- La temporada de San Valentín trae un aumento en las estafas románticas que promueven inversiones falsas en criptomonedas.
- Los estafadores generan confianza, muestran ganancias falsas, luego bloquean los fondos y desaparecen.
Los fiscales federales de EE. UU. advierten a los ciudadanos estadounidenses antes del Día de San Valentín, que se ha convertido en el período clave para fraudes relacionados con criptomonedas de carácter romántico, los cuales terminan con las víctimas perdiendo millones de dólares a través de criptomonedas. Las autoridades dicen que estas actividades fraudulentas ocurren al mezclar emociones con oportunidades de inversión en línea falsas, comúnmente conocidas como el método de “cerdo en carne”.
Cómo funcionan las estafas de cerdo en carne
Las autoridades afirman que estos tipos de fraude se realizan de manera lenta y calculada. Los estafadores suelen comenzar contactando a la víctima a través de aplicaciones de citas o redes sociales. Actúan con empatía y construyen confianza durante semanas o incluso meses, y luego introducen una oportunidad de inversión en criptomonedas, que es un sitio web de comercio falso. Los estafadores permiten inicialmente una pequeña cantidad para hacer que el sitio parezca real, y luego hacen que las víctimas inviertan grandes sumas. Una vez que invierten el dinero, el estafador desaparece llevándose toda la cantidad de la víctima.
Las autoridades advierten a las víctimas
Las autoridades advierten a las víctimas que deben ser sospechosas si alguien comienza a chatear en WhatsApp y presiona para solicitar un pago en criptomonedas, construyendo confianza. Las autoridades de EE. UU. dicen que estas estafas están vinculadas a grupos de crimen organizado que operan en el sudeste asiático. Según los investigadores, las criptomonedas robadas se mueven rápidamente a través de exchanges, y los fondos se lavan mediante empresas pantalla, que posteriormente se convierten en propiedades o cuentas ocultas, siendo extremadamente difícil recuperarlas.
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó alrededor de 225 millones de dólares en Tether (USDT), relacionados con estas estafas de cerdo en carne, siendo una de las mayores recuperaciones de fraudes en criptomonedas jamás intentadas. Los expertos dicen que estas víctimas son manipuladas emocionalmente, y sienten que están aprendiendo de un mentor y construyendo su futuro. Por ello, aconsejan mantenerse seguros y, antes de enviar dinero en criptomonedas, investigar la empresa y verificar si está licenciada y cuenta con buenas reseñas independientes.
Las fuerzas del orden consideran que las estafas de cerdo en carne son uno de los delitos financieros de mayor crecimiento en la historia de las criptomonedas. Actualmente, se han convertido en operaciones organizadas, con centros de llamadas profesionales y redes internacionales de lavado de dinero.
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