臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
btc.bar.articles
หน่วยงาน เช่น สำนักงานกำกับการเงินของเกาหลีลงนามในข้อตกลงร่วมกัน เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินจากการเข้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และการถอนเงินผิดกฎหมายในต่างประเทศ
สำนักงานการกำกับดูแลการเงิน (FSS) ของเกาหลีและสถาบันอื่นๆ ได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางห่วงโซ่กองทุนสำหรับการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอาชญากรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตต่างประเทศและบันทึกการเข้าออกประเทศ กลไกใหม่นี้จะสร้างการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันต่างๆ และเพิ่มความแข็งแกร่งของการตรวจสอบและการตอบสนองต่อการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
GateNews8 นาที ที่แล้ว
กองทุนการศึกษา DeFi และ Beba ถอนฟ้องร้อง SEC เกี่ยวกับเอร์ดรอป อากาศการควบคุมคริปโตพลิกมาแล้ว
กองทุนการศึกษา DeFi และ Beba ได้ถอนการฟ้องร้องต่อ SEC ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า SEC ภายใต้การนำของรัฐบาลใหม่มีการกำหนดอำนาจในการควบคุมระบบเลขาคณิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบายการแจกจ่าย โปรเจกต์ภาคประชาชนตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เชื่อว่าสิ่งนี้จะมอบความมั่นใจทางกฎหมายมากขึ้นให้กับโปรเจกต์ DeFi และดึงดูดให้มีการมีส่วนร่วมของสถาบันมากขึ้น ตลาดเชื่อมั่นของเลขาคณิต และกลยุทธ์การลงทุนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน
GateNews9 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสหรัฐฯ ถูกตัดสินลงโทษจำคุกเนื่องจากช่วยเหลือการบังคับเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจจากลอสแองเจลิสถูกตัดสินลงโทษให้จำคุกกว่า 5 ปีเนื่องจากสนับสนุนการ讹诈และจัดเตรียมการจับกุมปลอมตัวต่อต้านคู่แข่งทางธุรกิจ ไมเคิล เดวิด โคเบิร์ก อายุ 44 ปี ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การคุกคามแบบบังคับและข้อพิพาทเรื่องการเงิน
TapChiBitcoin11 นาที ที่แล้ว
คดีลักพาตัวครอบครัวคริปโตของฝรั่งเศสทวีความรุนแรง: วัยรุ่นเกี่ยวข้องกับการขู่วางระเบิด เฮลิคอปเตอร์ออกบินไล่ล่า สั่นสะเทือนรอบปารีส
ในภูมิภาค Île-de-France ของฝรั่งเศส เกิดเหตุการณ์폭력ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือคริปโตเคอร์เรนซี่ โดยตำรวจได้ระดมกำลังจำนวนมากในการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้เยาว์ คดีปรากฏว่ามีสองเหตุการณ์การโจมตี ผู้ถือคริปโตคนหนึ่งถูกปล้นในบ้านด้วยอาวุธ และอีกเหตุการณ์หนึ่งมีการยึดครัวครัวและปล้นทรัพย์สิ่งของ ในปีสุดท้าย อาชญากรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายผู้ถือสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่าสูง
GateNews26 นาที ที่แล้ว
ภูมิภาคบาสก์ของสเปนเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล: คดีฉ้อโกง ลักพาตัว และการฟอกเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตำรวจเร่งปรับปรุงระบบติดตามฉุกเฉิน
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาค Basque ของสเปนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตำรวจกำลังสืบสวนคดี 541 เคส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง การฟอกเงิน และอื่นๆ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Instagram กลายเป็นช่องทางสำหรับการหลอกลวงที่สูง ตำรวจได้จัดตั้งทีมข้ามหน่วยงานเพื่อรับมือกับปัญหา หน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มความโปร่งใสของตลาดและการปกป้องผู้ใช้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความปลอดภัย
GateNews29 นาที ที่แล้ว
