BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Джек Дорси анонсировал «легендарный кран Bitcoin Day», который перезапустят 6 апреля
Джек Дорси опубликовал сообщение с анонсом, что 6 апреля 2026 года будет перезапущена акция с биткоин-водопроводным краном, посвященная ранним разработчикам, и будет вновь пробужден дух сообщества. Фоном для этого мероприятия является коррекция на рынке биткоинов; биткоины, которыми владеет компания Block под руководством Дорси, по-прежнему приносят хорошую прибыль.
ChainNewsAbmedia6ч назад
Топ-100 токенов по рыночной капитализации сегодня: DEXE +11,11% (лидер по росту), NIGHT -3,72% (лидер по падению)
4 апреля среди топ-100 по рыночной капитализации криптовалют DeXe показал наибольший рост — 11,11%; наибольшее падение было у Midnight — снижение на 3,72%. Другие росты, такие как VeChain и Bitcoin SV, тоже показали хорошие результаты.
GateNews8ч назад
Криптовалютный рынок показывает смешанные сигналы, поскольку сохраняется страх
Криптовалютный рынок подаёт противоречивые сигналы: рыночная капитализация выросла на 0,34% до $2,3T, при этом торговый объём снизился на 16,99%. Биткоин поднялся на 0,50% до $66,896.80, а Ethereum упал на 0,18% до $2,053.15. К ключевым лидерам роста относятся PEPE, TRUMP IP и TRUMP MOG, которые показали заметный рост цен. DeFi TVL снизился на 0,35%, а объём продаж NFT упал на 5,18%. Примечательно, что Drift Protocol понёс убыток в 40% после взлома, а Charles Schwab планирует в 2026 году спотовую торговлю биткоином и Ethereum.
BlockChainReporter8ч назад
Обновление по результатам CoinDesk 20: Биткоин (BTC) торгуется без изменений, в то время как альткоины растут
Индекс CoinDesk 20 показывает рост на 0.7% до 1909.43: растут 19 активов. NEAR и AVAX лидируют с приростами 5.8% и 3.6%, в то время как BTC и XLM остаются без изменений.
CoinDesk9ч назад
Общая капитализация стейблкоинов достигла исторического максимума — 317.26B долларов США, доля USDT упала ниже 60%
Несмотря на вялую ситуацию на криптовалютном рынке, рынок стейблкоинов продолжает расти: за прошедшую неделю общая капитализация увеличилась на 0.43% и достигла 317.26B долларов США, установив исторический максимум. Доля рынка USDT снизилась до 58.03%, в то время как оборотная рыночная капитализация USDS от Sky выросла на 9.57%, став третьим по величине стейблкоином.
GateNews13ч назад
Блокчейн Naoris Protocol с квантовой устойчивостью выходит в сеть, поскольку Биткоин и Эфириум сталкиваются с угрозами «Q-Day»
Протокол Naoris запустил квантово-устойчивую блокчейн-платформу, предназначенную для защиты транзакций от будущих квантовых угроз. Он использует постквантовую криптографию и подтвердил более 100 миллионов транзакций, готовясь защищать цифровые активы, несмотря на уязвимости в существующих системах, таких как Bitcoin и Ethereum.
CoinDesk13ч назад
