25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Основатель ShapeShift: новое руководство SEC США признает границы власти, строгое регулирование ранее подавляло инновации полезных токенов
Gate News сообщение: 18 марта основатель ShapeShift Erik Voorhees выступил с публичным заявлением в отношении опубликованного SEC руководства по интерпретации криптоактивов, считая, что значение данного руководства заключается в признании SEC своих собственных границ полномочий. Erik Voorhees провел сравнение с масштабными действиями по правоприменению в отношении утилитарных токенов в период правления Gensler, указав на то, что это привело к значительному снижению желания предпринимателей разрабатывать утилитарные токены и, в свою очередь, спровоцировало появление большого количества
GateNews39м назад
Недовольство переходом агента в крипто-сфере! Банда Чжулянь устроила внутреннее преступление для захвата 330,000 USDT, прокурор требует 23 года тюрьмы
Тайбэйская прокуратура завершила расследование дела, в котором члены банды Чжулянь совершили вооруженный грабеж, похитив 330 тысяч USDT и 620 тысяч новых тайваньских долларов, и направила обвинение против 8 подозреваемых. Главный подозреваемый, выступая в качестве криптовалютного агента, перешедшего на другую работу, заманил потерпевшего в ловушку и вынудил его перевести виртуальные активы. Это дело выявляет отсутствие надзора на рынке, позволяющее преступным организациям вмешиваться и делать криптовалютные активы мишенью для преступлений.
CryptoCity39м назад
CFTC выдала "no-action" Phantom Technologies
CFTC выдал письмо об отсутствии возражений компании Phantom Technologies, позволяющее ей подключать пользователей к регулируемым рынкам фьючерсов без регистрации в качестве брокера. Это решение способствует прозрачности для разработчиков некастодиальных кошельков и может служить ориентиром для будущих норм регулирования.
TapChiBitcoin1ч назад
Госпожа BITGIN подозревается в отмывании 150 миллионов тайваньских долларов, прокуратура требует 12 лет заключения.
Тайваньская криптовалютная биржа BITGIN причастна к делу об отмывании денег. Среди 10 обвиняемых ключевыми фигурами являются братья и сестры семьи Чжан, которые предположительно использовали биржу для скрытия отмывания денег мошеннических групп на сумму 150 млн тайваньских долларов. Среди обвиняемых адвокат и реальный руководитель. Дело включает множественные денежные потоки и иностранные счета, которые затрудняют расследование. Чжан Юйтин ранее консультировал полицию по отслеживанию криптовалют, но в итоге стал пособником мошенников. Дело еще находится на рассмотрении в суде.
MarketWhisper2ч назад
Аризона предъявляет обвинения Kalshi по 20 уголовным статьям: незаконные азартные игры + принятие ставок на выборы, судебное разбирательство над рынками прогнозов обостряется
Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес выдвинул 20 уголовных обвинений против платформы предсказательных рынков Kalshi, включая организацию незаконных азартных игр и принятие ставок на выборы. Обвинения охватывают президентские выборы 2028 года и многочисленные местные выборы, что демонстрирует позицию государственного правительства по регулированию предсказательных рынков. Kalshi ранее подала иск, пытаясь использовать федеральное законодательство в качестве защиты, что указывает на возможный конфликт между федеральным и государственным законами, который может повлиять на всю индустрию предсказательных рынков.
動區BlockTempo3ч назад
BETS OFF Bill Blocks War Betting, Trump Family Named in Conflict of Interest Allegations
Сенатор-демократ Крис Мёрфи и член палаты представителей Грег Кассал внесли законопроект «BETS OFF Act», целью которого является запрет ставок на предсказательных рынках в отношении войны, терроризма и государственных решений, чтобы предотвратить использование в целях наживы информации, относящейся к государственной тайне. В законопроекте указывается, что подозрительная активность ставок может быть связана с семьей Трампа, подчеркивая необходимость регулирования предсказательных рынков.
MarketWhisper3ч назад
