Le détective du monde des cryptomonnaies frappe à nouveau. Cette fois, qui a-t-il attrapé ? ZachXBT, un célèbre détective on-chain, a publié jeudi son dernier rapport d’enquête, nommant officiellement la plateforme d’échange de cryptomonnaies Axiom, accusant ses employés d’abuser d’outils internes pour suivre clandestinement les portefeuilles des utilisateurs, voire de transformer ces informations confidentielles en avantage pour trader et réaliser des profits. Plus tôt, ZachXBT avait déjà annoncé qu’il allait révéler une affaire d’initié, ce qui avait suscité de nombreuses spéculations dans la communauté crypto. Aujourd’hui, la vérité est enfin dévoilée.
Axiom a été fondée en 2024 par des créateurs pseudonymes « Mist » et « Cal », et a été sélectionnée pour la promotion hiver 2025 du célèbre accélérateur de Silicon Valley, Y Combinator. À ce jour, ses revenus ont dépassé 390 millions de dollars.
ZachXBT indique qu’il a lancé cette enquête après avoir reçu plusieurs dénonciations, afin de vérifier si les outils internes d’Axiom étaient abusés, sans révéler l’identité des dénonciateurs.
Dans son rapport, ZachXBT accuse Broox Bauer, responsable du développement commercial senior chez Axiom à New York, d’avoir utilisé ses accès au système client interne pour accéder aux données privées des portefeuilles des utilisateurs d’Axiom, y compris adresses de portefeuille, historiques de transactions sensibles, etc. Selon des enregistrements audio cités dans l’enquête, Broox Bauer affirme pouvoir suivre n’importe quel utilisateur d’Axiom via des codes de recommandation, adresses de portefeuille ou identifiants utilisateur. Il décrit aussi comment il « fouille » progressivement ces portefeuilles, en précisant qu’il faut « y aller doucement pour ne pas paraître suspect ».
Bien que les transactions sur la blockchain soient publiques et transparentes, tout le monde peut consulter les flux de fonds via l’adresse du portefeuille. Cependant, la majorité des participants au marché ne peuvent voir que l’adresse, sans connaître l’identité derrière. Mais si, grâce à des informations internes, on parvient à faire correspondre une adresse spécifique à une personne réelle ou à un compte, cela ouvre la porte à la « désanonymisation ».
En utilisant ces informations, il serait possible de suivre les mouvements de traders influents, de KOLs (Key Opinion Leaders) ou de whales, et d’en tirer profit ou d’éviter des pertes grâce à une asymétrie d’informations, ce qui constituerait une forme d’« opération d’initié », par exemple :
- détecter à l’avance les tokens qu’un KOL achète avant qu’il ne fasse une annonce publique ;
- ou sortir précocement lors de mouvements importants de fonds ou de ventes massives.
Dresser la liste des portefeuilles des KOLs, comploter pour profiter des outils internes
ZachXBT révèle également que Broox Bauer aurait divulgué des captures d’écran du tableau de bord interne d’Axiom, exposé des adresses de portefeuilles de traders spécifiques, voire aidé à compiler une « liste privée de portefeuilles de KOLs » dans la communauté crypto. Il insiste sur le fait que plusieurs victimes dont les données ont été divulguées lui ont confirmé la véracité de ces fuites.
Il mentionne aussi que Broox Bauer aurait conspiré avec des complices pour exploiter ses « privilèges d’accès » dans le but de faire du profit lors de transactions, et aurait même élaboré un plan pour aider un autre membre de l’équipe Axiom à tirer 200 000 dollars de ces abus internes.
ZachXBT indique avoir identifié les principales adresses de Broox Bauer et ses connexions, mais admet que pour confirmer totalement la nature d’éventuelles opérations d’initié derrière ces portefeuilles, il faudrait consulter les logs internes d’Axiom.
Réponse d’Axiom : suppression des accès aux outils concernés
Axiom a répondu à ZachXBT par un communiqué, admettant avoir connaissance des accusations et avoir pris des mesures. La société déclare :
« Nous sommes choqués et déçus que certains membres de notre équipe aient abusé des outils internes pour espionner les portefeuilles des utilisateurs. Nous avons révoqué leur accès à ces outils et poursuivons l’enquête pour responsabiliser les responsables. »
Axiom insiste : « Cela ne reflète pas l’ensemble de notre équipe. Nous restons fidèles à notre principe d’utilisateur avant tout. Nous communiquerons les développements via notre compte officiel X. »
ZachXBT précise qu’avant la publication du rapport, il a contacté Axiom, et décrit la gestion des accès internes comme « relativement laxiste », permettant à certains employés de consulter facilement de nombreux portefeuilles et transactions. Il mentionne aussi que, puisque l’employé impliqué est basé aux États-Unis, cette affaire pourrait relever de la juridiction américaine.
Cas annexe : Prédictions de marché et arbitrage précis de 39 000 dollars
Dès le début de la semaine, lorsque ZachXBT a annoncé qu’il allait révéler une affaire d’initié, cela a déclenché une vague de spéculations sur le marché. Sur Polymarket, un contrat intitulé « ZachXBT va révéler quelle société de cryptomonnaie est impliquée dans une opération d’initié » a enregistré un volume de 27,6 millions de dollars, avec des traders misant massivement sur Axiom, Meteora, Pump.fun et d’autres plateformes renommées.
Par ailleurs, des analystes on-chain ont détecté des mouvements inhabituels. Selon un rapport de Lookonchain, un trader anonyme a parié plus de 50 000 dollars sur le fait qu’Axiom serait nommé dans la révélation, avec une cote faible, puis a clôturé sa position dans la même journée, réalisant un profit facile de 39 000 dollars.
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