Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
btc.bar.articles
ฮูหนานจับกุมคดีการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลประเภทใหม่ ใช้การค้าขายสุราเหม้าไต่ในการปกปิด เงินเกี่ยวข้อง 6.84 ล้านหยวน 8 คนถูกลงโทษจำคุก
ศาลอัยการเขตหยวกตั้ง เมืองเซียงตัน จังหวัดหูหนาน ได้ประกาศคำพิพากษาคดีฟอกเงิน โดยตัดสินให้ 8 จำเบ้ยถูกลงโทษเพราะใช้การซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงและขายเหล้ามาวไท่ปลอมเพื่อซ่อนเงินหลวงจากการฉ้อโกงโทรศัพท์ โดยมีมูลค่าเงินต้นกว่า 6.84 ล้านหยวน กลุ่มแก๊งนี้ได้ใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรมให้ดูเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในที่สุดก็ถูกตำรวจจับได้และถูกทำลายทั้งสายการจัดการ
GateNews17 นาที ที่แล้ว
สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสชนะของโจทก์สูงมาก
ศาลอุทธรณ์สูงของอังกฤษได้พิจารณาคดีการขโมยบิทคอยน์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจำเบียดำเนินการฟ้องร้อง Ping Fai Yuen กล่าวหาว่าภรรยาที่แยกตัวเป็นอิสระ Fun Yung Li ได้ขโมยบิทคอยน์จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ของเขาโดยการถ่ายภาพลักษณ์ โดยมีมูลค่าประมาณ 1.76 แสนล้านดอลลาร์ สัญญาณเสียงและหลักฐานจากการค้นหาสนับสนุนข้ออ้างของจำเบี เจ้าศาลตัดสินให้รักษาคำสั่งติดอีโครบรรษัท แต่ปฏิเสธคำขอบางส่วน ผู้พิพากษาคิดว่าจำเบีมีโอกาสชนะสูงมาก และแนะนำให้เปิดส่วนการพิจารณาคดีโดยด่วน
区块客53 นาที ที่แล้ว
CertiK เข้าร่วมกรอบความร่วมมือป้องกันการฉ้อโกงของสหประชาชาติ เพื่อช่วยต่อสู้กับอาชญากรรม Web3 ข้ามพรมแดน
CertiK ได้ให้คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการฉ้อโกงในงานประชุมสุดยอดต่อต้านการฉ้อโกงระดับโลกของสหประชาชาติในปี 2026 โดยมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอาชญากรรม Web3 ข้ามพรมแดน ความมั่นสัญญาของพวกเขารวมถึงการให้ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนด้านเทคนิค และรายงานนโยบาย เพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายสามารถเพิ่มความสามารถในการตอบสนองได้ดีขึ้น
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
FBI ร่วมกับตำรวจไทยปราบปรามทำเนียบหลวงปลอดโปร่ง ปิดกั้นสินทรัพย์เข้ารหัส approximately 5.8 แสนล้านดอลลาร์
Gate News ข่าวสาร วันที่ 20 มีนาคม ตามข้อมูลจาก Solid Intel FBI และตำรวจไทยร่วมกันดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามสวนแกงหลวง ในการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดโทรศัพท์มือถือ 8000 เครื่อง และระงับสินทรัพย์ผลกำไรโพธิ์ประมาณ 5.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีมิไนถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มเนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทำให้เข้าใจผิดใน IPO
คำฟ้องร้องกลุ่มต่อ Gemini Space Station, Inc. และผู้บริหารของบริษัท กล่าวหาว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าใจผิดในเอกสาร IPO ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียอย่างมากมาย จำเลยอ้างว่าบริษัทได้ปกปิดความเสี่ยงที่สำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงานและการออกจากตำแหน่งของผู้บริหาร
TodayqNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cursor Composer 2 ถูกกล่าวหาว่าใช้โมเดล Kimi K2.5 โดยบริษัท Moonshot AI ฟ้องว่าไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาต
นักพัฒนา พบว่าโมเดล Composer 2 ที่ Cursor เปิดตัวมี ID เป็น Kimi K2.5 และตั้งข้อสงสัยว่าไม่เคารพใบอนุญาตและไม่ชำระค่าใช้งาน ผู้บริหารของ Moon Dark Face ระบุว่าหลังจากทดสอบแล้วยืนยันว่าสอดคล้องกับ Kimi tokenizer ของพวกเขา กล่าวหา Cursor ว่าไม่ได้พูดถึง Kimi K2.5 Cursor ยังไม่ได้ให้คำตอบมาจนถึงปัจจุบัน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
