Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này từ lâu đã cho phép và thu lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người.
Bộ Tư pháp cho biết Paxful tiếp tục cung cấp dịch vụ khi biết rằng một số nguồn tài trợ của khách hàng có liên quan đến các hoạt động tội phạm và sử dụng các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng lưu ý rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để xuất bản các quảng cáo liên quan đến mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.
Theo dữ liệu, từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la tương đương với Bitcoin đã được chuyển đến trang web liên quan thông qua ví Paxful, từ đó nền tảng này đã kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận. Theo DOJ, những người sáng lập Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh là “hiệu ứng backpage”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Saylor phản hồi Schiff: Kể từ tháng 8 năm 2020, Bitcoin hoạt động tốt nhất trong số các tài sản, khung thời gian là yếu tố then chốt
Peter Schiff 指 ra rằng trong 5 năm, Bitcoin chỉ tăng 12%, kém hiệu suất hơn Nasdaq, S&P 500, vàng và bạc; Michael Saylor thì đáp lại rằng Bitcoin từ tháng 8 năm 2020 đến nay là tài sản chủ đạo tốt nhất, nhấn mạnh tầm quan trọng của khung thời gian.
GateNews41phút trước
Bitcoin Correction cho thấy mức độ trưởng thành của thị trường khi nhu cầu từ các tổ chức tăng lên
Mức giảm 50% của Bitcoin cho thấy biến động giảm và là dấu hiệu thị trường trưởng thành hơn.
Dòng tiền vào ETF và mức độ tham gia ngày càng tăng giúp ổn định giá và cải thiện thanh khoản.
Ngay cả các phân bổ Bitcoin nhỏ cũng có thể nâng cao lợi nhuận đồng thời cân bằng mức độ rủi ro.
Bitcoin — BTC, đã xử lý đợt điều chỉnh gần đây
CryptoNewsLand1giờ trước
Robert Kiyosaki khuyến nghị Bitcoin, vàng khi sự chuyển dịch năm 1974 quay trở lại đúng chu kỳ
Tác giả cuốn Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, đã lập luận rằng những biến động kinh tế được khởi xướng hơn năm thập kỷ trước nay đang diễn ra, kêu gọi ủng hộ Bitcoin và gold đồng thời cảnh báo về rủi ro gia tăng nợ, lạm phát và rủi ro khi nghỉ hưu.
Trong một bài đăng vào Thứ Bảy trên X, Kiyosaki đã chỉ ra rằng năm 1974 là một
Cointelegraph1giờ trước
Michael Saylor tiếp tục đăng lại thông tin Bitcoin Tracker
Tin tức từ Gate News: ngày 5 tháng 4, người sáng lập MicroStrategy Michael Saylor một lần nữa đăng tải thông tin về bộ theo dõi (Tracker) Bitcoin. Dựa trên dữ liệu lịch sử, Strategy đã từng công bố thông tin mua thêm Bitcoin vào ngày hôm sau sau khi các thông tin liên quan được phát hành.
Theo dữ liệu từ CoinGecko, tính đến ngày 5 tháng 4, MicroStrategy nắm giữ 528,185 BTC.
GateNews1giờ trước
