Acciones de ejecución

El 11 de marzo, la policía francesa arrestó a 12 sospechosos de estar involucrados en la planificación del secuestro en criptomonedas del año pasado, rescatando a un hombre suizo que estuvo secuestrado durante cuatro días. Los secuestradores exigieron el pago del rescate en criptomonedas, y la víctima sufrió abusos severos. La policía ha identificado a aproximadamente 20 personas relacionadas y ha presentado múltiples cargos contra varios sospechosos.

Las empresas rusas, para hacer frente a las pérdidas causadas por el sistema de doble tipo de cambio en Irán, desarrollaron transferencias en criptomonedas, sistemas de remesas clandestinas y sistemas de liquidación internos, logrando reducir con éxito las pérdidas en las exportaciones. Sin embargo, después del estallido de la guerra en 2025, este sistema financiero se detuvo por completo, afectando las transacciones transfronterizas y la logística.

La principal agencia de investigación de la India ha realizado un arresto importante en uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas. La Oficina Central de Investigación ha arrestado a Ayush Varshney, cofundador de Darwin Labs, por su presunto papel en la masiva estafa GainBitcoin. Las autoridades detuvieron a Varshney en Chhatrapati

YZi Labs declaró el 11 de marzo que CEA Industries enfrenta una crisis operativa, con falta de un equipo directivo clave y infraestructura, y una supervisión ineficaz por parte de la junta directiva. YZi Labs exige que la junta responda públicamente e investigue al director Hans Thomas, además de terminar el acuerdo con 10X Capital Asset Management.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, un CEX presentó una demanda por difamación contra un artículo del Wall Street Journal publicado el 23 de febrero sobre las sanciones a Irán.

El empresario camboyano Chen Zhi está impugnando la confiscación de aproximadamente 127,271 Bitcoin por parte del gobierno de EE. UU., alegando que las acusaciones de fraude y lavado de dinero son infundadas y no comprobadas, según informó Bloomberg.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán está utilizando un gran exchange de criptomonedas a nivel mundial para evadir las sanciones estadounidenses. Según documentos de la empresa y personas informadas, una investigación interna previa sobre más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma fue detenida, estos fondos se dirigían a una red que financia a organizaciones terroristas apoyadas por Irán (incluyendo a los Hutíes en Yemen). El enfoque de la investigación está en el flujo de estos fondos en la plataforma y los riesgos de cumplimiento asociados.

El fiscal federal de Massachusetts, EE. UU., presenta una demanda civil de confiscación buscando recuperar 3.4 millones de USDT relacionados con esquemas de fraude con criptomonedas y lavado de dinero. Las víctimas fueron engañadas para invertir en proyectos falsos de Ethereum, y sus fondos finalmente terminaron en manos de controladores desconocidos.

Los fiscales de EE. UU. en Massachusetts buscan recuperar $3.4 millones en USDT vinculados a una presunta estafa de inversión que engañó a las víctimas con una falsa oportunidad de ETH. Este caso forma parte de los esfuerzos en curso para abordar el fraude en criptomonedas y el lavado de dinero.

Minnesota considera prohibir completamente los cajeros automáticos de Bitcoin, tras pérdidas de 333 millones de dólares causadas por casos de estafa, especialmente entre los adultos mayores. La policía tiene dificultades para rastrear el flujo de fondos, y la industria se muestra reacia a la prohibición, argumentando que solo prohibir no puede resolver fundamentalmente el problema de las estafas. Los legisladores deben evaluar medidas regulatorias más efectivas.

Una investigación de Bloomberg revela que Chen Zhi, fundador del grupo príncipe de Camboya, estableció un imperio de estafas de "pumping" que generaba 30 millones de dólares diarios a través de conexiones políticas y comerciales, y que finalmente colapsó cuando Estados Unidos confiscó 127,271 bitcoins. Las acciones delictivas de Chen Zhi y las sanciones internacionales evidencian la magnitud y la influencia de su organización. Aunque fue arrestado y extraditado a China, las secuelas de la industria de las estafas siguen presentes.

Rusia ha intensificado recientemente la lucha contra la minería de criptomonedas ilegal, y ha incautado un caso de robo de electricidad a través de la red eléctrica, con un valor de electricidad involucrada de aproximadamente 9000 dólares. Sin embargo, el gobierno ruso no ha prohibido completamente la industria de la minería, sino que planea respaldar la minería legal mediante regulaciones y frenar el impacto de la minería clandestina en el sistema eléctrico.

El informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. indica que los cajeros automáticos de Bitcoin se están convirtiendo en herramientas de estafa, y en 2024 el FBI ha recibido más de 10,900 denuncias, con pérdidas de aproximadamente 2.467 mil millones de dólares. Los estafadores aprovechan el anonimato y la irreversibilidad de los cajeros automáticos de criptomonedas, especialmente para estafar a personas mayores. Australia también enfrenta desafíos similares, la industria pide una regulación más estricta y ya ha implementado límites en las transacciones, pero los expertos consideran que solo establecer límites no es suficiente para detener las estafas.

El abogado de Chen Zhi solicitó al tribunal federal de Nueva York que desestimara la confiscación de los bitcoins bajo su control, argumentando la falta de pruebas que respalden los cargos de fraude y cuestionando la línea de tiempo de la confiscación. El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la confiscación de 127,271 bitcoins, con un valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Organizaciones de derechos humanos advierten que, tras el cierre del parque de fraude, muchos trabajadores secuestrados enfrentan el riesgo de ser revendidos.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Ministerio del Interior del Reino Unido publicó el documento de política de la Estrategia de Lucha contra el Fraude 2026-2029, que incluye las criptomonedas como "riesgos en crecimiento". El documento señala que las estafas en redes sociales y aplicaciones de mensajería, que utilizan métodos de pago emergentes como las criptomonedas, inducen a las víctimas a transferir fondos, y que las autoridades aún tienen puntos débiles en la lucha contra este tipo de fraude. La Oficina Nacional de Delitos del país lanzó en 2025 una campaña nacional para ayudar a los consumidores a identificar fraudes, y el gobierno está apoyando a las agencias de aplicación de la ley (incluida la Oficina de Fraudes Graves) para mejorar sus capacidades de investigación en activos criptográficos.

La Agencia de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto sanciones a un intercambio de criptomonedas por permitir a los usuarios transferir fondos a plataformas extranjeras no registradas y no realizar el proceso de KYC, lo que podría resultar en una suspensión de servicios para nuevos clientes durante 6 meses. Este intercambio previamente perdió 40 mil millones de dólares en Bitcoin debido a errores operativos y ahora también está siendo investigado por regulaciones publicitarias.

En 2026, la Corte Suprema incorporará las criptomonedas en el sistema judicial, marcando su transición de delitos penales a normativas civiles y comerciales. Al cambiar las causas y la lógica de los fallos, los activos criptográficos obtendrán un estatus legal, los fallos serán más precisos, y las vías de reparación se diversificarán, permitiendo una mejor protección de los derechos de los afectados. Esta tendencia fomenta el regreso a una mercado racional y aumenta los costos de incumplimiento. Aunque el camino sea largo, la actitud del sistema judicial hacia las criptomonedas ya está establecida de manera preliminar.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, Sun Yuchen publicó que el caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra él, la Fundación TRON y la Fundación BitTorrent se concluyó oficialmente ayer (10 de marzo). El juez aprobó y firmó la sentencia final, rechazando todas las acusaciones contra las tres partes mencionadas, y la SEC no podrá presentar otra demanda relacionada con este caso. Este asunto queda cerrado.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió reabrir en otoño de este año el caso contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Anteriormente, la fiscalía no logró convencer al jurado en la primera audiencia para emitir un veredicto de culpabilidad. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York continuará con la acusación en los puntos 1 y 3 de la acusación, centrada en la responsabilidad de desarrolladores de terceros y en evidencia relacionada con blockchain.

El tribunal federal de Ohio dictaminó que se deniega la solicitud de prohibición de Kalshi, ya que el tribunal consideró que los argumentos de la CFTC sobre la jurisdicción exclusiva de los contratos deportivos y la prioridad de la ley federal no eran válidos, y señaló que la inacción de la CFTC no puede demostrar que dichos contratos estén bajo regulación federal. Kalshi expresó su desacuerdo con la decisión y anunció que apelará. Esta resolución refuerza la regulación de los mercados de predicción en los estados y podría afectar el marco legal futuro de la industria.