ข้อมูลกระเป๋าเงินของผู้ใช้ถูกเปิดเผย! นักสืบบนเชน ZachXBT เปิดเผยว่า พนักงาน Axiom มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายภายใน

นักสืบในวงการคริปโตออกมือ ครั้งนี้จับใครได้บ้าง? นักสืบชื่อดังบนบล็อกเชน ZachXBT เมื่อวันพฤหัสบดีได้ปล่อยรายงานการสืบสวนฉบับล่าสุด โดยเป็นการระบุชื่อแพลตฟอร์มการเทรดคริปโต Axiom อย่างเป็นทางการ กล่าวหาว่าพนักงานของบริษัทใช้เครื่องมือภายในเพื่อแอบติดตามกระเป๋าเงินของผู้ใช้ และไม่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนข้อมูลลับเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบในการเทรด เพื่อทำกำไรจากการซื้อขายคริปโต เมื่อไม่นานมานี้ ZachXBT เคยทำนายว่าจะเปิดเผยคดีการซื้อขายภายในวงการ ซึ่งสร้างความสงสัยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็เปิดเผยความจริงออกมา

Axiom ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งนามแฝง “Mist” และ “Cal” ในปี 2024 และได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรมเร่งความเร็วระดับท็อปของ Silicon Valley อย่าง Y Combinator ในฤดูหนาวปี 2025 ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีรายได้รวมกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์

ZachXBT กล่าวว่า เขาได้รับแจ้งจากหลายฝ่ายให้ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับ “การใช้งานเครื่องมือภายในของ Axiom อย่างไม่เหมาะสม” แต่ไม่ได้เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน รายงานระบุว่า Broox Bauer ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโสของ Axiom ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก ใช้สิทธิ์ในระบบสนับสนุนลูกค้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลกระเป๋าเงินส่วนตัวของผู้ใช้ Axiom รวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงิน รายการธุรกรรมเต็มรูปแบบ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ จากการบันทึกเสียงที่อ้างอิงในรายงาน Broox Bauer อ้างว่าสามารถติดตามผู้ใช้ Axiom ได้ทุกคนผ่านรหัสแนะนำ (Referral code) ที่อยู่กระเป๋าเงิน หรือรหัสผู้ใช้ และยังอธิบายวิธีการ “ค้นหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน” เพื่อสืบค้นข้อมูลกระเป๋าเงินเหล่านี้ พร้อมกล่าวว่า “ค่อย ๆ ค้นหาไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ดูน่าสงสัยเกินไป”

แม้ว่าการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนจะเปิดเผยและโปร่งใส ผู้ใดก็สามารถตรวจสอบเส้นทางเงินได้ แต่ผู้เข้าร่วมตลาดทั่วไปมักจะเห็นเพียง “ที่อยู่กระเป๋าเงิน” เท่านั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของที่อยู่เหล่านั้น แต่หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในเพื่อจับคู่ที่อยู่กับตัวตนและข้อมูลบัญชีของผู้ใช้จริงได้ ก็เท่ากับเปิดประตูสู่ “การลบความเป็นนามแฝง”

การติดตามเทรดเดอร์ชื่อดัง KOL ในวงการคริปโต หรือนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) และใช้ “ข้อมูลที่ไม่สมดุล” เพื่อทำกำไรหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถือเป็นการซื้อขายภายใน (Insider Trading) เช่น:

• การตรวจจับว่าก่อนที่ KOL จะประกาศซื้อขายอย่างเป็นทางการ เขาได้ซื้อเหรียญอะไรไว้ล่วงหน้าแล้ว
• การล่วงรู้การเคลื่อนไหวของเงินทุนของรายใหญ่ที่เตรียมขายออกจำนวนมาก แล้วออกจากตลาดล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

รวบรวม “รายชื่อกระเป๋าเงิน KOL” ในวงการคริปโต และวางแผนใช้เครื่องมือภายในเพื่อทำกำไร ZachXBT เปิดเผยเพิ่มเติมว่า Broox Bauer มีส่วนเกี่ยวข้องในการรั่วไหลภาพหน้าจอของแดชบอร์ดภายในของ Axiom และเปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินของเทรดเดอร์บางราย รวมถึงช่วยรวบรวม “รายชื่อกระเป๋าเงินส่วนตัวของ KOL ในวงการคริปโต” ด้วย ZachXBT เน้นย้ำว่ามีเหยื่อหลายรายที่ข้อมูลรั่วไหลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น

นอกจากนี้ ZachXBT ยังกล่าวว่า Broox Bauer เคยวางแผนร่วมกับพรรคพวกในการใช้ “สิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง” เพื่อทำกำไรจากการเทรด และวางแผนช่วยเหลือสมาชิกในทีม Axiom อีกคนหนึ่งให้ใช้เครื่องมือภายในเพื่อทำกำไรถึง 200,000 ดอลลาร์

ZachXBT ระบุว่า เขาได้ล็อกเป้าหมายที่กระเป๋าเงินหลักของ Broox Bauer และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงต้องตรวจสอบบันทึกภายในของ Axiom เพื่อยืนยันการกระทำการซื้อขายภายในอย่างชัดเจน

Axiom ตอบสนอง: ได้ลบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแล้ว ในแถลงการณ์ต่อ ZachXBT บริษัทยอมรับว่ารับทราบข้อกล่าวหาและได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยระบุว่า:

“เกี่ยวกับการที่มีคนในทีมใช้งานเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมเพื่อแอบดูข้อมูลกระเป๋าเงินของผู้ใช้ เรารู้สึกตกใจและผิดหวัง เราได้ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้แล้ว และจะดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน”

Axiom เน้นย้ำว่า “เรื่องนี้ไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของทีมเราได้ เรายึดมั่นในหลักการให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก เราจะแจ้งความคืบหน้าในช่องทาง X อย่างเป็นทางการ” ZachXBT ระบุว่า ก่อนรายงานการสืบสวนจะเผยแพร่ เขาได้ติดต่อกับ Axiom แล้ว และอธิบายว่าการควบคุมสิทธิ์ภายในของบริษัท “ค่อนข้างผ่อนคลาย” พนักงานสามารถดูข้อมูลกระเป๋าเงินและธุรกรรมจำนวนมากได้ง่าย ๆ เขายังกล่าวว่ากรณีนี้อยู่ในอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพนักงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในสหรัฐฯ

คดีนอกคดี: การทำนายตลาดและเดิมพันอย่างแม่นยำ ทำกำไร 39,000 ดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ZachXBT เคยทำนายว่าจะเปิดเผยคดีการซื้อขายภายใน ซึ่งสร้างความฮือฮาในตลาดการทำนาย (Prediction Market) บน Polymarket ซึ่งมีชื่อว่า “ZachXBT จะเปิดเผยบริษัทคริปโตไหนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายภายใน?” มียอดเทรดรวมกว่า 27 ล้านดอลลาร์ นักเทรดต่างเดิมพันกันอย่างบ้าคลั่งใน Axiom, Meteora, Pump.fun และแพลตฟอร์มชื่อดังอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บนบล็อกเชนก็พบพฤติกรรมการเทรดที่ผิดปกติ ตามรายงานของ Lookonchain มีเทรดเดอร์นิรนามคนหนึ่งวางเดิมพันน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ใน Axiom เพื่อให้ถูกกล่าวชื่อ แล้วปิดการเทรดในวันเดียวกัน ทำกำไรได้ง่าย ๆ ถึง 39,000 ดอลลาร์