Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
В утечке раскрылись потоки средств стейблкоинов по делу об ИГИЛ: индонезийский суд приговорил по ончейн-доказательствам финансирование терроризма
Индонезийский суд признал троих лиц, подозреваемых в финансировании терроризма: операции с ончейн криптовалютами стали ключевым доказательством, раскрывающим, что они использовали криптовалюту для перевода средств в связанные с ISIS действия. Расследование показывает, что возможности регулирования криптовалют усиливаются, в Юго-Восточной Азии усилен мониторинг, а потоки террористического финансирования подвергаются строгой проверке.
GateNews25м назад
Усиление банковско-налогового взаимодействия! Китай поощряет банки использовать блокчейн, но торговля криптовалютой и выпуск токенов людьми — всё это незаконно.
Китайское правительство поощряет банки применять технологию блокчейн для укрепления «взаимодействия банк—налоги», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, а также полностью запрещает частную торговлю криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия. Это демонстрирует четкие границы политики и подчеркивает официальное регулирование и финансовую безопасность.
CryptoCity33м назад
Обзор обстоятельств дела Drift: хакеры из Северной Кореи проникали 6 месяцев — как подготовили крупнейшее ограбление DeFi грядущей весной 2026 года
Протокол Drift подвергся проникновению со стороны северокорейских хакеров в День дурака, в результате чего было похищено активов примерно на 280M долларов. Хакеры использовали социальную инженерию и уязвимости в инструментах разработки; после длительного пребывания в тени им удалось похитить административные права и выполнить вывод средств. Этот инцидент вызвал широкие обсуждения безопасности DeFi и юридическую критику: утверждается о наличии гражданской небрежности со стороны команды разработчиков, а также звучат призывы усилить меры безопасности.
CryptoCity47м назад
SEC предприняла упреждающие действия: независимые правила криптофинансирования будут внедрены, законопроект CLARITY сталкивается с эскалацией противостояния
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ускоряет разработку регулирующей основы для криптовалют, предлагая механизм «safe harbor», чтобы предоставить крипто-стартапам более соответствующий нормативным требованиям путь для привлечения финансирования. По сравнению с законопроектом «CLARITY Act» в Конгрессе, независимые правила SEC устанавливают более высокие лимиты финансирования и стандарты раскрытия информации, одновременно продвигая «исключение для токенизированных инноваций». В настоящее время криптополитика постепенно становится более ясной, и правила, которые задает SEC, в первую очередь повлияют на рынок.
GateNews52м назад
При первом размещении крипто-поста нужно пройти верификацию! X вводит новые правила против мошенничества, чтобы предотвратить кражу аккаунтов хакерами и продвижение мусорных монет
Платформа соцсетей X внедрила обязательный механизм верификации контента, посвященного криптовалютам, чтобы противодействовать все более серьезной проблеме мошенничества. Этот механизм будет блокировать учетную запись, когда она впервые упоминает криптовалюту, и требовать от пользователей пройти подтверждение личности. По данным, в 2025 году криптомошенничество, как ожидается, достигнет 17 млрд долларов, и соцсети становятся одним из ключевых источников мошеннических действий. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенников, которые используют учетные записи с высоким уровнем доверия для проведения атак, однако мошеннические действия по-прежнему быстро расширяются, и меры по предотвращению сталкиваются с трудностями.
CryptoCity57м назад
Премьер-министр Японии оказался вовлечён в спор о Meme-монетах: SANAE TOKEN вырос в 40 раз, затем рухнул — тяжёлый регуляторный «удар карателя» уже не за горами
Японский инцидент с SANAE TOKEN вызвал политическую волну из‑за того, что в рекламных материалах токена фигурировала премьер‑министр Такаити Санаэ, что вызвало споры. Реакция рынка была крайне резкой: после резкого роста цена токена существенно упала. Японское финансовое ведомство уже начало расследование; надзор будет усилен, что указывает на повышение требований к соблюдению нормативов в крипторынке.
GateNews1ч назад
