25 de fevereiro de 2024 - Os procuradores federais dos EUA anunciaram a apreensão bem-sucedida de mais de 61 milhões de dólares em USDT, fundos relacionados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (massacre de porcos). Segundo um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, as autoridades rastrearam fluxos de fundos na blockchain para identificar várias carteiras de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, cujos ativos provinham de vítimas de fraudes amorosas em criptomoedas.
A investigação, liderada pelo Homeland Security Investigations, identificou carteiras com saldos elevados ao longo do percurso das transferências das vítimas e iniciou procedimentos de apreensão e confisco de acordo com a lei. O procurador Ellis Boyle afirmou que a operação demonstra o fortalecimento do combate às cadeias de financiamento de fraudes em criptomoedas, especialmente contra transferências transfronteiriças e técnicas de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos endereços.
Documentos judiciais revelam que os grupos de fraude geralmente estabelecem confiança por meio de relacionamentos falsos, posteriormente recomendando às vítimas supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno, levando-as a plataformas de negociação falsas. Essas plataformas exibem dados de lucros fictícios e, ao tentar retirar fundos, os usuários enfrentam bloqueios ou são solicitados a pagar taxas adicionais ou “impostos”, aumentando a exploração financeira.
Após os fundos entrarem nas carteiras controladas pelos fraudadores, os ativos são transferidos por múltiplos endereços para esconder a origem, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Neste caso, as forças de segurança usaram análises na blockchain para reconstruir o percurso dos fundos e identificar várias contas-chave que atendem aos critérios de confisco de ativos. Este episódio também destaca os riscos potenciais das stablecoins em fraudes, lavagem de dinheiro na blockchain e transferências transfronteiriças, além de refletir o esforço regulatório para rastrear fundos de USDT fraudulentos, congelar ativos criptográficos e combater esquemas ilegais de investimento em criptomoedas.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Oito jogos do Steam com malware integrado, FBI identifica vítimas de 2024 a 2026
O FBI dos EUA iniciou uma investigação sobre 8 jogos de PC na plataforma Steam, suspeitos de conterem malware, direcionado principalmente para utilizadores que transferiram os jogos entre 2024 e 2026. As vítimas podem apresentar informações ao FBI para obter compensação. Este incidente demonstra que a vasta base de utilizadores da plataforma Steam a torna alvo de ataques maliciosos, e os ativos criptográficos estão a tornar-se o principal alvo destes ataques.
MarketWhisper9m atrás
SEC retira processo contra fundador da BitClout e proíbe nova ação judicial, viração na direção da regulação cripto
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) retirou a ação legal contra Nader Al-Naji em 16 de março, encerrando uma disputa legal de dois anos e marcando uma mudança no ambiente de regulação de criptografia. A retirada da ação baseia-se parcialmente na reavaliação da SEC sobre o marco regulatório e as provas, mas não afeta outros casos. Al-Naji foi acusado de usar fundos arrecadados através da BitClout para despesas pessoais após a retirada da ação ter sido concluída. Este evento demonstra um ajuste gradual na atitude dos reguladores de criptografia nos EUA.
GateNews27m atrás
BlockFills apresenta pedido de falência no Capítulo 11, com passivos de até 500 milhões de dólares
A empresa de negociação de criptomoedas BlockFills, sediada em Chicago, e sua empresa-mãe Reliz Ltd. apresentaram recentemente um pedido de falência sob o Capítulo 11 junto ao tribunal dos EUA, devido a dificuldades financeiras contínuas e problemas de liquidez. Os activos da empresa são estimados entre 50 a 100 milhões de dólares, mas os passivos chegam a 500 milhões de dólares, revelando uma pressão financeira grave. A empresa suspendeu anteriormente os serviços de depósito e levantamento de clientes devido à escassez de liquidez, e teve os seus activos restringidos pelo tribunal devido a processos judiciais por apropriação indébita de activos. O pedido de falência visa reorganizar o fluxo de fundos e manter a transparência. Este evento evidencia a fragilidade estrutural do mercado de empréstimos de criptomoedas.
MarketWhisper1h atrás
Geração Z australiana: 23% possui criptomoedas, ASIC alerta riscos de IA em finanças
A Comissão Australiana de Valores e Investimentos descobriu, através de uma investigação, que 23% da Geração Z possuem criptomoedas e 64% confiam em plataformas de IA como fontes de informações financeiras. Apesar de dependerem amplamente das redes sociais para obter conhecimentos financeiros, podem enfrentar expectativas de investimento irrealistas e riscos de fraude. A ASIC está a reforçar a regulação destes novos canais financeiros emergentes.
MarketWhisper1h atrás
Duas partes unem forças para bloquear! Congresso dos EUA aprova projeto de lei, Banco Central proibido de emitir CBDC antes de 2031
O Senado dos EUA aprovou por 89 a 10 um projeto de lei sobre habitação que proíbe a emissão de moeda digital de banco central (CBDC) antes de 2031 e promove o desenvolvimento do mercado privado de stablecoins. O projeto gerou divergências entre as duas câmaras sobre o prazo da proibição, com a Câmara dos Representantes esperando uma proibição permanente. Apesar do alto apoio, ainda há incerteza e variáveis políticas nas negociações subsequentes na Câmara dos Representantes.
CryptoCity2h atrás
Gigante OTC BlockFills requer falência! Perdas em empréstimos de 75 milhões de dólares, activos de 2000 clientes institucionais congelados
A plataforma OTC de criptografia de Chicago BlockFills solicitou proteção de falência do Capítulo 11 devido a perdas de empréstimo de $75 milhões, suspendendo saques de clientes e deixando aproximadamente 2000 clientes institucionais em dificuldades. Após a saída do CEO, credores apresentaram ações judiciais, o tribunal congelou alguns ativos, e especialistas acreditam que a empresa já está em rota direta para a falência.
動區BlockTempo3h atrás
