Mesures d’application

En bref Europol et ses partenaires ont annoncé le démantèlement du service de proxy malveillant « SocksEscort » et le gel de 3,5 millions de dollars en cryptomonnaies liés à l'opération. Le réseau aurait compromis plus de 369 000 routeurs et appareils IoT et aurait offert aux clients plus de 35 000 p

JPMorgan Chase fait l'objet d'une plainte pour avoir prétendument facilité un système de Ponzi cryptographique de $328 millions de dollars exploité par Goliath Ventures, qui a détourné des fonds d'investisseurs. Une victime affirme que Chase n'a pas effectué les vérifications appropriées et a permis à la fraude de se produire.

L'administration fiscale et douanière britannique prévoit d'acquérir un logiciel de criminalistique blockchain pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale liés aux actifs numériques, pour un montant total d'environ 3,42 millions de livres sterling, avec une durée de contrat de trois ans. Cette mesure reflète l'importance mondiale accordée à la conformité des actifs numériques, soulignant l'importance du suivi inter-chaînes et de l'analyse des données.

Le président de la CFTC américaine, Mike Selig, a publié des directives sur les marchés prédictifs, visant à aider les plateformes de trading à comprendre les attentes réglementaires, à assurer des règles transparentes pour les nouveaux contrats, et à prévenir la manipulation et les abus. Parallèlement, un avis préalable de règle proposée sera publié pour établir des règles d'action claires pour les nouveaux marchés.

Les investisseurs ont poursuivi JPMorgan Chase pour avoir prétendument facilité un stratagème de Ponzi de $328 millions de dollars par Goliath Ventures, affirmant que la banque a ignoré les signaux d'alerte et a contribué à leurs pertes par ses services financiers. Ils demandent la certification d'une action collective pour les autres investisseurs touchés.

Dans l'affaire Qian Zhimin, les victimes chinoises s'opposent au plan de dédommagement présenté à la Haute Cour britannique, estimant que ce plan pourrait permettre aux autorités britanniques de profiter de l'appréciation des bitcoins saisis. L'affaire porte sur une fraude commise entre 2014 et 2017, qui a affecté plus de 128 000 investisseurs chinois. Le cabinet juridique affirme que les modalités de dédommagement pourraient être injustes.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, demande un nouveau procès, affirmant que de nouvelles preuves provenant d'anciens responsables pourraient modifier sa condamnation pour fraude. Les procureurs arguent que ces preuves étaient connues auparavant et ne changeraient pas l'issue du procès, réaffirmant la mauvaise gestion financière de FTX.

Les investisseurs ont intenté un recours collectif le 11 mars en Californie, accusant JPMorgan de n'avoir pas arrêté les transactions suspectes du stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars exploité par Goliath Ventures. Selon la plainte, la banque a fourni des services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à 2025, ce qui a entraîné l'utilisation abusive des fonds de nombreux investisseurs. Le PDG de Goliath a été arrêté et fait face à des accusations graves.

La SEC et la CFTC ont signé un protocole d'accord pour coordonner la surveillance des cryptomonnaies et aligner les cadres réglementaires sur les marchés d'actifs numériques. L'accord soutient le partage de données, la coordination conjointe de l'application de la loi et des orientations plus claires pour les entreprises de cryptomonnaies. L'initiative est liée au plan d'harmonisation et à la loi CLARITY

Le projet de loi HB243 de l'Utah qualifie les "paris sur proposition" de jeu de hasard et devrait être signé par le gouverneur, interdisant l'exploitation de plateformes comme Kalshi. Kalshi a intenté un procès au niveau fédéral, affirmant que ses contrats sont des produits dérivés, et le président de la CFTC a déclaré qu'il défendrait son autorité de réglementation.

La Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) et la Commission de réglementation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) ont signé un mémorandum de coopération visant à intégrer les fonctions qui se chevauchent et à établir conjointement un cadre de réglementation des cryptomonnaies afin de renforcer les mécanismes de surveillance et le partage d'informations. Cette collaboration vise à résoudre les conflits réglementaires passés et à fournir un système de réglementation cohérent pour le marché des actifs numériques.

La Cour suprême sud-coréenne a confirmé une condamnation à 25 ans de prison à l'encontre d'un cadre d'une entreprise de crypto-monnaies, qui a poignardé sa petite amie lors d'une querelle et l'a abandonnée. L'affaire a attiré l'attention sur le stress psychologique dans l'industrie crypto et les normes de conduite des cadres. Cet événement souligne la question croissante de la criminalité impliquant des cadres de crypto-monnaies.

Un CEX officiel a déclaré que les tribunaux fédéraux de New York et de l'Alabama ont rejeté les poursuites antiterrorisme contre lui et ses fondateurs, réaffirmant les normes juridiques. L'échange continuera de se conformer aux lois sur les sanctions et attend avec intérêt une coopération bipartite.

Le 12 mars, le Bureau central d'enquête indien a arrêté Ayush Varshney, directeur technique de Darwin Labs, soupçonné de participation à un stratagème de Ponzi en cryptomonnaie GainBitcoin. L'affaire implique un large éventail d'investisseurs et un détournement de fonds substantiel. L'enquête a révélé que les escrocs ont utilisé des plateformes technologiques complexes et des contrats intelligents pour dissimuler leurs activités. Cet arrêt marque le renforcement des efforts des autorités de régulation indiennes contre la fraude en matière de cryptomonnaies.

Trois hommes ont conspiré pour voler plus de 6,9 millions de dollars en cryptomonnaies sur la plateforme de trading SafeX, et Zhang Xinghua, un homme chinois de 38 ans, a été condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent. La police a gelé 2,1 millions de dollars en cryptomonnaies, le reste de 4,8 millions de dollars étant irrécupérable car stocké dans un portefeuille à l'étranger.

Kalshi a poursuivi en justice les régulateurs de l'Iowa, affirmant qu'ils pourraient imposer des restrictions sur ses contrats d'événements sportifs réglementés au niveau fédéral, risquant ainsi une action en justice contre la plateforme. Cette bataille juridique souligne la tension entre la supervision étatique et fédérale des marchés de prédiction.

Le sénateur américain Adam Schiff a proposé le « Death Bet Act », qui interdit totalement les contrats liés au terrorisme, à la guerre et à la mort dans les marchés de prédiction, dans le but d’éliminer la flexibilité réglementaire de la CFTC et de prévenir les risques pour la sécurité nationale. Cette initiative constitue un défi direct à la récente relaxation de la réglementation par la CFTC, tout en soulignant que de tels paris favoriseront les profits des initiés, sans bénéficier à l’intérêt public. Ce projet de loi et des actions similaires visent à répondre aux controverses morales suscitées par les marchés de prédiction.

Le ministère américain de la Justice demande un réexamen de l'affaire de blanchiment d'argent et de sanctions contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, dont l'audience est prévue pour octobre 2026. Bien qu'il ait déposé une motion en faveur d'un acquittement, le procureur insiste sur la nécessité de fixer une date de réexamen le plus tôt possible. Roman Storm reste déterminé, soulignant qu'il fait face à de graves accusations en raison de son implication dans le code source open source.

La plateforme de prévision de marché Kalshi a intenté une action en justice contre le procureur général Brenna Bird et le comité des jeux dans un tribunal fédéral de l'Iowa, affirmant faire face à des risques d'application de la loi, en soutenant que la loi fédérale prime sur la loi de l'État, et a engagé des litiges avec des régulateurs dans plusieurs États.

Les rapports montrent qu'avec l'utilisation de l'IA et des technologies de deepfake, les escroqueries par ATM de cryptomonnaies aux États-Unis ont rapidement augmenté, et il est prévu que les pertes atteignent 3,33 milliards de dollars d'ici 2025. Les ATM de cryptomonnaies sont largement exploités en raison d'une faible vérification d'identité, et les personnes âgées en sont particulièrement victimes. Les méthodes d'escroquerie sont variées, et la technologie IA a amélioré l'efficacité des arnaques. Les régulateurs ont déjà commencé à s'intéresser au problème et proposent des lois pour renforcer la protection.