Tether đã thực hiện một bước đi táo bạo khác trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong một hoạt động duy nhất, công ty đã đóng băng $182 triệu đô la giá trị stablecoin nắm giữ trong năm ví TRON. Theo điều tra, các địa chỉ này đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ và có khả năng là bất hợp pháp — bao gồm các vụ lừa đảo tín nhiệm và tấn công vào ví cá nhân.
Năm Ví Được Đen Danh Trong Một Giao Dịch
Tất cả số tiền đã bị đóng băng trong một giao dịch nhanh chóng, với các địa chỉ ngay lập tức bị thêm vào danh sách đen của Tether. Động thái này gửi đi một thông điệp rõ ràng: USDT đang được theo dõi chặt chẽ, và mọi hành vi sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý.
Hơn 3,3 Tỷ Đô La Đã Được Đóng Băng Tính Đến Nay
Kể từ năm 2023, Tether đã đóng băng hơn 3,3 tỷ đô la trong stablecoin. Phần lớn trong số này là trên mạng lưới Ethereum (hơn 1,5 tỷ đô la), nhưng TRON ngày càng bị các kẻ lừa đảo nhắm tới. Hiện tại, có hơn 7.200 địa chỉ nằm trong danh sách đen.
Lừa Đảo, Thiếu KYC và Liên Kết Iran
Một số ví bị đóng băng được cho là liên quan đến người dùng không có xác minh danh tính (KYC) hoặc các thực thể hoạt động tại Iran, gây ra các cảnh báo về quy định. Việc đóng băng các địa chỉ này vẫn là một trong những công cụ hiệu quả hiếm hoi chống lại lừa đảo và rửa tiền.
Đơn Vị Pháp Luật T2 Hợp Tác Với TRON
Trong năm 2024, Tether thành lập đơn vị Pháp luật T2, một nhóm đặc nhiệm được tạo ra hợp tác với TRON để theo dõi và chặn các dòng chảy quỹ bất hợp pháp. Đơn vị này đã xác định được hơn $300 triệu đô la trong các giao dịch đáng ngờ.
Mạng lưới TRON Phát Triển Mặc Dù Rủi Ro
Mạng lưới TRON hiện chứa hơn 82 tỷ token USDT. Các giao dịch thường diễn ra theo giờ giao dịch châu Á, và phần lớn các chuyển khoản bắt nguồn từ các ví chứa ít hơn 100 USDT. Giao dịch trung bình dao động trong khoảng $100 và 1.000 đô la.
Thanh Toán P2P và Rủi Ro Lừa Đảo
USDT dựa trên TRON vẫn là công cụ phổ biến cho các thanh toán peer-to-peer, nhưng cũng được sử dụng rộng rãi trên các thị trường gian lận. Chỉ một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp có thể được thu hồi, vì chúng nhanh chóng bị phân tán qua hàng trăm ví nhỏ hơn.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Lưu ý:
,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến tổn thất tài chính.“
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether thúc đẩy vòng gọi vốn định giá 500B USD; nếu nhu cầu không đủ hoặc bị trì hoãn
Tin tức từ Gate News, ngày 5 tháng 4, Tether đang thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia một vòng gọi vốn mới với định giá khoảng 500B USD; nếu nhu cầu thị trường không đạt kỳ vọng, tiến trình gọi vốn có thể bị trì hoãn. Theo thông tin được biết, công ty này từ từ năm ngoái đã tìm hiểu các kế hoạch huy động vốn, nhưng một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với định giá này. Nếu việc huy động vốn thành công, quy mô của Tether sẽ vượt qua phần lớn các ngân hàng tại Mỹ, chỉ đứng sau JPMorgan. Trước đó, Tether từng thảo luận huy động khoảng 500Bỷ đến 20Bỷ USD thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, nhưng các kế hoạch liên quan vẫn còn nhiều bất định.
GateNews1giờ trước
Campuchia thông qua luật đầu tiên chống lừa đảo công nghệ, tăng cường các quy định thực thi để truy quét lừa đảo qua mạng và viễn thông
Quốc hội Campuchia đã thông qua vào cuối tháng 3 “Luật chống lừa đảo công nghệ”, nhằm ngăn chặn lừa đảo qua mạng và buôn bán người. Luật này quy định các tội danh chuyên biệt, với mức hình phạt cao và tù chung thân. Luật mới mở rộng phạm vi thực thi, nhắm vào các hành vi như lừa đảo “giết heo” và đáp ứng sức ép quốc tế để khôi phục hình ảnh. Chính phủ cam kết sẽ trấn áp các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp trước cuối tháng 4.
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
Tội phạm lừa đảo qua email giả mạo Ledger đã lừa lấy 600.000 USDT, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi toàn bộ số tiền
Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết tịch thu hơn 600.000 USD USDT, xuất phát từ một vụ lừa đảo phishing bằng thư vật lý nhắm vào người dùng Ledger. Các nạn nhân sau khi nhận được những lá thư giả mạo đã tiết lộ cụm từ ghi nhớ, khiến quỹ bị đánh cắp. Kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu số tiền thông qua nhiều lần chuyển khoản và các biện pháp đổi chác, nhưng tính minh bạch của blockchain đã giúp cảnh sát lần theo đường đi dòng tiền, và thông qua thủ tục tịch thu dân sự đã thành công trong việc thu hồi số tiền.
MarketWhisper04-03 03:02
Luật sư Hoa Kỳ tại Connecticut tịch thu $600.000 được liên kết với Tether trong một bức thư lừa đảo qua Ledger
Các công tố viên liên bang tại Connecticut đã thu hồi hơn 600.000 USD từ tether (USDT) sau khi truy vết tiền mã hóa bị đánh cắp từ một vụ lừa đảo lừa đảo (phishing) đã sử dụng một lá thư giấy để đánh lừa người dùng ví phần cứng.
Nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa tại Connecticut sẽ thu hồi tiền
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Hoa Kỳ
Coinpedia04-03 01:34
