Сотрудник криптовалютной компании в Цим Ша Цуй задержан за кражу 2,67 миллиона USDT

Один австралийский дочерний CEX получил иск о взыскании 10 миллионов австралийских долларов в виде гражданского штрафа за нарушение классификации пользователей

Австралийский федеральный суд постановил, что определенная CEX должна выплатить штраф в размере 10 миллионов австралийских долларов за то, что ошибочно классифицировала 524 розничных инвестора как оптовых клиентов, что привело к недостаточной защите потребителей и убыткам свыше 12 миллионов австралийских долларов. Биржа уже внесла изменения и прекратила операции с производными финансовыми инструментами.

Вьетнамская полиция разоблачила мошенническую схему с криптовалютой на миллиарды долларов, арестовав блокчейн-торговца Эрика Вуонга и других 7 человек.

Полиция Вьетнама раскрыла масштабную криптовалютную мошенническую схему: арестованы бизнесмен Эрик Вуонг и его 6 сообщников, сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов долларов. Эта группа продавала пользователям фальшивые монеты через поддельную платформу ONUS; полиция уже допросила более 140 человек в рамках расследования.

Израильский майор ВВС обвиняется в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли на Polymarket.

Лица израильской авиации в резерве подозреваются в том, что использовали конфиденциальную информацию для торговли на Polymarket, чтобы извлечь прибыль из войны между Израилем и Ираном, начавшейся в прошлом году. Двое обвиняются в тяжких преступлениях в сфере безопасности, взяточничестве и воспрепятствовании правосудию; они ранее успешно предсказывали конкретные военные операции и получили прибыль в размере 162,663 долларов. Подробности дела были раскрыты лишь частично, но имена обвиняемых по-прежнему не обнародованы.

Израильский резервный майор ВВС обвиняется в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли в 160 тысяч долларов на Polymarket.

Израильский резервный майор ВВС подозревается в использовании конфиденциальной информации для торговли на Polymarket, связанной с войной между Израилем и Ираном в прошлом году. Он и его сообщники обвиняются в тяжких преступлениях, получив 162,663 доллара прибыли. Подробности дела стали известны после частичного снятия судебного запрета, однако имена обвиняемых не были опубликованы.

Великобритания санкционировала китайскую криптографическую платформу Xinbi, перекрыв мошеннический канал на 19,9 миллиарда долларов.

Британское министерство иностранных дел ввело санкции против китайской криптоплатформы Xinbi, обвиняя ее в ключевой роли в мошеннических схемах в Юго-Восточной Азии. Санкции заморозят ее активы в Великобритании и запретят ей доступ к финансовой системе Великобритании. Chainalysis сообщает, что Xinbi обработала более 19,9 миллиарда долларов в транзакциях в период с 2021 по 2025 год и имеет глубокие связи с мошенническими сетями. Цель этих санкций - изолировать Xinbi от легитимной криптоэкосистемы и не затрагивать обычных соблюдающих закон крипто пользователей.

Британские санкции на $20B срывают мошеннический рынок, разрывая «законные» связи с криптовалютой

Правительство Великобритании усиливает контроль над китайскоязычным криптографическим рынком гарантии на сумму 20 миллиардов долларов, вводя обширные санкции, направленные на отключение платформы от доступа к криптовалютам. Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявило в четверг, что Xinbi предоставляет услуги, основанные на криптовалютах.