Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Gate News Noticias, 9 de marzo, según monitoreo de Goplus, la plataforma de comercio de liquidez NFT gondixyz fue hackeada debido a una vulnerabilidad, lo que resultó en el robo de múltiples NFT, con una pérdida estimada de aproximadamente 230,000 dólares. gondixyz oficial informó que, hasta que el equipo confirme la seguridad, no se deben reembolsar los préstamos. Se recomienda a los usuarios revocar inmediatamente la aprobación de los contratos afectados a través de Revoke cash y no iniciar ninguna actividad nueva en la plataforma.

La Ley de Activos Virtuales de Pakistán 2026 regula su mercado de criptomonedas, imponiendo estrictos requisitos de licencia y sanciones por incumplimiento. La ley busca mejorar la transparencia, reducir el fraude y establecer supervisión, fomentando un entorno más seguro mientras equilibra la innovación.

Misuri será el primer estado de EE. UU. en eliminar los impuestos estatales sobre las ganancias de capital en Bitcoin, a partir del 1 de enero de 2025, fomentando un entorno pro-cripto y atrayendo inversiones. Esta decisión histórica podría impulsar la competencia entre los estados para implementar alivios fiscales similares.

Gate News Noticias, el 9 de marzo, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) anunció previamente que impondrá una "suspensión parcial de 6 meses" a un CEX por sospechas de violación de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, por realizar transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no declarados y por no cumplir con los requisitos de KYC. Esta medida restrictiva se centra principalmente en la función de retiro de activos virtuales para nuevos usuarios, mientras que las recargas, retiros y transacciones en won coreano y activos criptográficos de los usuarios existentes no se verán afectados.

La empresa de criptomonedas BlockFills suspende depósitos y retiros de clientes debido a la deterioración de las condiciones del mercado y disputas legales, y está evaluando un plan de reestructuración de deuda, además de contratar asesores para asistir. Frente a la acusación de Dominion Capital y una orden judicial provisional, BlockFills busca reestructurarse y mejorar sus mecanismos financieros y de gobernanza.

El Instituto de Investigación de Políticas Bancarias está considerando demandar a la Oficina de Supervisión de la Moneda de EE. UU. debido a que relaja las reglas de licencias federales, lo que facilita a las empresas de criptomonedas obtener licencias de fideicomiso bancario a nivel nacional. Esta política ha generado preocupaciones sobre la protección del consumidor y la estabilidad del sistema financiero, y varios organismos reguladores y bancos pequeños han expresado su fuerte oposición.

El informe del Tesoro de EE. UU. revela un aumento en las estafas relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas, destacando su uso indebido por parte de criminales debido a fallos en el cumplimiento por parte de los operadores. En 2024, se reportaron más de 10,900 estafas, lo que resultó en pérdidas de 246,7 millones de dólares. Es necesario un mayor control para combatir estos problemas.

Gate News Noticias, el 9 de marzo, el fundador de TRON, Sun Yuchen, publicó en Twitter que su empresa, en el contexto reciente de casos internos relacionados con la integridad y la seguridad digital, reafirma su política de tolerancia cero hacia las conductas ilegales. La compañía se centra en combatir intrusiones ilegales, control no autorizado de sistemas informáticos, apropiación indebida de funciones, sobornos a no empleados estatales y fraudes, entre otras conductas, las cuales ya amenazan la seguridad de los bienes y la información de la empresa y los usuarios. Sun Yuchen enfatizó que, para las personas que obtengan beneficios mediante medios ilícitos y difamen a las instituciones judiciales en línea, la compañía colaborará conforme a la ley para responsabilizarlas.

El ex presidente de la CFTC, Giancarlo, señaló que la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de Estados Unidos está estancada debido a controversias sobre los incentivos para las empresas de criptomonedas. Los bancos tienen una demanda aún más urgente de esta ley. Advirtió que, si continúa siendo bloqueada, los negocios de criptomonedas podrían trasladarse a Europa y Asia.

La Fundación Flow y Dapper Labs solicitaron al Tribunal Central de Seúl que impida a tres exchanges de Corea del Sur retirar el token FLOW, una decisión que se originó en el incidente de vulnerabilidad de seguridad del año pasado. Aunque la fundación afirmó que los fondos de los usuarios no se vieron afectados y que los tokens falsificados fueron destruidos, los exchanges aún planean detener el soporte de trading el 16 de marzo.

El comerciante de criptomonedas Wesley reveló en una plataforma social que su iPhone le alertó sobre un dispositivo de seguimiento desconocido. Tras revisar su vehículo, encontró un dispositivo sospechoso y ya ha presentado una denuncia. Él advierte a los profesionales del sector que presten atención a las alertas del teléfono para aumentar la seguridad. El reconocido detective ZachXBT brindó su ayuda y presentó el informe al FBI.

La Reserva Federal de EE. UU. y otras instituciones emitieron nuevas directrices para la industria bancaria, exigiendo que los valores tokenizados sigan los mismos estándares regulatorios de capital que los valores tradicionales, enfatizando que la forma técnica no afecta la forma en que se calcula el capital. Esto refleja la importancia que otorgan los reguladores a la naturaleza jurídica y la evaluación de riesgos de los activos financieros, mostrando una integración gradual entre los bancos y las finanzas basadas en blockchain, lo que ayuda a los bancos a evaluar los riesgos y costos de los negocios de tokenización.

La Ley 《CLARITY》 está entrando en una etapa crucial, y los legisladores planean avanzar antes del 3 de abril, con el objetivo de aclarar las responsabilidades regulatorias sobre los activos digitales. Las negociaciones se centran principalmente en la regulación de productos de ingresos de stablecoins, y aún no hay acuerdo entre las partes. La aprobación de la ley afectará la participación de los bancos estadounidenses en el ámbito de los activos digitales y su posición en la competencia global.

La Fundación Flow y Dapper Labs han solicitado al tribunal de Seúl que suspenda la retirada de FLOW de las principales bolsas de valores, tras una interrupción en el comercio en algunas plataformas debido a un incidente de seguridad cibernética. Aunque el evento no afectó los saldos de los usuarios, ha generado preocupaciones sobre la liquidez de FLOW y la confianza de los inversores. El tribunal revisará esta solicitud.

El expresidente de la CFTC de EE. UU., Giancarlo, señaló que la incertidumbre en la regulación de las criptomonedas tiene un impacto mucho mayor en la industria bancaria que en la industria de las criptomonedas. Los bancos, debido a la necesidad de cumplir con estrictas obligaciones regulatorias y legales, no pueden realizar inversiones a gran escala en este campo. Advirtió que si la Ley de CLARITY no logra aprobarse, los bancos estadounidenses podrían quedarse rezagados en la transformación digital financiera, enfrentando desafíos estructurales que afectarían su posición competitiva global. La controversia central de la ley involucra los beneficios de las stablecoins y la jurisdicción regulatoria; si fracasa, las directrices regulatorias o simplemente ofrecerán soluciones temporales.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. reconoce que los mezcladores de criptomonedas tienen beneficios legítimos de privacidad, permitiendo a los usuarios proteger sus transacciones financieras. El informe indica un cambio en la percepción de los mezcladores, que ya no se ven únicamente como herramientas para actividades ilegales, destacando la necesidad de proteger la privacidad y de regulaciones más estrictas para abordar el crimen.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. propone nuevas medidas bajo la Ley de Genios para combatir el crimen con criptomonedas, enfocándose en monitorear actividades ilegales de activos digitales, especialmente el uso indebido de stablecoins. El Departamento recomienda utilizar herramientas de monitoreo de blockchain impulsadas por IA y poner las principales stablecoins bajo un sistema de cumplimiento riguroso para reducir riesgos delictivos y aumentar la transparencia. Además, el informe muestra que los hackers norcoreanos roban activos criptográficos de manera grave, y las estafas en línea a nivel mundial aumentan, lo que impulsa la actualización del marco regulatorio.