Ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho biết, lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng vọt 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động gần đây.
Báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi kèm quốc tế, mạng mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi kèm và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.
Chainalysis đề xuất rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào các khoản thanh toán định kỳ lớn cho các trung tâm tuyển dụng lao động, nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ trái phép, cũng như hoạt động đổi tiền ổn định định kỳ. Công ty bổ sung rằng, phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Đức phá vỡ thành công nền tảng khai thác nội dung quấy rối tình dục trẻ em vào năm ngoái.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, khác với giao dịch tiền mặt truyền thống, tính theo dõi của các giao dịch trên blockchain không chỉ có thể tiết lộ dòng tiền của mạng lưới buôn người mà còn có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong tương lai. Chainalysis kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro buôn người và các tội phạm liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Circle 再 giải đông hai ví nóng, tổng cộng đã giải đông 5 ví
Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng tweet rằng, Circle vài giờ trước đã giải đông hai ví nóng khác của ckUSDC (cầu Dfinity) và các địa chỉ ví nóng khác thuộc về dịch vụ không rõ bắt đầu bằng 0x00e. Tính đến hiện tại, trong số 16 ví nóng mà trước đó anh đã đề cập, đã có 5 ví nóng được giải đông. ZachXBT cho biết, một khi vụ án dân sự tại New York được mở lại, anh sẽ công khai nêu đích danh nguyên đơn, các chuyên gia và mọi bên liên quan khác của vụ án đó.
GateNews2giờ trước
比特大陸遭 điểm danh nguy cơ an ninh quốc gia!
Mỹ thượng nghị sĩ thúc giục Bộ Thương mại điều tra,
Con trai của Trump sở hữu doanh nghiệp từng mua 16.000 máy đào.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại yêu cầu làm rõ các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhà sản xuất máy đào Bitcoin Trung Quốc, Bitmain, đặc biệt nhấn mạnh đến việc gia đình cựu Tổng thống Trump sở hữu cổ phần trong American Bitcoin, một công ty mua máy đào. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra, lo ngại rằng các thiết bị liên quan có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp hoặc đe dọa an ninh lưới điện. Bitmain và American Bitcoin phủ nhận có vấn đề về an ninh, khẳng định tuân thủ pháp luật. Vấn đề này làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa chính trị và an ninh quốc gia.
動區BlockTempo3giờ trước
Vương quốc Anh trừng phạt nhân vật liên quan đến tập đoàn Thái tử Campuchia là Hu Xiaowei và một nền tảng giao dịch tiền ảo nào đó.
Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Hu Tiểu Vĩ, người có liên quan chặt chẽ đến người sáng lập nhóm Hoàng gia Campuchia, Trần Chí, và được gọi là "Ngô An Minh", đồng thời chỉ ra rằng ông ta là một cộng tác viên lâu dài của Trần Chí, cung cấp hỗ trợ. Đồng thời, một nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đã bị trừng phạt vì đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo.
GateNews4giờ trước
Senator Warren yêu cầu điều tra rủi ro an ninh của Bitmain và mối quan hệ thương mại với gia đình Trump.
Mỹ thượng nghị sĩ Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra những rủi ro an ninh quốc gia của Bitmain và mối liên hệ của nó với gia đình Trump, đồng thời công bố các hồ sơ liên lạc liên quan. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra các rủi ro tiềm ẩn của thiết bị khai thác của công ty này. Bitmain đã phản ứng lại cáo buộc là sai sự thật, các bài kiểm tra an ninh liên quan không phát hiện vấn đề gì.
GateNews5giờ trước
Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ nghi phạm buôn người xuyên quốc gia, liên quan đến việc lừa công dân tham gia lừa đảo tiền mã hóa
Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ một nghi phạm tên Sunil Nellathu Ramakrishnan, cáo buộc rằng anh ta đã đóng vai trò điều phối trong một đường dây buôn người liên quan đến lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Đường dây này lừa gạt các công dân Ấn Độ sang Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo; CBI đã thu thập các bằng chứng kỹ thuật số liên quan và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
GateNews6giờ trước
Đội ngũ P2P.me tiết lộ và xin lỗi về các cược trên thị trường dự đoán
Nhóm đứng sau nền tảng giao dịch phi tập trung P2P.me đã tiết lộ rằng họ đã mở các vị trí trên thị trường dự đoán Polymarket liên quan đến việc huy động vốn gần đây của họ.
Nhóm đã mở các vị trí này 10 ngày trước khi việc huy động vốn được công bố, đặt cược vào việc dự án có đạt được mục tiêu huy động 6 triệu đô la hay không.
Cointelegraph11giờ trước
