Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người đàn ông ở Maryland bị buộc tội trong vụ hack Uranium Finance trị giá 50 triệu USD sau khi Mỹ tịch thu 31 triệu USD bằng crypto
Một người đàn ông ở Maryland, Jonathan Spalletta, đã bị buộc tội tin tặc vào sàn giao dịch phi tập trung Uranium Finance vào năm 2021, đánh cắp hơn 50 triệu đô la. Anh ta phải đối mặt với các cáo buộc gian lận máy tính và rửa tiền, theo cáo buộc đã sử dụng số tiền thu được để mua các bộ sưu tập hàng hiệu.
CoinDesk1giờ trước
Tin tặc của Uranium Finance đã bị bắt! Đã đánh cắp 54 triệu tiền mã hóa, hình phạt tối đa 30 năm
Cư dân bang Maryland là Jonathan Spelleta bị bắt vì đã thực hiện hai vụ tấn công tin tặc nhắm vào Uranium Finance vào năm 2021, gây thiệt hại hơn 54 triệu USD. Spelleta đối mặt với các cáo buộc lừa đảo bằng máy tính và rửa tiền, với mức án tối đa lên đến 30 năm. Tiền bị đánh cắp được chuyển đổi thành các vật phẩm sưu tầm như thẻ Pokemon và đồng xu La Mã cổ, cho thấy phương thức rửa tiền của hắn. Các nạn nhân đến nay vẫn chưa được bồi thường, và vụ án vẫn đang được xử lý.
MarketWhisper1giờ trước
US buộc tội hacker đứng sau vụ khai thác Uranium Finance thiệt hại 53 triệu USD
The US has charged a hacker behind the Uranium Finance breach, which caused $53 million in damages. The defendant faces up to 30 years in prison for fraud and money laundering charges.
TapChiBitcoin1giờ trước
SBF bị cáo buộc rằng thẩm phán Lewis Kaplan có thành kiến và yêu cầu ông ấy từ chối xét xử vụ án
SBF bị cáo buộc thiên vị bởi thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam New York (Mỹ), và bị yêu cầu ông này từ chối tham gia xét xử vụ án; cho rằng hành vi và phát ngôn của Kaplan không phù hợp và trích dẫn các tiền lệ về việc thẩm phán của bang Delaware đã rút lui.
GateNews2giờ trước
KuCoin đồng ý khoản dàn xếp 500.000 USD do hoạt động tại Mỹ không được đăng ký
Tòa án quận Hoa Kỳ đã phê duyệt một lệnh đồng thuận trị giá 500.000 USD chống lại Peken Global Limited, đơn vị vận hành KuCoin, vì các hành vi giao dịch vi phạm mà không đăng ký đúng quy định. Điều này đánh dấu sự chuyển dịch hướng tới một cách tiếp cận quản lý thận trọng hơn trong lĩnh vực tiền mã hóa.
CryptoPotato2giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ gây sức ép với SEC về vụ Justin Sun và sự ra đi của trưởng bộ phận thực thi
Thượng nghị sĩ Mỹ gây sức ép với SEC về vụ Justin Sun và sự ra đi của trưởng bộ phận thực thi
Vụ việc xoay quanh sự rời đi của cựu trưởng bộ phận thực thi tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang tiếp tục làm nóng Washington, khi một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu cơ quan này làm rõ những
TapChiBitcoin2giờ trước
