Las congelaciones y confiscaciones de criptomonedas por parte del Equipo de Fuerza de Respuesta contra Estafas del Centro de Estafas de redes criminales del Sudeste Asiático superan los 580 millones de dólares, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En un anuncio el jueves, Jeanine Pirro declaró que el equipo había logrado “progresos significativos” en congelar, confiscar y decomisar criptomonedas de redes de estafas que operan en países como Birmania, Camboya y Laos.
En solo tres meses, nuestro Equipo de Respuesta contra Estafas ha logrado avances significativos, congelando, confiscar y decomisar criptomonedas de estos criminales.
A nuestras víctimas estadounidenses: estamos aquí para ustedes, nos importan, y seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para recuperar sus… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Fiscal Pirro (@USAttyPirro) 26 de febrero de 2026
Pirro afirmó que las confiscaciones de criptomonedas son “una parte importante del trabajo del Equipo de Respuesta contra Estafas”, añadiendo que, “A través del proceso legal, mi oficina buscará decomisar estos fondos y devolverlos a las víctimas en la mayor medida posible.”
El Equipo de Respuesta contra Estafas
Fundado en noviembre de 2025, el Equipo de Respuesta contra Estafas coordina esfuerzos entre el DOJ, FBI, Servicio Secreto, Tesoro de EE. UU. y otras agencias gubernamentales, apuntando a redes criminales transnacionales que han obtenido miles de millones de dólares mediante las llamadas estafas de “cerdo carneado”.
Las estafas de “cerdo carneado” implican el uso de ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y tomen control de los fondos a través de dominios y aplicaciones de inversión falsos. El Sudeste Asiático ha emergido como un foco de estos compuestos de estafas, que a menudo dependen de trabajo forzado, lo cual Interpol elevó el año pasado a una amenaza global.
En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las víctimas más de 10 mil millones de dólares en 2024. El mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que las fugas masivas de trabajadores de los compuestos de estafas en Camboya han creado una “crisis humanitaria”, ya que las víctimas traficadas huyen de abusos que incluyen violaciones y torturas.
Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers, dijo a Decrypt que aunque las confiscaciones de 580 millones de dólares anunciadas el jueves son “ciertamente significativas operativamente”, en el contexto más amplio del fraude global en criptomonedas, representan “solo una fracción de la actividad total que estamos observando.”
Lavid agregó que la compañía ha identificado unos 27,000 grupos criminales activos en todo el mundo, con una exposición a fraudes de aproximadamente 27.5 mil millones de dólares y flujos ilícitos detectados.
La conexión con China
En el anuncio del jueves, Pirro vinculó las redes de estafas del Sudeste Asiático con la “delincuencia organizada china”, que opera a través de organizaciones criminales transnacionales.
Según Lavid, la situación es más matizada; aunque una “parte significativa” de la infraestructura de estafas del Sudeste Asiático muestra “vínculos operativos, lingüísticos, financieros o de enrutamiento” con las organizaciones criminales chinas, las redes involucradas son “cada vez más descentralizadas y híbridas en su naturaleza.”
Estas redes híbridas, añadió, frecuentemente involucran operadores locales, facilitadores regionales y centros de lavado de dinero transfronterizos, con “capas de orquestación central” construidas sobre infraestructura y patrones de enrutamiento financiero en chino, vinculados a centros de ejecución regional en lugares como Camboya, Myanmar y Laos, y “capas distribuidas de lavado y salida de efectivo en múltiples jurisdicciones.”
El resultado, dijo, es que las organizaciones criminales chinas “parecen jugar un papel central en la coordinación” de un ecosistema criminal cada vez más “multinacional y fragmentado operacionalmente.”
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