Ações de execução

A Polymarket está a explorar um caminho para trazer a sua principal bolsa de volta aos Estados Unidos, através de discussões com a Commodity Futures Trading Commission, segundo o relato da Bloomberg. A empresa anteriormente adquiriu a bolsa de derivados QCEX, regulada pela CFTC, para regressar ao mercado dos EUA com

Mensagem da Gate News, 28 de Abril — O juiz federal dos EUA Lewis Kaplan rejeitou na terça-feira o pedido de Sam Bankman-Fried para um novo julgamento, criticando as novas provas apresentadas pelo ex-CEO da FTX como "infundadas" e as suas alegações como "profundamente conspiratórias". Bankman-Fried tinha argumentado que provas recém-descobertas

Um tribunal federal condenou Sze Man Yu Inos, de 30 anos, a 71 meses de prisão por orquestrar um esquema fraudulento de investimento em Bitcoin que visou vítimas idosas em vários estados e territórios dos EUA. De acordo com os procuradores, Inos fez amizade com mulheres mais velhas em Saipan e Guam entre novembro de 2020 e

As quatro entidades governamentais, incluindo o Gabinete Financeiro do Japão (Financial Services Agency), divulgaram em abril um pedido conjunto alertando para os riscos de branqueamento de capitais ao realizar transacções imobiliárias com activos criptográficos, exigindo que os operadores do sector imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamentos de Fundos e a Lei de Prevenção da Transferência de Rendimentos de Actividades Criminosas, implementando KYC, comunicação de transacções suspeitas e notificação à polícia; os operadores de bolsas de troca de activos criptográficos, quando se trate de transacções de elevado montante e em que as características do cliente não correspondam, devem confirmar e comunicar rigorosamente aquando da execução da transacção. De acordo com a Lei das Trocas Cambiais, a recepção no estrangeiro de activos criptográficos superiores a 3000萬日圓, bem como a obtenção de imóveis no Japão por não residentes, deve ser comunicada e aplicar-se-á integralmente a partir de 2026-04-01. Trata-se de uma orientação administrativa, que demonstra que o risco de AML se concretizou.

Notícia do Gate, 28 de abril — A Polymarket está a explorar uma via para trazer a sua principal bolsa de volta aos Estados Unidos através de discussões com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), segundo a Bloomberg. A plataforma de mercado de previsão voltou a entrar no mercado dos EUA no ano passado após adquirir a QCE

Mensagem da Gate News, 28 de abril — A empresa de segurança Web3 CertiK publicou o seu relatório "2026 State of Digital Asset Regulation", apresentando uma análise abrangente das tendências regulatórias globais. Em abril de 2026, as principais jurisdições, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, Hong Kong e Singapura, têm

Mensagem da Gate News, 28 de Abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova Iorque, perdeu a totalidade das suas poupanças de reforma no valor de 300.000 dólares para um esquema de investimento em cripto orientado por IA que começou em Dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp a publicitar um curso de investimento em cripto, foi colocada em contacto com alguém que se apresentava como uma mãe solteira chamada "Niamh" e como uma representante do serviço ao cliente. Usando uma táctica clássica de fraude de "engorda de porcos", os burlões ajudaram Holder a configurar carteiras cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Ao longo de dois meses, ela transferiu 300.000 dólares através de 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A investigação criminal do IRS, Gabinete de Campo de Nova Iorque, ligou esses 14 endereços a cinco carteiras que desviavam aproximadamente milhão roubado de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para recolher informação pessoal e identificar alvos vulneráveis. O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI recebeu 453.000 queixas relacionadas com fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais a atingirem mil milhões. A fraude relacionada com criptomoedas foi a categoria mais dispendiosa, representando mil milhões em perdas em 181.565 queixas. O FBI identificou 22.364 queixas associadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhão. Num caso separado, a 23 de Abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio em bitcoin que visava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com 769.355 dólares em indemnização (restituição) ordenada. O Departamento da Cidade de Nova Iorque para a Protecção do Consumidor e dos Trabalhadores alerta que os indicadores comuns de esquemas orientados por IA incluem contacto não solicitado, mensagens que criam urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal do Comércio sublinha que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoeda não é legítima e que retornos garantidos sobre investimentos em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar a fraude através do portal IC3 do FBI ou do website Report Fraud da FTC; a denúncia atempada melhora as hipóteses de rastrear fundos roubados e identificar os autores.

Mensagem de notícias Gate, 28 de abril — As autoridades francesas indiciaram 88 pessoas na sequência de um aumento de raptos violentos relacionados com cripto, conhecidos como "ataques com chave inglesa". Nomeados em referência a uma popular banda desenhada web xkcd, os ataques com chave inglesa envolvem criminosos que recorrem à violência, à intimidação ou ao confinamento para obrigar detentores de cripto a revelar suas chaves privadas ou senhas, ...

Mensagem de Gate News, 28 de abril — A plataforma de negociação de derivados SUNX divulgou um comunicado oficial alertando contra plataformas falsificadas que se fazem passar pela marca. De acordo com o anúncio, os burlões têm recentemente utilizado traduções chinesas não oficiais, como "孙克斯" (Sunke Si) e "森克斯" (Senke S

O Procurador-Geral Adjunto Interino Todd Blanche afirmou na segunda-feira, na conferência Bitcoin 2026, que o Departamento de Justiça “alterou fundamentalmente o jogo” no que respeita à sua abordagem aos programadores de software, oferecendo garantias de que os programadores que não, de forma consciente, ajudem terceiros a cometer crimes não serão objeto de impedimento

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A União Europeia lançou o seu mais abrangente pacote de sanções em dois anos, visando o sistema financeiro da Rússia e a infra-estrutura de criptomoedas para fechar rotas alternativas de transacção utilizadas para contornar as restrições existentes. As principais medidas incluem um banimento total

28 de abril, a jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett publicou na plataforma X que a advogada de defesa do programador do Tornado Cash, Roman Storm, Keri Curtis Axel, reagiu às declarações do procurador-geral adjunto Todd Blanche no Bitcoin 2026, deixando claro que o comunicado em questão não trouxe qualquer esperança ao processo.

Mensagem do Gate News, 28 de abril — O advogado de defesa do programador da Tornado Cash, Roman Storm, Keri Curtis Axel, disse à jornalista de cripto Eleanor Terrett que os comentários feitos pelo Subprocurador-Geral dos EUA Todd Blanche numa conferência sobre Bitcoin não trouxeram esperança para o caso. Axel afirmou que, embora o

De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA divulgado na segunda-feira, a mulher de 30 anos de Saipan, Sze Man Yu Inos (também conhecida como Yuki), foi condenada a 71 meses de prisão num tribunal federal pelo crime de fraude informática. Inos, entre novembro de 2020 e janeiro de 2022, visou mulheres idosas em Saipan, Guam, no estado de Washington e na Califórnia, para obter bens através de um esquema de investimento em bitcoin falso.

De acordo com o relatório de 27 de abril da empresa de análise de blockchain Chainalysis, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros dos EUA (OFAC) já colocou na lista de sanções dois endereços de criptomoeda associados ao Banco Central do Irão (CBI), tendo as duas carteiras sido congeladas a 23 de abril. A Chainalysis confirmou que os saldos dos fundos nos endereços congelados correspondem aos 344 milhões de dólares em USDT apreendidos em coordenação com as autoridades dos EUA pela Tether.

Mensagem do Gate News, 28 de Abril — Uma mulher de 30 anos de Saipan, Sze Man Yu Inos (também conhecida como "Yuki"), foi condenada a 71 meses de prisão por fraude relacionada com criptomoedas, segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA divulgado a 27 de Abril. Entre Novembro de 2020 e Janeiro de 2022, Inos ta

O governador do estado da Virgínia Bill Lee assinou, a 13 de abril, a Lei da Assembleia da Virgínia n.º 2505 (HB2505), que estabelece que, a partir de 1 de julho, a instalação ou utilização, no referido estado, de terminais de serviços automáticos de criptomoeda e ATMs constitui uma contravenção de Classe A. De acordo com a lei do estado da Virgínia, os infratores enfrentam até 11 meses e 29 dias de prisão e uma multa de 2.500 USD, abrangendo operadores dos equipamentos e empresas que prestem alojamento (hosting) das máquinas.

Uma $344 milhão de congelação de USDT revelou como fundos ligados ao Irão são encaminhados através de redes de stablecoin. A Chainalysis analisou a actividade através de corretores, carteiras intermediárias e protocolos DeFi ligados a endereços associados ao Banco Central do Irão. Principais conclusões: $344M A congelação do USDT revelou um percurso em várias etapas

Mensagem de Gate News, 28 de abril — A Coinone, uma bolsa de criptomoedas sul-coreana, apresentou uma ação judicial contra a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e pediu ao Tribunal Administrativo de Seul para suspender a aplicação das sanções antes de entrarem em vigor. A restrição central impede que novos utilizadores depositem e levantem ativos cripto para e de bolsas externas.