Cựu CEO Goliath Ventures bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá khoảng 328 triệu USD

PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù. Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Schiff cảnh báo rằng chiến lược quảng cáo có thể gây ra các vụ kiện liên quan đến rủi ro Bitcoin

Schiff cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động quảng bá STRC Peter Schiff đã chỉ trích quảng cáo gần đây của Strategy và đặt câu hỏi về cách thức quảng cáo này mô tả các kết quả tài chính liên quan đến cổ phiếu STRC. Ông cho rằng chiến dịch này đưa ra một câu chuyện về lối sống quá lạc quan gắn với hiệu quả đầu tư, và rằng như vậy thì những điều đó là…

CryptoBreaking6phút trước

Thành phố ở Massachusetts cân nhắc lệnh cấm ATM tiền mã hóa, viện dẫn rủi ro tài chính

Hội đồng thành phố Haverhill, Massachusetts dự kiến sẽ xem xét lệnh cấm đối với máy ATM tiền mã hóa sau một đề xuất cho nghị định được đưa ra vào ngày 17 tháng 3. Theo chương trình nghị sự của Hội đồng thành phố Haverhill, cơ quan này dự kiến sẽ xem xét một dự thảo nghị định về máy ATM tiền mã hóa do Thị trưởng Melinda đưa ra

Cointelegraph1giờ trước

Tranh chấp tiền mã hóa liên quan đến lạm dụng Resupply đổ bộ vào tòa án quấy rối tại Singapore

Một tòa án ở Singapore đã ra lệnh cho các nhân vật crypto Wang Lei và người dùng "web3feng" ngừng các tuyên bố phỉ báng nhắm vào người đóng góp của Curve là Wang Haoming sau những cáo buộc trực tuyến liên quan đến một lỗ hổng DeFi năm 2025. Họ phải trả khoảng 1.900 USD tiền bồi thường.

Cointelegraph5giờ trước

Singapore ra lệnh ngừng tranh chấp liên quan vụ hack Resupply trong cuộc chiến bôi nhọ crypto

Singapore ra lệnh ngừng tranh chấp liên quan vụ hack Resupply trong cuộc chiến bôi nhọ crypto Một tòa án tại Singapore đã yêu cầu nhà sáng lập OneKey Wang Lei cùng một người dùng X chấm dứt các cáo buộc mang tính đe dọa và phỉ báng nhằm vào một cộng tác viên liên quan Curve, sau khi tranh chấp

TapChiBitcoin6giờ trước

Thị trường dự đoán của Mỹ dự kiến sẽ phải đối mặt với đàn áp theo luật pháp, nhiều dự luật được đề xuất nhằm cấm hợp đồng bầu cử và hợp đồng sự kiện nhạy cảm

Thị trường dự đoán (prediction market) của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sức ép lập pháp trong quá trình mở rộng nhanh chóng, khối lượng giao dịch hàng tháng tăng từ 1,2 tỷ USD lên 20 tỷ USD. Sáu dự luật hiện đang được Quốc hội thúc đẩy, liên quan đến việc cấm giao dịch nội gián và các hợp đồng liên quan đến những sự kiện nhạy cảm, đồng thời nhiều bang đã khởi kiện các nền tảng liên quan, khiến quy định ngày càng siết chặt.

GateNews6giờ trước

Các nghị sĩ Mỹ lại đề xuất dự luật trọng điểm: “phi Trung Quốc hóa” ngành khai thác, dự trữ Bitcoin được đưa vào luật

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và Cynthia Lummis đã đề xuất dự luật “Đào mỏ Hoa Kỳ” mới, nhằm thúc đẩy khai thác bitcoin trong nước, giảm sự phụ thuộc vào thiết bị của Trung Quốc và đưa Dự trữ chiến lược bitcoin vào khuôn khổ pháp lý. Dự luật đặt ra cơ chế cấp chứng nhận cho các trang trại khai thác, khuyến khích sản xuất thiết bị trong nước và nhấn mạnh vai trò hạ tầng của khai thác tiền điện tử. Khi cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung ngày càng gia tăng, ngành khai thác mỏ trở thành tâm điểm mới, và Mỹ đang tăng tốc giám sát các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan.

区块客6giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận