Бывший руководитель инженерного отдела FTX оштрафован на $3,7 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)

Нишад Сингх, бывший руководитель инженерного направления в FTX, заплатит $3,7 млн, чтобы урегулировать свое дело с американским регулятором по товарным рынкам по поводу предполагаемой роли в крахе криптобиржи и хищении средств пользователей.

В рамках дополнительного соглашения о согласительных мерах Сингху потребуется выплатить конфискацию в размере $3,7 млн, а также наложен запрет на торговлю на рынках сроком на пять лет и запрет на регистрацию сроком на восемь лет, что блокирует его возможность получить лицензию для работы в секторе, — говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в среду.

«Первоначальный согласительный приказ и дополнительный согласительный приказ разрешают принудительное дело CFTC против Сингха», — добавили в ведомстве.

Банкротство FTX в ноябре 2022 года потрясло индустрию криптовалют, уничтожив миллиарды ликвидности на рынках, подорвав доверие пользователей и побудив власти обвинить ее руководство во мошенничестве.

Дэвид Миллер, директор по правоприменению CFTC, исключил на данный момент дополнительные выплаты в качестве реституции или гражданско-денежные штрафы и заявил, что текущие санкции отражают сотрудничество Сингха с властями.

«Ответчик совершил и содействовал существенным нарушениям Закона и нормативных требований CFTC в качестве бывшего руководителя инженерного направления FTX, и согласительные приказы отражают серьезность этих нарушений», — сказал Миллер.

_Source: _US Commodity Futures Trading Commission

«Но это урегулирование также отражает приверженность Комиссии вознаграждению и стимулированию существенной помощи в расследованиях Отдела», — добавил он.

Сингха обвинили несколько агентств после краха FTX

Адвокаты Сингха заявили, что он благодарен за то, что это последнее дело завершилось, и были «довольны тем, что CFTC признала ограниченную роль нашего клиента в лежащих в основе действиях и его широкое сотрудничество», — сообщается в материале Bloomberg.

CFTC обвинила Сингха в том, что он лично присвоил миллионы долларов в виде активов, и в феврале 2023 года предъявила ему два обвинения: мошенничество путем присвоения и содействие и пособничество мошенничеству, совершённому бывшим CEO FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.

**Related: **__FTX Recovery Trust to distribute $2.2B to creditors in March

В апреле 2023 года Сингх заключил соглашение о согласительных мерах, был признан ответственным по предъявленным обвинениям и согласился сотрудничать с расследователями комиссии. Изначально регулятор добивался широкого спектра санкций, включая реституцию, гражданско-денежные штрафы и постоянные запреты на торговлю и регистрацию.

В отдельном деле, инициированном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в феврале 2023 года, Сингха обвинили в неправомерном использовании средств клиентов и совершении мошенничества путем присвоения — в нарушение законов о ценных бумагах. Дело было урегулировано в декабре: Сингх получил запрет в отрасли на восемь лет.

После краха FTX американские прокуроры также предъявили Сингху и четверым его коллегам обвинения, включая мошенничество и нарушения правил финансирования предвыборных кампаний. Если бы его признали виновным, ему грозили десятилетия тюремного заключения, однако после дачи показаний против Бэнкмана-Фрида и сотрудничества с прокурорами он получил зачёт времени отбытого наказания и три года условного/надзорного освобождения.

**Magazine: **__Ripple joins Singapore sandbox, Bhutan’s big Bitcoin selloff: Asia Express

Cointelegraph привержен независенной, прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с Редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателям предлагается самостоятельно проверять информацию. Ознакомьтесь с нашей Редакционной политикой

• #Криптовалюты
• #Закон
• #CFTC
• #Соединенные Штаты
• #Криптовалютная биржа
• #FTX
• #Индустрия