Las autoridades de Florida han confiscado aproximadamente 1,5 millones de USD en criptomonedas después de rastrear el flujo de fondos desde una estafa de inversión en el condado de Citrus hasta la cartera de Tu Weizhi, un ciudadano chino. A Tu se le acusa de lavado de dinero, gran robo y estafa organizada. La investigación comenzó cuando un residente local reportó la pérdida de 47.421 USD en julio de 2024 tras invertir en una plataforma en línea fraudulenta. Las autoridades identificaron que el dinero fue transferido a una cartera bajo control de Tu y solicitaron una orden de confiscación de todo el saldo, que incluía AVAX, DOGE, PEPE y SOL, valorados en aproximadamente 1,5 millones de USD.
Florida aplica el mecanismo de “fugitive disentitlement,” que permite confiscar bienes cuando el acusado se encuentra fuera de la jurisdicción y no comparece ante la corte. Se cree que Tu está en China y será arrestado si ingresa a Estados Unidos. Las agencias federales han reportado que las estafas de inversión continúan causando daños por miles de millones de USD cada año.
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