24 февраля было сообщено, что платформа блокчейн-интеллекта TRM Labs и компания по банковской инфраструктуре Finray Technologies объявили о сотрудничестве для совместного запуска единой системы мониторинга, охватывающей транзакции с криптовалютой и фиатной валютой. Решение интегрирует движок соответствия и принятия решений XZiel от Finray с инструментами он-чейн-анализа TRM для обеспечения предупреждения о рисках в реальном времени, автоматической обработки обновлений, управления делами и оценки рисков для криптоактивов и традиционных платежей.
Обе стороны отметили, что с ускоренной интеграцией процессов расчёта по стейблкоину и платежей по фиатным валютам, а также внедрению MiCA — европейской регуляторной системы рынка криптоактивов — финансовые учреждения сталкиваются с более строгим контролем по соблюдению требований и борьбе с отмыванием денег. Единая система мониторинга криптовалют и фиата становится необходимым инфраструктурным требованием для банков, кастодианов и корпоративных финансовых отделов, чтобы выйти на рынок цифровых активов.
Система поддерживает классификацию подозрительных онлайн-транзакций в реальном времени и использует ту же логику процесса, что и традиционный мониторинг платежей, охватывая крупные блокчейн-сети, такие как Bitcoin, Ethereum и TRON. В то же время платформа предоставляет функции скрининга адресов кошелька на этапах регистрации аккаунта и непрерывного мониторинга, что позволяет комплексно оценивать риски в он-чейн-средах и вне себя, а также помогать учреждениям создавать аудитируемые процессы соблюдения требований.
Кроме того, система автоматически генерирует записи аудита с отметкой времени, подробно описывающие причины триггеров рисков, аудиторов и окончательные решения по обработке для регуляторного и внутреннего аудита. Генеральный директор Finray Александр Потапенко отметил, что теперь командам по комплаенсу не сложно управлять рисками фиатного и крипто отдельно, а внедрение возможностей блокчейн-аналитики в основную систему банка поможет сформировать единое представление о рисках по всем каналам и повысить эффективность принятия решений.
В настоящее время всё больше финансовых учреждений в США и Европе расширяют свои услуги по торговле биткоинами, кастодингу и криптовалютным платежам. В условиях ужесточения регулирования и ускоренного проникновения институтов системы мониторинга соответствия криптовалютам, решения для адаптации нормативной базы MiCA и банковские решения по борьбе с отмыванием денег становятся ключевыми направлениями модернизации инфраструктуры цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Китовый трейдер «сначала поставьте 10 крупных целей» выставил лимит 67k долларов, чтобы пойти в лонг по BTC
Сообщение Gate News, 4 апреля, киты-трейдер «сначала зафиксировал 10 больших целей» опубликовал пост на платформе X, демонстрируя свои лонг-позиции, что указывает на то, что он снова открыл длинную позицию по биткоину, с лимитной ценой 67023.8 доллара США. Этот аккаунт в последнее время привлек внимание из-за точности рыночных прогнозов, но его публикации о сделках происходят с централизованной биржи, что не позволяет проверить подлинность; пользователям следует проявлять осторожность при оценке и учитывать риски.
GateNews35м назад
Блокчейн Naoris Protocol с квантовой устойчивостью выходит в сеть, поскольку Биткоин и Эфириум сталкиваются с угрозами «Q-Day»
Протокол Naoris запустил квантово-устойчивую блокчейн-платформу, предназначенную для защиты транзакций от будущих квантовых угроз. Он использует постквантовую криптографию и подтвердил более 100 миллионов транзакций, готовясь защищать цифровые активы, несмотря на уязвимости в существующих системах, таких как Bitcoin и Ethereum.
CoinDesk1ч назад
Богатые трейдеры биткоина теряли $337 млн в день в первом квартале 2026 года
Трейдеры Bitcoin (BTC), которые держат 100–10,000 BTC, понесли реализованные убытки в среднем $337 млн в день в Q1 2026; по данным Glassnode, это худший квартал с 2022 года.
Ключевые выводы:
Bitcoin упал более чем на 20% после того, как киты в последний раз понесли реализованные убытки в сопоставимом темпе в 2022 году.
Cointelegraph2ч назад
Биткоин-киты и акулы: Q1 среднедневной убыток превысил 300 миллионов долларов, а совокупный убыток за год достиг 30,9 миллиарда долларов
Согласно данным Glassnode, в первом квартале 2023 года средние дневные убытки «акул» с количеством биткоинов от 100 до 1,000 монет и «китов» с количеством от 1,000 до 10,000 монет составили 188.5 млн и 147.5 млн долларов США соответственно, в сумме — около 337 млн долларов США. При этом совокупные убытки за год достигли 30.9 млрд долларов США, что близко к уровню медвежьего рынка 2022 года; средние дневные убытки долгосрочных держателей по-прежнему находятся на уровне около 200 млн долларов США, а на рынок повлияли макроэкономические риски и ослабление уверенности.
GateNews2ч назад
Биткойн-трастовая компания Hyperscale Data получила выплату по судебному мировому соглашению в размере $26,6 млн и увеличила размер позиции до 633,86 BTC
Hyperscale Data объявила, что ее дочерняя компания получила около 26,6 млн долларов США в рамках судебного мирового урегулирования, что улучшило ликвидность. Компания нарастила свои биткоин-активы до 633,8609 BTC, Sentinum владеет 586,6674 BTC; в основном активы были получены за счет рыночных покупок и майнинга.
GateNews2ч назад
