Меры по обеспечению соблюдения

Согласно отчету CertiK, к 2025 году убытки от мошенничеств с крипто-ATM в США достигнут 333 миллиона долларов, количество жалоб увеличится до 12 000 случаев, а пострадавшими в основном станут пожилые люди. Механизмы мошенничества разнообразны, а использование технологий ИИ усугубляет ситуацию, усложняя отслеживание преступников.

Gate News Сообщение, 12 марта, по данным агентства Bloomberg, американская прокуратура заявила, что заявление о пересмотре дела, поданное соучредителем FTX Самом Бэнкман-Фридом (SBF), должно быть отклонено, поскольку он не смог доказать несправедливость своего обвинения. SBF в настоящее время отбывает 25 лет тюремного заключения после того, как жюри в 2023 году признало его виновным в мошенничестве и соучастии в деле о банкротстве криптовалютной платформы FTX.

Айуш Варшней был арестован Центральным бюро расследований Индии при попытке покинуть страну. Его обвиняют в участии в мошеннической схеме GainBitcoin, которая продолжается уже почти десять лет и нанесла ущерб на сумму до 66 миллиардов рупий. Варшней создал техническую базу этой схемы через Darwin Labs. Расследование затянулось из-за смерти главного организатора и сложной схемы движения средств. В случае обвинительного приговора он может столкнуться с многолетним заключением.

SEC США и CFTC подписали меморандум о взаимопонимании, создав механизм координации регулирования в области криптовалют и других сфер, чтобы решить проблему неопределенности традиционной юрисдикции. Меморандум подчеркивает стратегию регулирования «минимальной эффективной дозы», направленную на снижение вмешательства в участников рынка, стимулирование рыночных инноваций и предоставление более ясной нормативной базы, что повысит финансовую конкурентоспособность США.

Gate News Новости, 11 марта Центральное бюро расследований Индии(CBI) объявило о задержании в аэропорту Мумбаи соучредителя и технического директора Darwin Labs Ayush Varshney по подозрению в участии в пирамидальной схеме GainBitcoin. Сообщается, что в тот момент Varshney пытался покинуть Индию. Расследование показало, что эта схема управляется компанией Variabletech Pte. Ltd., которая привлекала инвесторов, обещая высокие доходы от криптовложений. Правоохранительные органы обвиняют Darwin Labs в разработке и развертывании ключевой технологической инфраструктуры для этой схемы, включая криптовалюту MCAP и умные контракты ERC-20. Кроме того, Darwin также предоставлял услуги для платформы майнинга биткоинов GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

11 марта французская полиция арестовала 12 подозреваемых, подозреваемых в организации прошлогоднего похищения в сфере криптовалют, и освободила швейцарца, которого удерживали четыре дня. Похитители требовали выкуп в криптовалюте, а жертва подвергалась серьезным издевательствам. Полиция идентифицировала около 20 связанных лиц и предъявила обвинения нескольким подозреваемым.

Российские компании, чтобы компенсировать убытки, связанные с двойственной валютной системой Ирана, развили системы криптовалютных переводов, подпольных хавара и внутреннего расчетного механизма, успешно снизив экспортные убытки. Однако после начала войны в 2025 году эта финансовая система полностью остановилась, что повлияло на трансграничные сделки и логистику.

Основное следственное агентство Индии совершило крупную арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея, соучредителя Darwin Labs, за его предполагаемую роль в масштабной афере GainBitcoin. Власти остановили Варшнея в Чхатрапати

YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.

Gate News Новости, 11 марта один CEX подал иск о клевете на статью о санкциях против Ирана, опубликованную в Wall Street Journal 23 февраля.

Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает изъятие примерно 127 271 биткоина правительством США, утверждая, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег необоснованны и не подтверждены, как сообщает Bloomberg.

Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутри этой биржи было прекращено расследование по поводу подозрительных переводов более 1 миллиарда долларов, которые проходили через платформу и направлялись в сеть, финансирующую поддерживаемую Ираном террористическую организацию (включая йеменские хуситов). Основное внимание уделяется тому, как эти денежные потоки перемещаются на платформе и каким образом связаны с рисками несоблюдения нормативных требований.

Федеральный прокурор штата Массачусетс подал гражданский иск о конфискации, требуя возврата 3,4 миллиона долларов США в USDT, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют и схемами отмывания денег. Пострадавшие были введены в заблуждение и инвестировали в фальшивые проекты на базе Ethereum, а их средства в конечном итоге оказались у неизвестных контролирующих лиц.

Прокуратура США в Массачусетсе стремится вернуть 3.4 миллиона долларов в USDT, связанных с предполагаемой инвестиционной схемой, которая вводила жертв в заблуждение, предлагая фальшивую возможность заработать на ETH. Этот случай является частью продолжающихся усилий по борьбе с криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег.

Миннесота рассматривает полный запрет на биткойн-АТМ из-за мошеннических случаев, приведших к убыткам в 3,33 миллиарда долларов, особенно среди пожилых людей. Полиция затрудняется отслеживать движение средств, индустрия выражает осторожность по поводу запрета, считая, что только запрет не решит проблему мошенничества. Законодателям необходимо оценить более эффективные меры регулирования.

Расследование Bloomberg выявило, что основатель Камбоджийской принцессы группировки Чен Чжи создал империю мошенничества «убийство свиньи», зарабатывая по 30 миллионов долларов в день через связи в политике и бизнесе. В конечном итоге она распалась после конфискации США 127 271 биткоина. Преступные действия Чен Чжи и международные санкции свидетельствуют о масштабах и влиянии его организации. Несмотря на его арест и экстрадицию в Китай, остаточные последствия мошеннической индустрии продолжают ощущаться.

Россия в последнее время усилила борьбу с незаконным майнингом криптовалют, выявила случай использования электросети для кражи электроэнергии, стоимость украденной электроэнергии составляет примерно 9000 долларов США. Несмотря на это, российское правительство не полностью запретило майнинг-индустрию, планируя поддерживать легальный майнинг через нормативные акты и сдерживать влияние подпольного майнинга на электросистему.

Отчет Министерства финансов США заявил, что биткойн-АТМ становится инструментом мошенничества, в 2024 году ФБР получило более 10 900 жалоб, с потерями около 2.467 миллиарда долларов. Мошенники используют анонимность и необратимость криптовалютных АТМ, особенно для мошенничества с пожилыми людьми. Австралия также сталкивается с подобными проблемами, отрасль призывает к усилению регулирования и уже ввела лимиты на транзакции, но эксперты считают, что только лимиты недостаточны для сдерживания мошенничества.

Адвокат Чэнь Чжи подал в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство о прекращении конфискации правительством контролируемых им биткоинов, утверждая отсутствие доказательств в поддержку обвинений в мошенничестве и ставя под сомнение хронологию изъятия. В прошлом году Министерство юстиции США объявило о конфискации 127 271 биткоина, стоимостью около 15 миллиардов долларов. Правозащитные организации предупреждают, что после закрытия мошеннических площадок многие похищенные работники рискуют быть перепроданными.

Gate News Сообщение, 11 марта, Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством на 2026–2029 годы, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск". В документе отмечается, что мошенничество в социальных сетях и мессенджерах с использованием новых способов оплаты, таких как криптовалюты, побуждает жертв переводить деньги, при этом у властей остаются слабые места в борьбе с такими мошенничествами. Национальное бюро преступлений страны запустило в 2025 году масштабную кампанию по помощи потребителям в распознавании мошенничества, а правительство поддерживает правоохранительные органы (включая офис по борьбе с серьезным мошенничеством) в повышении возможностей расследования преступлений с использованием криптоактивов.