ZachXBT：Ngày 26 tháng 2 sẽ phát hành báo cáo điều tra về việc nhân viên của một công ty tiền điện tử sử dụng giao dịch nội gián

Một sàn giao dịch tập trung (CEX) đã đạt được thỏa thuận với CFTC Hoa Kỳ, nộp phạt 500.000 USD và bị cấm cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mỹ mà không đăng ký.

Peken Global đồng ý thanh toán 500.000 USD cho CFTC để giải quyết vụ kiện dân sự, vì công ty này đã trái phép cho phép cư dân Mỹ giao dịch trên một nền tảng chưa được đăng ký. Công ty không thừa nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý tránh cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ. CFTC cho biết khách hàng tại Mỹ đã tạo ra khoảng 110 triệu USD phí giao dịch cho họ.

NFL yêu cầu thị trường dự đoán gỡ bỏ các hợp đồng dễ bị thao túng, CFTC tôn trọng ý kiến của liên đoàn thể thao

Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ quốc gia (NFL) yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán ngừng cung cấp các hợp đồng có thể dễ bị thao túng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hợp đồng liên quan thiếu tính ngẫu nhiên, có thể cấu thành giao dịch nội gián. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết sẽ tôn trọng ý kiến của từng liên đoàn và có thể thay đổi bối cảnh quản lý. Ngoài ra, NFL và MLB khi đối diện với thị trường dự đoán đã áp dụng những chiến lược khác nhau là đối đầu và hợp tác, phản ánh tư duy khác nhau của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp đối với công tác quản lý.

Công ty “lừa đảo” đứng sau chiến lược bán khống nhắm vào ngân hàng thân thiện với tiền điện tử tại Mỹ SoFi, cáo buộc rằng họ có dấu hiệu thổi phồng lợi nhuận lên tới 1 tỷ USD

Tổ chức Hindenburg phát hành báo cáo về SoFi, cáo buộc ban lãnh đạo của công ty thổi phồng lợi nhuận, nhận tiền thưởng, đồng thời cho rằng khoản vay 312 triệu USD của họ đã bị ghi nhầm là doanh số bán khoản vay, có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại (repost) dữ liệu tài chính. Báo cáo cho biết các cổ đông có thể chịu rủi ro bị pha loãng 15%. Báo cáo nêu rằng cách xử lý kế toán không phù hợp với vai trò của họ so với Morgan JPMorgan.

Chainalysis: Các tổ chức liên quan đến Nga và Iran sử dụng tiền điện tử để mua máy bay không người lái quân sự, các nhóm ủng hộ Nga huy động được hơn 8,3 triệu USD

Báo cáo của Chainalysis cho biết, máy bay không người lái thương mại chi phí thấp đã trở thành công cụ cốt lõi trong các xung đột hiện đại, và các tổ chức của Nga cũng như Iran đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ việc mua máy bay không người lái. Từ năm 2022, các nhóm thân Nga đã huy động hơn 8,3 triệu USD tiền quyên góp, phần lớn được thực hiện bằng stablecoin. Bộ Quốc phòng Iran cũng đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để mua vũ khí.

Luật sư Mỹ đánh giá hướng dẫn tiền mã hóa của SEC: định nghĩa hợp đồng đầu tư và các quy tắc của thị trường thứ cấp vẫn chưa rõ ràng

Công ty luật Gibson Dunn cho biết, mặc dù các hướng dẫn chung được SEC và CFTC ban hành đã có cải thiện, nhưng vẫn chưa giải quyết toàn diện nhu cầu của ngành, đặc biệt là sự mơ hồ trong bài kiểm tra Howey và các giao dịch trên thị trường thứ cấp. Tác giả kêu gọi ngành công nghiệp crypto phản hồi, yêu cầu SEC làm rõ ranh giới quản lý để tránh việc thực thi pháp luật thay thế cho quản lý.

Nghị sĩ Mỹ chất vấn về sự thay đổi cấp cao của SEC và quyết định hủy bỏ vụ án của Sun Yuchen

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal chất vấn Chủ tịch SEC Paul Atkins, tập trung vào nhiệm kỳ ngắn ngủi của cựu quan chức phụ trách thực thi pháp luật Margaret Ryan và lý do bà rời đi, đặc biệt trong bối cảnh SEC hủy bỏ cáo buộc đối với nhà sáng lập Tron Justin Sun (Tôn Vũ Trường). Nhiệm kỳ của Ryan chỉ kéo dài 6 tháng, từng nỗ lực thúc đẩy điều tra các vụ án lừa đảo nhưng vấp phải sự cản trở. Hướng quản lý của SEC dưới chính quyền hiện tại đang thu hút sự quan tâm của thị trường.