3 năm xử lý 350.000 Bitcoin! Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu mixer Helix hơn 400 triệu USD tiền mã hóa

Cựu chủ tịch trước đây của Hòa Vinh, ông Lý Hùng, bị dẫn độ! Trung Quốc truy ra mạng lưới rửa tiền 4 tỷ USD, liên quan các khu lừa đảo ở Đông Nam Á

Lý Hùng bị Campuchia dẫn độ trở về Trung Quốc, liên quan đến vụ án rửa tiền xuyên biên giới 4 tỷ USD của tập đoàn Huệ Vượng. Vụ việc này vạch trần mối liên hệ giữa chuỗi công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á và dòng vốn tiền điện tử (crypto). Các chuyên gia cho rằng, với tư cách là hạ tầng cơ sở cho lừa đảo, tập đoàn này hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trên mạng và sự luân chuyển dòng tiền. Dù các chiến dịch truy quét quốc tế được tăng cường, mạng lưới rửa tiền vẫn có mức độ thích nghi cao, khiến việc truy tìm trở nên vô cùng khó khăn.

Polymarket đặt cược vào cuộc bầu cử 9 trong 1 năm 2026, 2 người Đài Loan bị bắt! Điều tra viên và cảnh sát nắm được danh tính nhờ truy vết dòng tiền mã hóa

Cơ quan điều tra và cảnh sát Đài Loan đã phá vụ án cá cược phi tư pháp tiền điện tử bầu cử Polymarket đầu tiên, bắt giữ hai người đặt cược; do thừa nhận hành vi phạm tội nên được cho hưởng lệnh hoãn truy tố, đồng thời nhắc nhở người dân tuyệt đối không được đặt cược trái pháp luật. Vụ việc cho thấy có thể xác nhận danh tính thông qua việc truy vết dòng tiền; nhấn mạnh các quy định trong Luật bầu cử và đình chỉ bầu cử cũng như trách nhiệm hình sự tiềm ẩn, kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật.

Việc quản lý tiền mã hóa của Nga được siết chặt toàn diện! Chặn các nền tảng nước ngoài + độc quyền ngân hàng, liệu 15 tỷ USD vốn có thể quay trở lại?

Vào năm 2026, Nga đang đẩy nhanh các cải cách quản lý tiền mã hóa để ứng phó với áp lực tài chính, dự kiến sẽ cấm công dân giao dịch trên các nền tảng chưa được cấp phép tại địa phương và tăng cường thuế đối với các tổ chức được cấp phép. Cơ quan quản lý có ý định sử dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của các nền tảng ở nước ngoài, nhưng các chuyên gia trong ngành tỏ ra thận trọng về tác động tài chính của chính sách này.

Lưới rửa tiền Huione bắt giữ nhân vật chủ chốt, liên quan hơn 890 tỷ USD, tội phạm tiền mã hóa lại bị đòn nặng nề

Cảnh sát Trung Quốc đã áp giải từ Campuchia về nước một nhân vật chủ chốt là Li Xiong, bị cáo buộc giữ vai trò chỉ đạo một mạng lưới tội phạm Huione. Người này đang phải đối mặt với các cáo buộc như lừa đảo và rửa tiền. Mạng lưới này có liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến bất hợp pháp trên toàn cầu, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản mã hóa. Mặc dù các thành viên chủ chốt đã bị bắt, hệ thống Huione vẫn tiếp tục vận hành theo những cách thức mới, phản ánh tính phức tạp của việc rửa tiền bằng tài sản mã hóa và những thách thức mà công tác quản lý toàn cầu đang phải đối mặt.

Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX bị phạt 3,7 triệu USD để giải quyết vụ kiện của CFTC

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX, sẽ chi 3,7 triệu đô la để giải quyết vụ việc của mình với cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ liên quan đến cáo buộc về vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa và hành vi chiếm dụng sai trái tiền của người dùng. Là một phần của lệnh đồng thuận bổ sung, Singh sẽ được yêu cầu phải

Chính phủ sẽ chốt hôm nay Luật tài sản ảo! Dự thảo sửa đổi: Nhà phát hành stablecoin bị cấm phát hành lãi suất, lợi nhuận

Chính phủ (Yuan Hành chính) sẽ chốt hôm nay dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản ảo, đồng thời quy định stablecoin giai đoạn đầu chỉ giới hạn phát hành bởi ngân hàng và cấm trả lãi suất; cá nhân/tổ chức phát hành mà không được phép có thể bị phạt tối đa 100 triệu Đài tệ. Dự luật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý giám sát đối với tài sản ảo, thu hút nhân tài và phòng ngừa rủi ro. Các doanh nghiệp lo ngại các sàn giao dịch nước ngoài ảnh hưởng đến cạnh tranh, đặc biệt là những nghi ngại liên quan đến bối cảnh của các doanh nghiệp/nhà đầu tư Trung Quốc.