Enforcement Actions

ข่าวจาก Gate，28 เมษายน——根据美国司法部在周一发布的声明，来自塞班的30岁女性 Sze Man Yu Inos (也被称为“Yuki”)，因涉及与比特币相关的电汇诈骗计划，被判处71个月的联邦监禁。法院还下令

ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ฟ้อง 88 คน หลังเกิดเหตุลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโทแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า "การโจมตีด้วยประแจ" (wrench attacks) ชื่อดังมาจากเว็บคอมิก xkcd ยอดนิยม การโจมตีด้วยประแจเกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ใช้ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการกักขัง เพื่อบังคับให้ผู้ถือคริปโทเปิดเผยคีย์ส่วนตัวหรือรหัสผ่านของตนเพื่อความอยู่รอดจาก

ข้อความข่าว Gate ประจำวันที่ 28 เมษายน — แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ SUNX ได้เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เตือนให้ระวังแพลตฟอร์มปลอมที่แอบอ้างแบรนด์ ตามประกาศระบุว่า ผู้ไม่หวังดีได้ใช้คำแปลภาษาจีนที่ไม่เป็นทางการ เช่น "孙克斯" (Sunke Si) และ "森克斯" (Senke S

รักษาการอัยการสูงสุด ท็อดด์ แบลนช์ บอกกับนักพัฒนาที่การประชุม Bitcoin 2026 ในวันจันทร์ว่า ผู้ที่ไม่ช่วยให้บุคคลที่สามก่ออาชญากรรมจะไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางของกระทรวงยุติธรรมต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ขณะกล่าวในช่วงอภิปรายร่วมกับผู้อำนวยการ FBI แคช พาเทล แบล

ข่าวประตูเมือง ข้อความ 28 เมษายน — สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมที่สุดในรอบสองปี โดยมุ่งเป้าไปที่ระบบการเงินของรัสเซียและโครงสร้างพื้นฐานด้านคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อปิดเส้นทางการทำธุรกรรมทางเลือกที่ใช้เพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดที่มีอยู่ มาตรการสำคัญได้แก่ การห้ามแพลตฟอร์มคริปโตของรัสเซียโดยสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นักข่าวคริปโต Eleanor Terrett ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เปิดเผยว่า ทนายฝ่ายจำเลยของ Roman Storm ผู้พัฒนา Tornado Cash คือ Keri Curtis Axel ได้ตอบโต้คำพูดของ Todd Blanche รองอัยการสูงสุด (รักษาการ) ในงาน Bitcoin 2026 โดยระบุอย่างชัดเจนว่าคำแถลงที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำให้เกิดความหวังใดๆ ต่อคดีนี้

ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — ทนายฝ่ายจำเลยของนักพัฒนา Tornado Cash อย่าง Roman Storm คือ Keri Curtis Axel ได้บอกนักข่าวสายคริปโต Eleanor Terrett ว่าถ้อยแถลงที่ทำโดยรองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ Todd Blanche ในงานประชุม Bitcoin ไม่ได้นำความหวังมาสู่คดี Axel ระบุว่า ในขณะที่

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ หญิงวัย 30 ปีจากเกาะไซปัน Sze Man Yu Inos (หรือที่รู้จักในชื่อ Yuki) ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือนในศาลรัฐบาลกลาง ฐานฉ้อโกงทางโทรคมนาคม Inos ถูกกล่าวหาว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงมกราคม 2022 เล็งเป้าหมายไปที่ผู้หญิงสูงอายุในเกาะไซปัน กวม รัฐวอชิงตัน และรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยหลอกลวงเพื่อยักยอกเงินผ่านแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ปลอม

ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เมื่อวันที่ 27 เมษายน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่คริปโตที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่าน (CBI) จำนวน 2 แห่งลงในบัญชีรายชื่อมาตรการคว่ำบาตร โดยทั้งสองกระเป๋าถูกแช่แข็งเมื่อวันที่ 23 เมษายน Chainalysis ยืนยันว่ายอดคงเหลือของกองทุนในที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งนั้นสอดคล้องกับ USDT มูลค่า 3.44 พันล้านดอลลาร์ที่ทางสหรัฐฯ ร่วมดำเนินการกับ Tether ระงับ/ยึดไว้

ข่าวจาก Gate วันที่ 28 เมษายน — ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 เมษายน หญิงอายุ 30 ปีจากไซปันชื่อ Sze Man Yu Inos (ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "Yuki") ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน ฐานฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงมกราคม 2022 Inos ta

ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี Bill Lee ได้ลงนามในร่างกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเทนเนสซี ฉบับที่ 2505 (HB2505) เมื่อวันที่ 13 เมษายน ซึ่งกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป การติดตั้งหรือการใช้งานเครื่องบริการตนเองสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและ ATM ที่ประกอบเป็นความผิดทางอาญาประเภท A ในรัฐดังกล่าว ตามกฎหมายของรัฐเทนเนสซี ผู้กระทำความผิดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 11 เดือน 29 วัน และปรับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ประกอบการอุปกรณ์และบริษัทที่ให้บริการโฮสต์เครื่องดังกล่าว

การแช่แข็ง $344 ล้าน USDT ได้เผยให้เห็นว่าส่วนที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกส่งผ่านเครือข่ายสเตเบิลคอยน์อย่างไร Chainalysis ได้วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นข้ามโบรกเกอร์ วอลเล็ตตัวกลาง และโปรโตคอล DeFi ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารกลางแห่งอิหร่าน ประเด็นสำคัญ: $344M การแช่แข็ง USDT เผยให้เห็นขั้นตอนหลายขั้นตอน

ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 28 เมษายน — Coinone ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากเกาหลีใต้ ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และขอให้ศาลปกครองกรุงโซลระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบุก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ การจำกัดหลักห้ามผู้ใช้รายใหม่จาก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ย้อนคำวิจารณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์เมื่อวันเสาร์ โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “คนที่ฉลาดมาก” ที่เขารู้จักสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ แม้จะมีคำพูดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าภาคส่วนนี้มีส่วนทำให้ “ทั้งโลก” กลายเป็น “คาสิโนในระดับหนึ่ง” ก็ตาม ทั้งนี้ The

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 88 คน รวมถึงผู้เยาว์ 10 คน ในความเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและการรีดไถที่มุ่งเป้าไปยังเจ้าของคริปโทเคอร์เรนซี ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสาธารณะประจำชาติด้านคดีอาชญากรรมที่มีการจัดองค์กร (PNACO) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ข้อกล่าวหาเหล่านี้เชื่อมโยงกับคดีที่ยังดำเนินอยู่ 12 คดี

อีแวน แทงเจแมน ชายวัย 22 ปี ผู้พำนักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินในวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 70 เดือน จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้จากกลุ่มโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ข้ามหลายรัฐ ซึ่งขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลราว $263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเหยื่อ ตามแถลงการณ์จากกระทรวงของสหรัฐฯ ที่

สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกัน ทอม ทิลลิส (Tom Tillis) เผยแพร่โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ในวันอาทิตย์ โดยประกาศว่า หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยุติการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของเฟด เขาจะไม่ขัดขวางกระบวนการยืนยันการเสนอชื่อประธานเฟดของเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) อีกต่อไป และระบุว่า “ตั้งตารอ” ที่จะสนับสนุนการแต่งตั้งของวอร์ช

ตามการวิเคราะห์ของสถาบันข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เมษายน หน่วยงานของสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 20 ต่อรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเป็นครั้งแรกที่มองทั้งอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ขอบเขตของการคว่ำบาตรรอบนี้ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในคีร์กีซสถาน Meer เงินสเตเบิลคอยน์ RUBx ที่สนับสนุนโดยรูเบิลรัสเซีย และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางรัสเซีย (CBDC) “ดิจิทัลรูเบิล”

งานวิจัยใหม่วิเคราะห์บันทึกการซื้อขายของ Polymarket ในช่วงปี 2023–2025 พบว่า ผู้ชนะที่มีทักษะเพียง 3.14% เท่านั้นที่ควบคุมกำไรมากกว่า 30% การมีส่วนร่วมของฝูงชนไม่สามารถอธิบายความแม่นยำโดยรวมได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถติดตามบัญชีผู้ค้าข้อมูลวงในที่มีความน่าสงสัยสูงถึง 1,950 ราย แม้จะไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางการคาดการณ์โดยตรง แต่กลับช่วยขยายความผันผวนของราคา กรณีศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีการเดิมพันจำนวนมากและทำกำไรก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยความเคลื่อนไหวของเวเนซุเอลา งานวิจัยตั้งข้อสงสัยต่อภูมิปัญญาของฝูงชน และย้ำถึงความจำเป็นของการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ