Американские власти предъявили обвинения венесуэльскому гражданину в организации масштабной операции по отмыванию денег, которая, по предварительным данным, переместила около $1 миллиардов через криптовалюты и традиционные финансовые каналы. Объявление было сделано американскими чиновниками в конце недели.
Согласно уголовному делу, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре с целью отмывания незаконных доходов. Делом занимается офис прокурора США по Восточному округу Вирджинии.
Сложная сеть счетов, кошельков и фиктивных компаний
Следователи утверждают, что Фигейра создал сложную инфраструктуру, включающую банковские счета, аккаунты на криптовалютных биржах, частные цифровые кошельки и фиктивные компании. Эта сеть, по их словам, использовалась для перемещения нелегальных средств в США и из них.
В судебных документах говорится, что криптовалюты играли ключевую роль в сокрытии происхождения денег. Средства якобы конвертировались в цифровые активы, маршрутизировались через несколько кошельков и затем отправлялись поставщикам ликвидности, которые обменивали крипту обратно на доллары США. Эти доллары затем зачислялись на банковские счета, контролируемые Фигейрой, или переводились другим получателям.
Власти утверждают, что этот многоуровневый процесс был специально разработан для усложнения отслеживания транзакций и сокрытия истинного источника средств от правоохранительных органов.
ФБР обнаруживает масштабные потоки криптовалют
Федеральное бюро расследований (FBI) заявило, что выявило примерно $1 миллиардов в криптовалюте, которая проходила через кошельки, предположительно связанные с сетью отмывания.
Следователи утверждают, что средства перемещались через десятки транзакций с участием физических лиц и компаний из нескольких стран, что говорит о том, что операция могла поддерживать преступную деятельность за пределами США.
Средства отправлены в страны с высоким уровнем риска
Прокуроры также заявили, что значительная часть средств, поступающих на счета Фигейры, поступала с криптовалютных платформ. Большинство исходящих переводов отправлялись компаниям и физическим лицам в США и за рубеж.
Власти выделили несколько стран с высоким уровнем риска, куда, по их словам, отправлялись деньги, в том числе Колумбия, Китай, Панама и Мексика.
Если Фигейра будет признан виновным, он может получить максимальный срок до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен федеральным судьей после учета руководящих принципов США и других юридических факторов.
#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews
Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Примечание:
,Информация и мнения, изложенные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой совет. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
