Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

Gate News notícia, 9 de março, de acordo com a monitorização do Goplus, a plataforma de negociação de liquidez NFT gondixyz foi invadida devido a uma vulnerabilidade, resultando no roubo de vários NFTs, com perdas estimadas em cerca de 23 mil dólares. A gondixyz oficial afirmou que, até a equipe confirmar a segurança, não devem reembolsar empréstimos. Recomenda-se aos utilizadores que revoguem imediatamente a autorização do contrato afetado através do Revoke cash, e que não iniciem nenhuma nova atividade na plataforma.

A Lei de Ativos Virtuais do Paquistão de 2026 regula o seu mercado de criptomoedas, impondo requisitos rigorosos de licenciamento e penalidades por incumprimento. A lei visa aumentar a transparência, reduzir fraudes e estabelecer supervisão, promovendo um ambiente mais seguro enquanto equilibra a inovação.

Missouri será o primeiro estado dos EUA a eliminar os impostos estaduais sobre os ganhos de capital em Bitcoin, a partir de 1 de janeiro de 2025, promovendo um ambiente pró-crypto e atraindo investimento. Esta decisão histórica pode estimular a concorrência entre os estados para implementar benefícios fiscais semelhantes.

Gate News notícia, 9 de março, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) anunciou previamente a implementação de uma suspensão parcial de 6 meses devido à suspeita de violação da "Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas" por parte de uma CEX, envolvendo transações com provedores de ativos virtuais no exterior não declarados e fiscalização inadequada de KYC. Esta medida de restrição destina-se principalmente à funcionalidade de transferência de ativos virtuais para novos utilizadores, enquanto as recargas, retiradas e negociações de won sul-coreano e ativos criptográficos dos utilizadores existentes permanecem inalteradas.

A empresa de criptomoedas BlockFills suspendeu depósitos e levantamentos de clientes devido à deterioração das condições de mercado e a disputas legais, estando a avaliar um plano de reestruturação da dívida e a contratar consultores para ajudar. Diante da acusação de Dominion Capital e de uma ordem de restrição temporária do tribunal, a BlockFills busca reestruturar-se e melhorar os seus mecanismos financeiros e de governação.

O Instituto de Políticas Bancárias está a considerar processar a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), devido à sua flexibilização das regras de licenciamento federal, que facilita às empresas de criptomoedas obter licenças de confiança bancária a nível nacional. Esta política suscitou preocupações sobre a proteção dos consumidores e a estabilidade do sistema financeiro, com várias entidades reguladoras e bancos de menor dimensão a manifestar forte oposição.

O relatório do Tesouro dos EUA revela um aumento de fraudes relacionadas com ATMs de criptomoedas, destacando o seu uso indevido por criminosos devido a falhas de conformidade por parte dos operadores. Em 2024, foram reportados mais de 10.900 esquemas fraudulentos, resultando em perdas de 246,7 milhões de dólares. É necessário um maior controlo para combater estas questões.

Gate News notícia, 9 de março, o fundador da TRON, Sun Yuchen, publicou no Twitter que, no contexto de recentes casos internos relacionados com integridade e segurança digital, a sua empresa reafirma a política de tolerância zero para comportamentos ilegais. A empresa concentra-se em combater intrusões ilegais, controlo não autorizado de sistemas informáticos, apropriação indevida de funções, suborno de funcionários não estatais e fraudes, entre outros comportamentos que já colocam em risco os bens e a segurança da informação da empresa e dos utilizadores. Sun Yuchen destacou que, para os indivíduos que obtêm lucros por meios ilícitos ou espalham rumores difamatórios contra os órgãos judiciais na internet, a empresa colaborará com as autoridades judiciais para responsabilizá-los de acordo com a lei.

O ex-presidente da CFTC, Giancarlo, afirmou que a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais dos EUA está parada devido a controvérsias sobre o pagamento de recompensas às empresas de criptografia, e que a necessidade de uma legislação semelhante na banca é ainda mais premente. Ele alertou que, se a situação continuar a ser bloqueada, os negócios de criptografia podem se deslocar para a Europa e Ásia.

A Fundação Flow e a Dapper Labs solicitaram ao Tribunal Central de Seul uma ordem para impedir que três exchanges sul-coreanas removam o token FLOW. A decisão decorre de uma vulnerabilidade de segurança ocorrida no ano passado. Apesar de a fundação afirmar que os fundos dos utilizadores não foram afetados e que os tokens falsificados foram destruídos, as exchanges ainda planejam encerrar o suporte às negociações em 16 de março.

O comerciante de criptomoedas Wesley revelou na plataforma social que o seu iPhone indicou a presença de um dispositivo de rastreamento desconhecido. Após verificar o veículo, foi encontrado um dispositivo suspeito e foi feito um boletim de ocorrência. Ele alertou os profissionais do setor para ficarem atentos às notificações do telemóvel, aumentando a vigilância de segurança. O conhecido investigador ZachXBT ofereceu assistência e enviou o relatório ao FBI.

A Federal Reserve dos Estados Unidos e outras instituições emitiram novas orientações para o setor bancário, exigindo que os títulos tokenizados sigam os mesmos padrões regulatórios de capital que os títulos tradicionais, enfatizando que a forma tecnológica não afeta a metodologia de cálculo de capital. Isso reflete a importância que as autoridades reguladoras atribuem à propriedade legal e à avaliação de risco dos ativos financeiros, demonstrando a integração gradual entre bancos e finanças blockchain, o que ajuda os bancos a avaliarem os riscos e custos das operações de tokenização.

《CLARITY法案》 está a entrar numa fase crucial, com os legisladores a planear avançar até 3 de abril, com o objetivo de clarificar as responsabilidades regulatórias sobre ativos digitais. As negociações concentram-se principalmente na regulamentação de produtos de rendimento de stablecoins, e ainda não há consenso entre as partes. A aprovação do projeto de lei afetará a participação dos bancos americanos no setor de ativos digitais e a sua posição na concorrência global.

A Fundação Flow e a Dapper Labs solicitaram ao tribunal de Seul a suspensão da remoção do FLOW pelas principais bolsas de valores, após uma interrupção temporária devido a um incidente de segurança cibernética. Embora o incidente não tenha afetado os saldos dos utilizadores, gerou preocupações sobre a liquidez do FLOW e a confiança dos investidores. O tribunal irá analisar esta solicitação.

O ex-presidente da CFTC dos EUA, Giancarlo, afirmou que a incerteza na regulamentação de criptomoedas tem um impacto muito maior no setor bancário do que na indústria de criptomoedas, uma vez que os bancos precisam cumprir obrigações regulatórias e legais rigorosas, impossibilitando investimentos em grande escala neste setor. Ele alertou que, se o projeto de lei não for aprovado, os bancos americanos podem ficar atrasados na transformação digital financeira, enfrentando desafios estruturais que afetarão sua posição competitiva global. A controvérsia central do projeto de lei envolve os lucros das stablecoins e a jurisdição regulatória; se fracassar, as orientações regulatórias podem oferecer apenas soluções temporárias.

O Departamento do Tesouro dos EUA reconhece que os mixers de criptomoedas têm benefícios legítimos de privacidade, permitindo aos utilizadores proteger as suas transações financeiras. O relatório indica uma mudança na perceção, passando de ver os mixers apenas como ferramentas para atividades ilegais, destacando a necessidade de proteger a privacidade e de regulamentos mais rigorosos para combater o crime.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propôs novas medidas sob a Lei dos Gênios para combater crimes relacionados com criptomoedas, com foco na monitorização de atividades ilegais de ativos digitais, especialmente o abuso de stablecoins. O departamento recomenda a utilização de ferramentas de monitorização de blockchain impulsionadas por IA e a inclusão das principais stablecoins num sistema de conformidade rigoroso, a fim de reduzir riscos criminais e aumentar a transparência. Ao mesmo tempo, o relatório indica que os hackers norte-coreanos roubam ativos criptográficos de forma grave, enquanto os esquemas de fraude online a nível global aumentam, impulsionando a atualização do quadro regulatório.