PANews 1月25日消息,据 India Today 报道,印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员,该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索,涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案,受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金,部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产;截至目前,该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称,BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台,声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示,这些说法纯属虚构,旨在营造虚假的增长假象,包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Вчера чистый приток спотового ETF на биткоин в США составил 505,89 миллиона долларов
ChainCatcher сообщение, по данным криптоаналитика Trader T, чистый приток американского биткоин-ETF на спотовом рынке составляет 5.0589 миллиардов долларов.
GateNewsBot9м назад
Дело Чэнь Чжи и дело Чжао Чанпэня: США получили прибыль почти 20 миллиардов долларов
作者:袁弘,环球网
26 февраля Китайский центр реагирования на компьютерные вирусы и другие ведомства совместно опубликовали последний отчет, в котором показан процесс использования технологического гегемонизма США для захвата глобальных виртуальных валютных активов. По неполной статистике, в 2022—2025 годах США через различные дела конфисковали виртуальные валютные активы на сумму свыше 30 миллиардов долларов, из которых только по делу Чэнь Чжи было конфисковано активов на 15 миллиардов долларов, что составляет 50%.
26 февраля Китайский центр реагирования на компьютерные вирусы, Национальная инженерная лаборатория технологий профилактики и борьбы с компьютерными вирусами, а также группы 360 Digital Security и AnTian Technology Group совместно опубликовали «“Главный игрок” — глубокий анализ операции по захвату глобальных виртуальных валютных активов под гегемонией США». В отчете, основанном на типичных случаях, таких как дела Чэнь Чжи и Чжао Чанпэн, рассматриваются технологический фон блокчейна и риски безопасности, систематически анализируется использование США технологического гегемонизма для захвата активов.
PANews12м назад
Bitunix новости: Иран ускоряет экспорт нефти, рост рисков на Ближнем Востоке способствует усилению настроений на безопасность
Иран ускоряет экспорт нефти, с 15 по 20 февраля он приблизился к 20,1 миллиона баррелей, чтобы предотвратить риски военных действий США. США жестко настроены по вопросу иранской ядерной программы, рынок опасается эскалации конфликта, ожидается рост золота на 15%. Риски поставок нефти вызывают колебания цен на энергоносители, криптовалютный рынок также под воздействием, BTC сталкивается с давлением или ростом. Основной риск — геополитическая ситуация.
GateNewsBot27м назад
Hut 8 за год понесла убытки в размере 2,48 миллиарда долларов, а план аренды ИИ на 70 миллиардов пытается изменить ситуацию к лучшему
Hut 8 в 2025 году зафиксировала чистый убыток в размере 2,48 миллиарда долларов, главным образом из-за нереализованных убытков по цифровым активам, несмотря на рост годовой выручки на 45% до 2,351 миллиарда долларов. Компания успешно преобразовалась в разработчика инфраструктуры для ИИ, подписав договор аренды на 7 миллиардов долларов с Fluidstack, что демонстрирует долгосрочный потенциал роста, а цена акций при этом выросла более чем на 300% на фоне убытков.
MarketWhisper59м назад