Enforcement Actions

หน่วยงานการเงินของญี่ปุ่นและสำนักงานที่เกี่ยวข้องอีกสี่หน่วยงานได้ออกคำขอร่วมกันเมื่อเดือนเมษายน โดยเตือนถึงความเสี่ยงการฟอกเงินจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกำชับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชำระเงินและโอนผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ดำเนินการ KYC การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และการแจ้งตำรวจ；เมื่อผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลพบธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและคุณลักษณะของลูกค้าไม่สอดคล้องกัน จะต้องตรวจสอบและรายงานอย่างเข้มงวดก่อนทำธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา การรับสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศที่เกิน 3000万日圓 และผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นพำนักซึ่งได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น จะต้องยื่นรายงาน และให้มีผลบังคับใช้โดยทั่วกันตั้งแต่ 2026-04-01 นี่เป็นคำแนะนำเชิงบริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้าน AML ได้ถูกทำให้เป็นรูปธรรมแล้ว

ข้อความจาก Gate News ตามรายงานของ Bloomberg Polymarket กำลังขออนุมัติจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เพื่อย้ายการดำเนินงานหลักของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนไปยังสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์กำลังดำเนินการเพื่อขอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ เพื่อจัดตั้งสถานะการแลกเปลี่ยนหลักของตนใน

ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — บริษัทความปลอดภัย Web3 อย่าง CertiK ได้เผยแพร่รายงาน "2026 State of Digital Asset Regulation" โดยนำเสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มด้านกฎระเบียบทั่วโลก ณ เดือนเมษายน 2026 อำนาจศาลสำคัญต่าง ๆ รวมถึง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ได้

ข่าว Gate News วันที่ 28 เมษายน — Kyle Holder วัย 73 ปี จากนิวยอร์ก สูญเสียเงินเกษียณมูลค่าทั้งหมด 300,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกงการลงทุนคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2024 หลังจากตอบกลับข้อความ WhatsApp ที่ไม่ได้รับการร้องขอ ซึ่งโฆษณาคอร์สการลงทุนคริปโต เธอก็ได้รับการติดต่อจากบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อ "Niamh" และเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า เธอถูกหลอกด้วยกลวิธีฉ้อโกงแบบคลาสสิก "pig butchering" โดยคนร้ายช่วยให้ Holder ตั้งค่า crypto wallet และในช่วงแรกก็แสดงผลกำไรปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจ ภายในเวลาเพียงสองเดือน เธอโอนเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล 14 ใบที่แตกต่างกัน ก่อนจะพบว่าเป็นการฉ้อโกง สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางอาญา (IRS Criminal Investigation) ประจำสำนักงานภาคนิวยอร์ก ได้เชื่อมโยงที่อยู่ทั้ง 14 รายการเหล่านั้นเข้ากับกระเป๋าเงิน 5 ใบ ที่นำเงินมูลค่าประมาณ ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยจากเหยื่อหลายรายเข้าไปยังเครือข่าย ผู้สืบสวนเชื่อว่าคนร้ายใช้เครื่องมือ AI ที่มีให้ใช้งานบนเว็บมืดเพื่อขูดข้อมูลส่วนบุคคลและระบุเป้าหมายที่เปราะบางแล้วในหลายกรณี

ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ฟ้อง 88 คน หลังเกิดเหตุลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโทแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า "การโจมตีด้วยประแจ" (wrench attacks) ชื่อดังมาจากเว็บคอมิก xkcd ยอดนิยม การโจมตีด้วยประแจเกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ใช้ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการกักขัง เพื่อบังคับให้ผู้ถือคริปโทเปิดเผยคีย์ส่วนตัวหรือรหัสผ่านของตนเพื่อความอยู่รอดจาก

ข้อความข่าว Gate ประจำวันที่ 28 เมษายน — แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ SUNX ได้เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เตือนให้ระวังแพลตฟอร์มปลอมที่แอบอ้างแบรนด์ ตามประกาศระบุว่า ผู้ไม่หวังดีได้ใช้คำแปลภาษาจีนที่ไม่เป็นทางการ เช่น "孙克斯" (Sunke Si) และ "森克斯" (Senke S

อัยการสูงสุดรักษาการ ท็อดด์ แบลนช์ กล่าวว่าเมื่อวันจันทร์ในการประชุม Bitcoin 2026 ว่า กระทรวงยุติธรรมได้ “เปลี่ยนเกมอย่างพื้นฐาน” เกี่ยวกับแนวทางต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยให้ความมั่นใจว่าผู้พัฒนา ที่ไม่ได้ช่วยเหลือบุคคลที่สามในการก่ออาชญากรรมอย่างตั้งใจ จะไม่ต้องเผชิญกับจ

ข่าวประตูเมือง ข้อความ 28 เมษายน — สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมที่สุดในรอบสองปี โดยมุ่งเป้าไปที่ระบบการเงินของรัสเซียและโครงสร้างพื้นฐานด้านคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อปิดเส้นทางการทำธุรกรรมทางเลือกที่ใช้เพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดที่มีอยู่ มาตรการสำคัญได้แก่ การห้ามแพลตฟอร์มคริปโตของรัสเซียโดยสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นักข่าวคริปโต Eleanor Terrett ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เปิดเผยว่า ทนายฝ่ายจำเลยของ Roman Storm ผู้พัฒนา Tornado Cash คือ Keri Curtis Axel ได้ตอบโต้คำพูดของ Todd Blanche รองอัยการสูงสุด (รักษาการ) ในงาน Bitcoin 2026 โดยระบุอย่างชัดเจนว่าคำแถลงที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำให้เกิดความหวังใดๆ ต่อคดีนี้

ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — ทนายฝ่ายจำเลยของนักพัฒนา Tornado Cash อย่าง Roman Storm คือ Keri Curtis Axel ได้บอกนักข่าวสายคริปโต Eleanor Terrett ว่าถ้อยแถลงที่ทำโดยรองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ Todd Blanche ในงานประชุม Bitcoin ไม่ได้นำความหวังมาสู่คดี Axel ระบุว่า ในขณะที่

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ หญิงวัย 30 ปีจากเกาะไซปัน Sze Man Yu Inos (หรือที่รู้จักในชื่อ Yuki) ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือนในศาลรัฐบาลกลาง ฐานฉ้อโกงทางโทรคมนาคม Inos ถูกกล่าวหาว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงมกราคม 2022 เล็งเป้าหมายไปที่ผู้หญิงสูงอายุในเกาะไซปัน กวม รัฐวอชิงตัน และรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยหลอกลวงเพื่อยักยอกเงินผ่านแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ปลอม

ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เมื่อวันที่ 27 เมษายน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่คริปโตที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน (CBI) จำนวน 2 แห่งลงในบัญชีรายชื่อมาตรการคว่ำบาตร โดยทั้งสองกระเป๋าถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 23 เมษายน Chainalysis ยืนยันว่ายอดคงเหลือของกองทุนในที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งนั้นสอดคล้องกับ USDT มูลค่า 3.44 พันล้านดอลลาร์ที่ทางสหรัฐฯ ร่วมดำเนินการกับ Tether ระงับ/ยึดไว้

ข่าวจาก Gate วันที่ 28 เมษายน — ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 เมษายน หญิงอายุ 30 ปีจากไซปันชื่อ Sze Man Yu Inos (ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "Yuki") ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน ฐานฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงมกราคม 2022 Inos ta

ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี Bill Lee ได้ลงนามในร่างกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเทนเนสซี ฉบับที่ 2505 (HB2505) เมื่อวันที่ 13 เมษายน ซึ่งกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป การติดตั้งหรือการใช้งานเครื่องบริการตนเองสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและ ATM ที่ประกอบเป็นความผิดทางอาญาประเภท A ในรัฐดังกล่าว ตามกฎหมายของรัฐเทนเนสซี ผู้กระทำความผิดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 11 เดือน 29 วัน และปรับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ประกอบการอุปกรณ์และบริษัทที่ให้บริการโฮสต์เครื่องดังกล่าว

การแช่แข็ง $344 ล้าน USDT ได้เผยให้เห็นว่าส่วนที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกส่งผ่านเครือข่ายสเตเบิลคอยน์อย่างไร Chainalysis ได้วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นข้ามโบรกเกอร์ วอลเล็ตตัวกลาง และโปรโตคอล DeFi ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารกลางแห่งอิหร่าน ประเด็นสำคัญ: $344M การแช่แข็ง USDT เผยให้เห็นขั้นตอนหลายขั้นตอน

ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — Coinone ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากเกาหลีใต้ ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และขอให้ศาลปกครองกรุงโซลระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบุก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ การจำกัดหลักห้ามผู้ใช้รายใหม่จาก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ย้อนคำวิจารณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์เมื่อวันเสาร์ โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “คนที่ฉลาดมาก” ที่เขารู้จักสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ แม้จะมีคำพูดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าภาคส่วนนี้มีส่วนทำให้ “ทั้งโลก” กลายเป็น “คาสิโนในระดับหนึ่ง” ก็ตาม ทั้งนี้ The

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 88 คน รวมถึงผู้เยาว์ 10 คน ในความเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและการรีดไถที่มุ่งเป้าไปยังเจ้าของคริปโทเคอร์เรนซี ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสาธารณะประจำชาติด้านคดีอาชญากรรมที่มีการจัดองค์กร (PNACO) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ข้อกล่าวหาเหล่านี้เชื่อมโยงกับคดีที่ยังดำเนินอยู่ 12 คดี