Japão: 4 departamentos provinciais em conjunto solicitam: as transações de ativos de criptografia e de imobiliário exigem KYC rigoroso e prevenção do branqueamento de capitais
As quatro entidades governamentais, incluindo o Gabinete Financeiro do Japão (Financial Services Agency), divulgaram em abril um pedido conjunto alertando para os riscos de branqueamento de capitais ao realizar transacções imobiliárias com activos criptográficos, exigindo que os operadores do sector imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamentos de Fundos e a Lei de Prevenção da Transferência de Rendimentos de Actividades Criminosas, implementando KYC, comunicação de transacções suspeitas e notificação à polícia; os operadores de bolsas de troca de activos criptográficos, quando se trate de transacções de elevado montante e em que as características do cliente não correspondam, devem confirmar e comunicar rigorosamente aquando da execução da transacção. De acordo com a Lei das Trocas Cambiais, a recepção no estrangeiro de activos criptográficos superiores a 3000萬日圓, bem como a obtenção de imóveis no Japão por não residentes, deve ser comunicada e aplicar-se-á integralmente a partir de 2026-04-01. Trata-se de uma orientação administrativa, que demonstra que o risco de AML se concretizou.
ChainNewsAbmedia·2h atrás
