Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Вуионе был выдан Китаю посреди окружения, связанного с отмыванием криптовалюты
Huione Group сталкивается с усилением юридического давления после экстрадиции предполагаемого главаря по делу о отмывании денег в Китай. Это может ужесточить потоки средств из центров крипто-мошенничества в Камбодже, нарушив работу и повысив правовые риски для посредников, вовлеченных в незаконную деятельность.
TapChiBitcoin50м назад
Инвестиционный договор в сфере криптовалют признан недействительным! Судебное урегулирование спора об инвестировании в криптовалюту в Нинся-Китае
Нинся Синьцинский народный суд завершил рассмотрение спора об инвестициях в виртуальную валюту, связанного с договорными отношениями. Истец Вэй (Фамилия) почти проиграл дело из-за неверно выбранного основания иска. Дело раскрывает риски признания недействительности договоров с виртуальной валютой: особенно заключенные после 2017 года договоры обычно признаются недействительными. Судья напомнил инвесторам, что нужно остерегаться рисков, связанных с действительностью договора, выбором основания иска и распределением бремени доказывания, чтобы не допустить потерь времени и средств.
MarketWhisper1ч назад
Председателя криптовалютной аферы Huione экстрадировали в Китай, чтобы привлечь к ответственности
Ли Сюн, ключевая фигура крупной преступной группы в сфере криптовалютного мошенничества, был экстрадирован в Китай из Камбоджи для предъявления обвинений в мошенничестве и отмывании денег после его ареста. Деятельность его группы привела к значительным потерям по всему миру, что побудило правоохранительные органы к действиям.
Cointelegraph1ч назад
Суд Нинся в Иньчуане урегулировал спор о договорном инвестировании с использованием виртуальной валюты через медиацию; ответчик должен вернуть сумму инвестированного основного капитала
Суд города Иньчуань, район Синцин, рассмотрел дело о споре, связанном с инвестициями в виртуальную валюту. Истец Вэй (Фамилия) поручил ответчику осуществлять инвестиции, однако затем, после того как ему срочно понадобились деньги, требования о возврате не были удовлетворены, и он подал иск о «неосновательном обогащении». Суд счёл, что это следует рассматривать как отношения по договору поручения; в итоге, при посредничестве в рамках примирения, истец отозвал иск, а Ли (Фамилия) вернул инвестированный основной капитал, после чего стороны пришли к мировому соглашению.
GateNews1ч назад
Ежедневный отчет Gate (2 апреля): Министерство финансов США опубликовало проект правил к «Законопроекту GENIUS»; CFTC заявляет, что готова регулировать весь криптовалютный рынок
Биткоин (BTC) на коротких сроках снизился до 67,600 долларов. Министерство финансов США инициировало в рамках《GENIUS Act》небольшое обсуждение по вопросам регулирования стабильных монет. Председатель CFTC заявил, что готов регулировать весь криптовалютный рынок. На фоне рыночной динамики спотовые потоки в биткоин немного превышают оттоки, а CFTC и SEC подписали соглашение о координации регулирования цифровых активов.
MarketWhisper3ч назад
Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по сделке о приобретении Twitter сорвали переговоры о мировом соглашении, обе стороны перейдут к судебному разбирательству
Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогли прийти к соглашению, и дело будет передано в суд, чтобы разрешить предъявленные ему обвинения в том, что перед сделкой по покупке Twitter он ввел инвесторов в заблуждение. Стороны подали совместный отчет о ходе дела, заявив, что предложенные судом альтернативные способы урегулирования споров не принесли пользы.
GateNews4ч назад
