Министерство юстиции обвиняет венесуэльского гражданина в $1B сговоре по отмыванию криптовалюты

Дело показывает, как многоуровневые криптовалютные переводы и банковские каналы могут перемещаться через $1B , скрывая происхождение средств.

Американские власти предъявили обвинения венесуэльскому гражданину, которого обвиняют в организации крупномасштабной схемы отмывания денег, связанной с криптовалютой. Следователи утверждают, что операция перемещала незаконные средства через границы, пытаясь оставаться незаметной. В судебных документах указывается, что цифровые активы являются ключевым инструментом для скрытия потока денег.

Судебное дело объясняет роль криптокошельков в отмывании денег

Прокуроры из Восточного округа Вирджинии заявляют, что Хорхе Фигейра, 59 лет, руководил предполагаемой схемой. Согласно жалобе, более $1 миллиардов было перемещено через криптовалютные кошельки и связанные с ними финансовые счета. Представители власти утверждают, что дело показывает, как криптовалюта может использоваться для перемещения больших сумм при сочетании с традиционными банковскими каналами.

В судебных документах указано, что Фигейра управлял сетью отмывания денег, которая использовала банковские счета, счета на криптовалютных биржах, частные кошельки и фиктивные компании. Следователи считают, что эти инструменты помогали перемещать крупные суммы денег в США и из них, скрывая их источники.

По словам прокуроров, криптовалюта играла центральную роль в схеме. Средства якобы конвертировались в цифровые активы и отправлялись через серию кошельков для создания слоёв транзакций.

Затем поставщики ликвидности обменивали криптовалюту обратно в доллары США. Эти доллары затем переводились на банковские счета, контролируемые Фигейрой, или отправлялись другим получателям.

Власти утверждают, что процесс многократно повторялся и был структурирован так, чтобы усложнить отслеживание. Каждый шаг, по мнению прокуроров, был направлен на сокрытие происхождения и владения средствами от правоохранительных органов.

Прокуроры выражают обеспокоенность по поводу криптовалютных переводов на зарубежные рынки

Обзор записей, проведённый следователями, показывает, что большая часть денег, поступавших на счета Фигейры, поступала с криптовалютных торговых платформ. Исходящие переводы якобы направлялись в различные компании и частным лицам как внутри США, так и за границу.

Кроме того, прокуроры выявили несколько юрисдикций с высоким уровнем риска, связанных с предполагаемыми переводами. Средства, по данным следствия, отправлялись получателям или на счета в Колумбии, Китае, Панаме и Мексике. Следователи считают, что эти места вызывают дополнительные опасения из-за прошлых связей с финансовыми преступлениями и слабого контроля.

Как указано в жалобе, масштаб деятельности выделялся. Более $1 миллиардов, как утверждается, было перемещено через как минимум один идентифицированный криптовалютный кошелек. Кроме того, следователи отмечают, что средства также проходили через несколько связанных банковских счетов и счетов на биржах.

Если Фигейра будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание до 20 лет федерального заключения. Судья определит окончательное приговор после рассмотрения руководства по наказаниям в США и других факторов, представленных в ходе дела.