PANews đã báo cáo vào ngày 27 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã thông báo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Gian lận đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á. Công tố viên Jeanine Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tài sản tiền điện tử từ các mạng lừa đảo ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời cho biết họ sẽ trả lại số tiền này cho nạn nhân càng nhiều càng tốt thông qua các thủ tục pháp lý.
Lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Gian lận được thành lập vào tháng 11 năm 2025 và được điều phối bởi nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính, với mục tiêu trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thu lợi từ gian lận “đĩa giết lợn”. Những trò gian lận này sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân mua tiền điện tử và sau đó chuyển tiền thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph34phút trước
Tòa án Ninh Hạ, vụ hòa giải tranh chấp ủy thác đầu tư tiền mã hóa, nhắc nhở rằng các hợp đồng liên quan sau năm 2017 hoặc đã bị xác định là vô hiệu
Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã thụ lý và giải quyết xong một tranh chấp dân sự - thương mại về việc ủy thác đầu tư tiền mã hóa; nguyên đơn yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư nhưng không được đáp ứng, nên đã khởi kiện vì lợi ích không đúng. Tòa án xác định đây là quan hệ hợp đồng ủy thác, và đã hòa giải, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro pháp lý.
GateNews3giờ trước
FBI ra đòn mạnh, 10 đối tượng nước ngoài thao túng giao dịch tiền mã hóa bị truy tố
Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc điều hành và nhân viên, cáo buộc họ âm mưu thực hiện lừa đảo “bơm thổi rồi xả hàng” (pump-and-dump), liên quan đến các giao dịch giả mạo có bối cảnh xuyên quốc gia. Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp giữa FBI và IRS-CI, làm rõ các hành vi thao túng thị trường. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án cao nhất là 20 năm tù giam và các khoản phạt lớn. Vụ án lần này cho thấy mức độ siết chặt quản lý đối với thị trường crypto và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
GateNews3giờ trước
Điều tra viên thực thi hàng đầu của CFTC cảnh báo các nhà giao dịch nội gián của thị trường dự đoán
Giám đốc thực thi hàng hóa của cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ đã gửi một thông điệp cảnh báo tới các nhà giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán vào hôm thứ Ba, thề rằng những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với hành động thực thi.
“Chúng tôi biết về các đồn đoán liên quan đến giao dịch nội gián,” giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, cho biết tại một phiên thảo luận ở
Cointelegraph4giờ trước
CFTC mạnh tay cảnh báo dự đoán giao dịch nội gián trên thị trường, người vi phạm có thể phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tăng cường giám sát giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng hợp đồng sự kiện thuộc các hợp đồng hoán đổi được quản lý tài chính nghiêm ngặt. Gần đây, nhiều vụ việc đã thu hút sự chú ý; CFTC sẽ ưu tiên xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng, đồng thời các dự luật liên quan cũng đang được thúc đẩy, thúc đẩy thị trường dự đoán phát triển theo hướng tuân thủ. Nhà đầu tư cần quan tâm đến tính tuân thủ pháp lý và tuân thủ thông tin.
GateNews5giờ trước
