Tether сделала еще один смелый шаг в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. За одну операцию компания заморозила $182 миллионов долларов в стейбкоинах, хранящихся на пяти кошельках на базе TRON. Согласно расследованиям, эти адреса были связаны с подозрительной и, вероятно, незаконной деятельностью — включая мошенничество с довериями и атаки на личные кошельки.
Пять кошельков в черном списке за одну транзакцию
Все средства были заморожены в одной быстрой транзакции, а адреса сразу добавлены в черный список Tether. Этот шаг посылает ясный сигнал: USDT находится под тщательным контролем, и любое злоупотребление будет пресечено.
Более 3,3 миллиарда долларов заморожено на сегодняшний день
С 2023 года Tether заморозила более 3,3 миллиарда долларов в стейбкоинах. Большая часть этого — на сети Ethereum (более 1,5 миллиарда долларов), но TRON все чаще привлекает мошенников. В настоящее время в черном списке более 7 200 адресов.
Мошенничество, отсутствие KYC и связи с Ираном
Некоторые из замороженных кошельков, по сообщениям, связаны с пользователями без подтвержденной личности (KYC) или с организациями, действующими из Ирана, что вызывает регуляторные опасения. Заморозка таких адресов остается одним из немногих эффективных инструментов против мошенничества и отмывания денег.
Финансовое подразделение T2 в партнерстве с TRON
В 2024 году Tether создала подразделение T2 по борьбе с финансовыми преступлениями, рабочую группу, созданную совместно с TRON для отслеживания и блокировки незаконных потоков средств. Уже выявлено более $300 миллиона подозрительных транзакций.
Сеть TRON растет несмотря на риски
Сеть TRON сейчас содержит более 82 миллиардов токенов USDT. Транзакции обычно происходят в азиатские торговые часы, а большинство переводов исходят из кошельков с менее чем 100 USDT. Средняя транзакция составляет от $100 и до $1,000.
P2P-платежи и риски мошенничества
TRON-based USDT остается популярным инструментом для пиринговых платежей, но также широко используется на мошеннических рынках. Только небольшая часть украденных средств может быть возвращена, так как они быстро разбросаны по сотням меньших кошельков.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Примечание:
,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует воспринимать как финансовый, инвестиционный или любой другой совет. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Комитет по политическим действиям в криптоиндустрии назначил руководителя Tether председателем; продолжаются споры вокруг политики США в отношении стейблкоинов
Крипто-супер PAC Fellowship PAC назначил руководителя Tether в США Джесси Спиро председателем, чтобы продвигать действия в поддержку про-криптовых кандидатов. Тем временем в Сенате буксует《Digital Asset Market CLARITY Act》: спор вокруг политики доходности по стейблкоинам влияет на продвижение законопроекта. Криптоиндустрия активизирует лоббирование, добиваясь более благоприятной политической среды.
GateNews7ч назад
USAT от Tether расширяется до Celo в первом шаге за пределы Ethereum mainnet
Tether запускает свой обеспеченный долларом США стейблкоин USAT на Celo, отмечая свой первый шаг за пределы основной сети Ethereum. Этот сдвиг направлен на интеграцию USAT в ориентированную на платежи среду, повышая доступность и удобство использования при ончейн-транзакциях.
CryptoNewsFlash12ч назад
Руководитель Tether Джесси Спиро назначен председателем Fellowship PAC
Новости Gate News, 1 апреля, Fellowship PAC объявил о назначении Тэтер US вице-президента по вопросам регулирования Джесси Спиро председателем этой организации. Джесси Спиро будет отвечать за продвижение Fellowship PAC на следующем этапе расширения и за усиление поддержки кандидатов, выступающих за наличие ясной нормативной базы для поддержки инноваций, цифровых активов и новых технологий. Fellowship PAC заявил, что в ближайшие несколько дней опубликует список первых кандидатов, которых организация поддерживает.
GateNews15ч назад
Tether Спускает золото трейдерам спустя месяцы после того, как HSBC нанимает сотрудников
Tether уволила старших трейдеров по золоту в HSBC, прекратив свои планы по созданию конкурентного трейдингового стола по золоту, при этом управляя 140 тоннами золота. Это решение совпадает с продолжающимися финансовыми корректировками и усилиями по аудиту, поскольку Tether изучает новые источники финансирования и операционные процессы.
CryptoFrontNews18ч назад
