Британские санкции против новой криптовалюты Xinbi! За 5 лет отмыто 19,9 миллиарда долларов, что способствовало распространению мошеннических схем в Юго-восточной Азии.

Великобритания вводит санкции против Xinbi, указывая на то, что с 2021 по 2025 год она обработала 19,9 миллиарда долларов незаконных транзакций, что связано с 8-м парком Камбоджи и транснациональной сетью отмывания денег.

Глобальный первый случай санкций, канал отмывания 19,9 миллиарда долларов был закрыт

Вчера (26 марта) правительство Великобритании объявило о введении санкций против криптовалютной платформы Xinbi. Это действие было инициировано Министерством иностранных дел, Содружества и развития (FCDO) и Министерством внутренних дел, что сделало Великобританию первой страной в мире, предпринявшей юридические действия против данной платформы. По данным исследовательских организаций Chainalysis и Elliptic, Xinbi с 2021 по 2025 год обработала незаконные транзакции на сумму до 19,9 миллиарда долларов. За этой потрясающей цифрой скрывается огромная сеть транснационального мошенничества и торговли людьми.

Целью санкций является полная изоляция Xinbi от легитимной экосистемы криптовалют. Официальные лица Великобритании отметили, что платформа на протяжении длительного времени обеспечивала ключевую финансовую инфраструктуру для мошеннических групп в Юго-Восточной Азии, помогая преступникам отмывать незаконно полученные средства и уклоняться от международного регулирования. Модель работы Xinbi включает в себя большое количество несанкционированных внебиржевых (OTC) сделок и играет ключевую роль в экспортировании незаконных средств, особенно в связи с широко распространенными в последние годы схемами “убой свиней” (Pig Butchering) и романтическим мошенничеством.

Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути подчеркнул, что правительство решительно защищает граждан Великобритании от этих бесчеловечных схем мошенничества и демонстрирует нулевую терпимость к нарушениям прав человека в мошеннических парках.

Двойное лицо подпольного узла, от услуг эскроу до поддержки криминальных технологий

Платформа на вид предлагает услуги эскроу и создает доверие через посреднический механизм, но на самом деле она превратилась в подпольный узел, соединяющий нелегальных поставщиков услуг и преступников. Xinbi предлагает широкий спектр услуг, включая одноранговые (P2P)交易,即时通讯, и более открыто продает украденные личные данные, инструменты для перехвата SMS и различные технические средства для мошенничества. Чтобы обеспечить бесперебойную связь преступников с потенциальными жертвами по всему миру, платформа даже предоставляет спутниковое оборудование для связи мошенническим центрам, расположенным в удаленных районах.

Источник: Chainalysis Xinbi предлагает широкий спектр услуг, включая одноранговые (P2P)交易,即时通讯

Несмотря на то, что Xinbi несколько раз подвергалась блокировке со стороны мессенджера Telegram, платформа проявила высокую устойчивость. Она быстро перешла на криптоплатформы, такие как SafeW, и разработала собственный платежный инструмент XinbiPay, пытаясь создать полностью закрытую финансовую экосистему, не подчиняющуюся официальному регулированию. Исследования показывают, что рост Xinbi связан с тем, что ее конкуренты Huione Guarantee и Tudou Guarantee прекратили свою деятельность под давлением регуляторов. Она заполнила рыночную нишу и быстро расширилась, став одним из крупнейших нелегальных рынков криптовалют в Юго-Восточной Азии.

Источник: Chainalysis Рост Xinbi связан с тем, что ее конкуренты Huione Guarantee и Tudou Guarantee прекратили свою деятельность под давлением регуляторов

Жестокая правда за цифрами, слезы и кровь 8-го парка Камбоджи

Список санкций также нацелился на физические базы преступности в Юго-Восточной Азии. Правительство Великобритании объявило о санкциях против Legend Innovation Co. и ее директора Эанга Соклима. Эта компания является задним оператором крупнейшего мошеннического парка в Камбодже, “8-го парка” (#8 Park, также известного как Legend Park).

По оценкам, этот парк способен вмещать 20 тысяч сотрудников, большинство из которых являются жертвами торговли людьми, заманенными под высокооплачиваемые вакансии. Эти рабочие, застрявшие в парке, вынуждены работать в ужасных условиях, занимаясь мошенничеством, и сталкиваются с пытками и насилием в случае низких результатов.

“8-й парк” имеет глубокие связи с группой Prince Group и ее председателем Ченом Чжи, которые были подвергнуты санкциям со стороны США и Великобритании в прошлом году. Чен Чжи был арестован в этом году в Камбодже и экстрадирован в Китай для судебного разбирательства, но его преступная сеть по-прежнему продолжает функционировать. В списке санкций также упоминается ключевой помощник Чена Чжи Ли Тьен (Thet Li), который отвечает за управление финансовой сетью отмывания денег группы на международной арене. Эти мошеннические парки сильно зависят от криптовалют для перевода ценностей и выплаты зарплат, что усложняет правоохранительным органам отслеживание потоков средств. Amnesty International также ранее предупреждала об этом, заявляя, что мошеннические парки в Юго-Восточной Азии превратились в серьезный гуманитарный кризис.

• Связанные новости: Чен Чжи из Prince Group арестован и экстрадирован в Китай! США конфисковали 14 миллиардов долларов в биткойнах, и Тайвань задержал крипто-водителей

Активы в Лондоне заморожены, глобальная правоохранительная сеть строит финансовую защиту

С вступлением в силу санкционного приказа правительство Великобритании немедленно заморозило несколько объектов недвижимости в Лондоне. В рамках предыдущих действий официальные лица уже конфисковали офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, два роскошных особняка стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов и частный вертолет. Эти активы считаются частью инвестиций преступной группы, использующих деньги жертв за границей. Это действие посылает ясный сигнал: Лондон больше не является безопасным убежищем для отмывателей денег.

Эта операция является частью глобальной борьбы с криптопреступностью. В феврале этого года ФБР США совместно с тайской полицией заморозили 580 миллионов долларов в криптовалюте; власти Тайваня также недавно предъявили обвинения 62 подозреваемым, связанным с отмыванием денег для мошеннического парка в Камбодже, на общую сумму 339 миллионов долларов. Правительство Великобритании рассматривает эти санкции как прелюдию к “Саммиту по незаконным финансам” (Illicit Finance Summit), который состоится в июне, на котором представители стран обсудят более строгие международные механизмы сотрудничества.

С учетом того, как правоохранительные органы интегрируют свои технические средства и юридические процессы, скрытые в цифровом тумане незаконные финансовые потоки постепенно сталкиваются с полным блокированием, эта долгосрочная война за защиту активов инвесторов и прекращение трагедии торговли людьми вступает в новую фазу противостояния.