13 февраля поступила информация, что Chainalysis опубликовала новый отчет, в котором говорится, что в 2025 году объем криптовалютных средств, поступающих в подозреваемые сети торговли людьми, вырос на 85 %, достигнув нескольких сотен миллионов долларов, преимущественно в Юго-Восточной Азии. В числе связанных сервисов — мошеннические схемы, онлайн-казино и недавно активные китайские сети отмывания денег.
В отчете отмечается, что эти криптовалютные транзакции в основном поддерживают международные услуги сопровождения, сети проституции, посредников по похищению труда и поставщиков материалов для детской порнографии, при этом стабильные монеты наиболее широко используются в услугах сопровождения и проституции. Chainalysis подчеркнула, что несмотря на значительный рост притока средств, прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам беспрецедентные возможности для расследования. Анализируя распознаваемые модели транзакций и группы кошельков, регуляторы могут отслеживать движение средств и бороться с нелегальными сетями.
Chainalysis рекомендует, чтобы команды по соблюдению нормативов и правоохранительные органы уделяли особое внимание крупным периодическим платежам, направляемым в агентства по трудоустройству, группам кошельков, связанных с различными видами нелегальных услуг, а также регулярным обменам стабильных монет. Компания добавила, что анализ блокчейна сыграл ключевую роль в успешном уничтожении платформ по эксплуатации детей в прошлом году немецкими правоохранительными органами.
Отчет подчеркивает, что в отличие от традиционных наличных транзакций, отслеживаемость транзакций в блокчейне не только позволяет выявлять движение средств в сетях торговли людьми, но и может препятствовать будущим преступлениям. Chainalysis призывает мировые регуляторы и правоохранительные органы усилить контроль за криптовалютными платежами, чтобы снизить риски торговли людьми и связанных с этим преступлений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
500 биткойнов переведены, европейская полиция взломала старый кошелек
Клифтон Коллинз снова привлек внимание частичным владением биткоинами, когда 500 биткоинов успешно переведены на новый адрес, что вызвало предположения о способах получения приватного ключа. Данный перевод задействует несколько кошельков, совершенствуются возможности отслеживания правоохранительными органами, а также служит предупреждением держателям биткоинов об укреплении управления приватными ключами.
GateNews48м назад
Kalshi запустила функцию "сообщить об инсайдерской торговле", предиктивные рынки усилят регулирование
Kalshi запустила кнопку "Сообщить об инсайдерской торговле" для повышения соответствия нормативным требованиям и надзора, позволяя пользователям сообщать о потенциальных нарушениях. Одновременно платформа ограничила участие политических кандидатов и спортсменов на соответствующих рынках с целью предотвращения конфликтов интересов. Это ход предпринят на фоне регуляторного давления со стороны законодателей и отражает приверженность платформы прозрачности и честности на рынках предсказаний.
GateNews1ч назад
Наркоторговец 500 биткойнов «вновь увидели свет»! За этим скрывается операция по возврату конфискованного имущества
Ирландская полиция успешно взломала биткойн-кошелек осужденного наркодилера и конфисковала 500 биткойнов стоимостью более 35,6 млн долларов. Эти активы принадлежали наркодилеру Клифтону Коллинзу и много лет были недоступны из-за потери приватного ключа. При помощи Europol полиция восстановила контроль над средствами, и в будущем ожидается обнаружение дополнительных биткойнов.
区块客1ч назад
Индийский суд заявил об отсутствии оснований для привлечения основателей CoinDCX в деле о мошенничестве с выдачей себя за другого лица
Сооснователи CoinDCX получили залог от суда Thane, так как против них не было установлено prima facie дела по жалобе на мошенничество на сумму 71 лакх INR, связанной с поддельной торговой платформой. Суд отметил, что за мошенничество ответственен другой человек.
Cointelegraph2ч назад
Цена акций Circle упала на 20% из-за запрета на доходы, новые правила могут создать нормативное преимущество для USDC
Circle Internet Group акции упали на 20%, потеря рыночной стоимости составила 4,6 миллиарда долларов из-за проекта «Закона о прозрачности рынка цифровых активов», который запрещает предоставлять пассивный доход держателям стейблкоинов. Несмотря на краткосрочное влияние на ограничения приложений, аналитики считают, что закон создаст нормативный ров для Circle, оптимизируя его деловую модель. Кроме того, Tether обязуется принять аудит для повышения прозрачности. Будущие показатели USDC будут влиять на тенденции рынка.
GateNews2ч назад
