- Bitcoin Depot đã bắt đầu yêu cầu xác minh danh tính cho mọi giao dịch ATM nhằm tăng cường tuân thủ và ngăn chặn gian lận.
- Thay đổi này mở rộng kiểm tra ID khi đăng ký ban đầu và theo sau sự gia tăng kiểm soát của cơ quan quản lý cũng như các mối lo ngại về gian lận.
Nhà vận hành ATM Bitcoin tại Mỹ, Bitcoin Depot, thông báo chính sách mới yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân cho mỗi giao dịch tại các kiosk trên toàn quốc.
Công ty đã triển khai giai đoạn thử nghiệm quy trình tuân thủ mới từ tháng 2 năm 2026, mở rộng yêu cầu xác minh danh tính lần đầu tiên để áp dụng cho tất cả các lần sử dụng. Điều này nhằm cải thiện quy trình tuân thủ và tăng cường các biện pháp chống gian lận và hoạt động bất hợp pháp tại các ATM tiền điện tử. Bitcoin Depot vận hành hàng nghìn kiosk khắp Bắc Mỹ, cho phép khách hàng chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
Theo công ty, đặc biệt, yêu cầu mở rộng này giúp nâng cao khả năng phát hiện các mẫu nghi ngờ dựa trên danh tính khách hàng, vị trí hoặc số tiền giao dịch trước khi phê duyệt chuyển khoản. Chính sách này được đưa ra sau các kiểm tra xác minh ban đầu bắt đầu từ tháng 10 năm 2025 như một phần của yêu cầu “Hiểu rõ khách hàng” (KYC) của Bitcoin Depot.
Thông qua quy trình xác minh, công ty nhằm hạn chế chia sẻ tài khoản, trộm danh tính và chiếm đoạt tài khoản. Thủ tục cập nhật này là một trong những triển khai lớn đầu tiên về xác minh danh tính theo từng giao dịch trong ngành ATM tiền điện tử. Bitcoin Depot cho biết việc xác minh nâng cao này là một bước chủ động hướng tới bảo vệ khách hàng và truy cập tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm.
Áp lực từ quy định và mối lo ngại về gian lận
Sự gia tăng chú trọng vào gian lận ATM tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng của các tổng chưởng lý bang đã dẫn đến sự thay đổi chính sách này. Gần đây, vào đầu tháng 2, Tổng chưởng lý Massachusetts đã kiện Bitcoin Depot vì bị cáo buộc lợi dụng các vụ lừa đảo chống lại người cao tuổi. Các vụ kiện của Iowa và các bang khác đã thu hút sự chú ý đến thiệt hại của người tiêu dùng và việc lạm dụng ATM. Theo số liệu của FBI, thiệt hại do gian lận ATM tiền điện tử tại Mỹ ước tính đạt 333 triệu USD vào năm 2025, mặc dù con số này có thể còn thấp hơn. Các biện pháp lập pháp ở nhiều bang đã bao gồm giới hạn chặt chẽ hơn về giao dịch ATM và tăng cường giám sát.
Các nhà quan sát ngành cho rằng mức độ tuân thủ gia tăng có thể ảnh hưởng đến cách khách hàng tương tác với các giao dịch tiền điện tử vật lý. Điều này được xem như một phần của các thay đổi lớn hơn trong ngành nhằm hướng tới các chính sách KYC và chống gian lận nghiêm ngặt hơn. Cổ phiếu của công ty đã trải qua biến động, với sự giảm giá đáng kể trong những tháng gần đây. Dù vậy, Bitcoin Depot vẫn nhấn mạnh cam kết tuân thủ và mang lại trải nghiệm an toàn cho người dùng. Yêu cầu xác minh ID mở rộng dự kiến sẽ được triển khai dần dần trên toàn mạng lưới của nhà điều hành tại Mỹ.
Tin tức Crypto nổi bật:
Quỹ Ethereum bắt đầu staking 70.000 ETH để tăng cường an ninh mạng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
$219M Rút khỏi Spot Bitcoin và Ether ETF khi Động lực Inflow Bị Gãy
Các quỹ ETF tiền điện tử của Mỹ đã trải qua tình trạng rút vốn đáng kể khi Bitcoin và Ether chứng kiến nhu cầu giảm. Các nhà đầu tư rút ra $219.2 triệu, đánh dấu một sự thay đổi từ những lần dòng chảy vốn vào gần đây. Cả hai tài sản đều giảm trong giá trị, gây ra những mối quan tâm về động lực của thị trường.
LiveBTCNews13phút trước
A certain account became the second-largest BTC shorter on Hyperliquid, holding $58.588 million in short positions with cumulative floating profits exceeding $6.6 million
On March 22, UnRektCapital became the second-largest short holder on Hyperliquid BTC, holding a 40x leveraged short position of 616 BTC with a total position size of $58.588 million and unrealized profits exceeding $6.6 million.
GateNews51phút trước
Độ khó khai thác Bitcoin giảm 7,7% khi các thợ mỏ chịu áp lực
Độ khó khai thác Bitcoin đã giảm thêm một lần nữa, giảm khoảng 7,7% trong lần điều chỉnh mục tiêu mới nhất xuống còn 133,79 nghìn tỷ tại khối 941,472, theo dữ liệu từ CoinWarz. Động thái này diễn ra sau một sự suy giảm giữa tháng ba đã kéo chỉ số từ khoảng 148 nghìn tỷ xuống mức hiện tại, đánh dấu mức giảm sâu nhất
CryptoBreaking1giờ trước
Độ khó khai thác Bitcoin giảm 7.76% xuống 133.79 T, đây là mức giảm thứ hai lớn nhất trong 4 năm rưỡi
Gate News thông báo, ngày 22 tháng 3, theo dữ liệu từ Cloverpool, vào lúc 05:54:19 ngày 21 tháng 3 theo giờ Bắc Kinh, độ khó khai thác Bitcoin đã hoàn tất điều chỉnh tại độ cao khối 941,472, độ khó khai thác giảm 7.76% xuống còn 133.79 T. Đây là mức giảm lớn thứ hai trong vòng 4 năm rưỡi qua, chỉ sau mức giảm 11.16% vào đầu tháng 2 năm nay.
GateNews1giờ trước
Tương quan BTC-Chứng khoán tăng cao canh báo rủi ro giảm 50%
Bitcoin đã phải rút lui sau một đợt tăng giá ngắn gọn liên quan đến những lo ngại địa chính trị, trượt ngược trở lại phù hợp với tâm lý rủi ro chung đã ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán Mỹ trong những phiên gần đây. Động thái này nhấn mạnh mối quan hệ được tái thiết lập giữa BTC và các thị trường truyền thống khi những áp lực vĩ mô vẫn tiếp tục.
Tính đến
CryptoBreaking1giờ trước
