Acciones de ejecución

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La plataforma de trading de derivados SUNX emitió una declaración oficial advirtiendo sobre plataformas falsificadas que imitan la marca. Según el anuncio, los estafadores han estado usando recientemente traducciones chinas no oficiales como "孙克斯" (Sunke Si) y "森克斯" (Senke S

El fiscal general interino Todd Blanche les dijo el lunes a los desarrolladores en la conferencia Bitcoin 2026 que aquellos que no ayuden a terceros a cometer delitos no enfrentarán cargos, señalando un cambio en el enfoque del Departamento de Justicia hacia los desarrolladores de software. Hablando en un panel con el director del FBI, Kash Patel, Bla

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La Unión Europea ha puesto en marcha su paquete de sanciones más amplio en dos años, dirigido al sistema financiero de Rusia y a la infraestructura de criptomonedas para cerrar rutas alternativas de transacciones utilizadas para eludir las restricciones existentes. Las medidas clave incluyen una prohibición total

28 de abril, la periodista cripto Eleanor Terrett publicó en la plataforma X que el abogado defensor de Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, Keri Curtis Axel, respondió a las declaraciones del fiscal general adjunto Todd Blanche en la conferencia Bitcoin 2026, dejando claro que las declaraciones pertinentes no aportaron ninguna esperanza al caso.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — La abogada defensora del desarrollador de Tornado Cash Roman Storm, Keri Curtis Axel, le dijo a la periodista cripto Eleanor Terrett que los comentarios hechos por el subprocurador general adjunto de EE. UU. Todd Blanche en una conferencia de Bitcoin no han traído esperanza al caso. Axel señaló que, si bien

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido el lunes, la mujer de la isla Saipán de 30 años Sze Man Yu Inos (también conocida como Yuki) fue condenada a 71 meses de prisión en un tribunal federal por el delito de fraude electrónico. Inos, entre noviembre de 2020 y enero de 2022, se dirigió a mujeres mayores en la isla Saipán, Guam, el estado de Washington y California, y mediante un supuesto plan de inversión en Bitcoin obtuvo dinero mediante engaños.

Según el informe del 27 de abril de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha incluido en la lista de sanciones dos direcciones cripto vinculadas al Banco Central de Irán (CBI), y ambos monederos fueron congelados el 23 de abril. Chainalysis confirmó que el saldo de fondos de las direcciones congeladas coincide con los 3.44 mil millones de dólares en USDT incautados por Tether en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Una mujer de 30 años de Saipan, Sze Man Yu Inos (también conocida como "Yuki"), ha sido condenada a 71 meses de prisión por un fraude relacionado con criptomonedas, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. publicado el 27 de abril. Entre noviembre de 2020 y enero de 2022, Inos ta

El gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, firmó el 13 de abril el proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Tennessee número 2505 (HB2505), que establece que, a partir del 1 de julio, la instalación o el uso de terminales de autoservicio de criptomonedas y ATM que constituyan un delito menor de Clase A en dicho estado. Según la legislación de Tennessee, los infractores se enfrentan a un máximo de 11 meses y 29 días de prisión y una multa de 2,500 dólares, incluyendo operadores del equipo y empresas que brindan alojamiento de máquinas.

Una congelación de $344 millones de USDT ha puesto de manifiesto cómo los fondos vinculados a Irán se canalizan a través de redes de stablecoins. Chainalysis analizó la actividad a través de brókers, carteras intermediarias y protocolos DeFi vinculados a direcciones vinculadas al Banco Central de Irán. Aspectos clave: La congelación de $344M USDT expuso un proceso de varios pasos

Mensaje de Gate News, 28 de abril — Coinone, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha presentado una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y ha solicitado al Tribunal Administrativo de Seúl que suspenda la aplicación de las sanciones antes de que surtan efecto. La restricción principal prohíbe que los nuevos usuarios depositen y retiren activos cripto hacia y desde intercambios externos.

El presidente Donald Trump revirtió el sábado sus recientes críticas a los mercados de predicción, diciendo a los reporteros que "personas muy inteligentes" que él conoce apoyan la industria, a pesar de sus comentarios del jueves que caracterizaron al sector como contribuyendo a convertir "todo el mundo" en "algo así como un casino". The

Las autoridades francesas han imputado a 88 personas, incluidas 10 menores, en relación con secuestros y extorsiones dirigidos contra propietarios de criptomonedas, según un comunicado de la Oficina Nacional de la Fiscalía Pública para la Delincuencia Organizada (PNACO) emitido el viernes. Los cargos están vinculados a 12 procesos en curso

Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, fue sentenciado el viernes a 70 meses de prisión federal por su papel en el lavado de ganancias procedentes de una banda de robo de criptomonedas con actividad en varios estados que sustrajo alrededor de $263 millones en activos digitales de víctimas, según un comunicado del Departamento de

El senador republicano Tom Tillis publicó el domingo en la plataforma X, anunciando que, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) finalizara una investigación penal sobre el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, relacionada con un proyecto de renovación en la sede de la Fed, ya no bloqueará el proceso de confirmación de la nominación de presidente de la Reserva Federal de Kevin Warsh y dijo que “espera” apoyar su nombramiento.

Según el análisis publicado el 24 de abril por la firma de información sobre blockchain Chainalysis, la UE publicó recientemente la ronda 20 de sus planes de sanciones contra Rusia, por primera vez considerando toda la industria rusa de criptomonedas como un objetivo integral de las sanciones, en lugar de solo entidades individuales. El alcance de esta ronda de sanciones incluye el intercambio Meer en Kirguistán, la stablecoin RUBx respaldada por el rublo ruso y la moneda digital del banco central de Rusia (CBDC) «rublo digital».

Un nuevo estudio analiza los registros de trading de Polymarket de 2023 a 2025 y muestra que solo el 3.14% de los ganadores expertos controla más del 30% de las ganancias; la contribución de la multitud no es suficiente para explicar la precisión general. Al mismo tiempo, se rastrearon 1,950 cuentas altamente sospechosas de operaciones con información privilegiada; aunque no dominaron las predicciones, amplificaron la volatilidad de los precios. El caso muestra que antes de que en Estados Unidos se diera a conocer la situación sobre Venezuela se apostó a gran escala y se obtuvo ganancias. El estudio pone en duda la sabiduría de la multitud y destaca la necesidad de una supervisión regulatoria cada vez más estricta.

Según Market Forces Africa en un informe del 27 de abril, los casos de secuestros y ataques violentos contra inversores de criptomonedas en Francia han aumentado drásticamente. El fundador de Telegram, Pavel Durov, en la plataforma X afirmó que desde principios de 2026 ya se han registrado 41 casos de secuestros de inversores en criptomonedas, con un promedio de uno cada 2.5 días, y que están relacionados con una filtración de datos fiscales de Francia.

La agencia de inteligencia sobre blockchain destacó que el paquete de sanciones emitido recientemente contra Rusia era quizás la acción más integral centrada en las criptomonedas de la UE, al dirigirse a todo el sector ruso de criptomonedas en lugar de a actores individuales, incluida la moneda digital rusa en su totalidad y el