán Kalshi; Canada dự định cấm quyên góp chính trị bằng tiền mã hóa

Giá Bitcoin tiếp tục yếu ớt, vào ngày 30 tháng 3 khoảng 66.380 USD. Thị trường dự đoán của Mỹ Kalshi đang bị kiện, Canada dự định cấm hoàn toàn việc quyên góp chính trị bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro trong các cuộc bầu cử. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, cổ phiếu công nghệ giảm đáng kể. Lo ngại về chiến tranh và lạm phát đã khiến nhà đầu tư chán nản, trong tương lai vẫn cần chú ý đến diễn biến của chứng khoán Mỹ.

MarketWhisper4giờ trước

Các vấn đề pháp lý của Kalshi gia tăng với vụ kiện cờ bạc tại bang Washington

Kalshi đang đối mặt với một vụ kiện cấp bang khác sau khi bang Washington vào thứ Sáu đã đệ đơn cáo buộc rằng nhà điều hành thị trường dự đoán này đã vi phạm luật cờ bạc của bang với các sản phẩm của mình. Đơn kiện của Tổng Chưởng lý Washington viện dẫn đến lệnh cấm hiện có của bang Tây Bắc Thái Bình Dương đối với cờ bạc trực tuyến.

Cointelegraph8giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận