平台风险

首尔警方破获一起涉及未注册虚拟资产交易所的洗钱案件，逮捕19名成员，涉案金额达数千亿韩元。团伙将电信诈骗所得现金转换为Tether（USDT），并转移至海外，警方查获约60亿韩元的资产。

某CEX的子域名页面要求用户输入钱包助记词，引发安全研究者关注，认为此举存严重隐患。分析师指出，相关帮助文档已被删除，警告该页面可能被恶意利用进行攻击。

FTX復甦信託基金將於3月31日向債權人分配22億美元，這是自2025年以來的第四輪賠付，累計賠償將達100億美元。賠款按2022年提訴時的加密資產價值計算，引發債權人不滿，因實際資產價值已大幅上升。此外，FTX創始人班克曼-弗里德正面臨監禁，並有赦免傳言。第五輪賠款計劃於2026年進行。

台湾加密货币交易所BITGIN涉及洗钱案，10名被告中核心为张氏兄妹，涉嫌利用交易所掩护诈骗集团洗钱1.5亿台币。被告中包括律师和实际负责人，案件涉及多重金流与境外账户干扰追查。张于庭曾指导警方追查加密货币，最终却成为诈骗帮凶。案件仍在审理中。

以色列记者法比恩因报导伊朗飞弹落地而收到死亡威胁，输家在预测市场Polymarket上下注1400万美元导致不满，甚至伪造截图施压。事件揭示预测市场的潜在风险，表明金钱驱动可能导致非法行为和操控现象加剧。

BlockFills在申报资产50–$100M 对比负债100–$500M 后申请了第11章破产保护。 该公司在2月暂停了客户提现，因为流动性压力和$75M 损失浮现。 Dominion Capital提起的诉讼指控资产挪用，导致法院冻结令

知名加密经纪商BlockFills因加密市场暴跌，于二月暂停客户提款，并向特拉华州破产法院申请第11章重组。该公司负债在1亿至5亿美元，主要债权人包括SBI VC Trade和Nexo Capital。BlockFills希望通过监督重组保全企业价值，并提高利害关系人的收益。

Blockfills已于2026年3月15日申请自愿第11章破产保护，此前该公司自2月11日以来因财务问题而暂停存取款。 流动性危机的长期困扰 机构加密货币交易公司Blockfills已正式申请第11章破产

韩国金融情报机构对某CEX因违反反洗钱义务处以6个月部分停业和368亿韩元罚款。检查发现大量违规交易和客户身份识别问题，期间用户交易不受影响，但新用户的虚拟资产转移受限。

BlockFills在报告资产50-$100M 对抗负债100-$500M 后申请了第11章破产。 该公司在2月份暂停了客户提款，因为流动性压力和$75M 损失出现。 一起Dominion Capital诉讼指控资产挪用，导致法院冻结令

韩国首尔中央地方法院驳回了Flow基金会与Dapper Labs针对三家交易所的禁令申请，支持其终止FLOW交易。法院认为证据不足，需保护投资者。FLOW仍可在Korbit交易，但已被其他三家交易所下架。

机构加密货币交易和借贷公司BlockFills已在美国申请第11章破产保护，这是数字资产借贷部门在经历数周运营混乱后的最新挫折。 该公司在3月16日通过X平台发表的声明中表示，之后

芝加哥的加密货币交易公司BlockFills及其母公司Reliz Ltd.近日向美国法院提交第11章破产申请，因持续的财务困境及流动性问题。其资产估计在5,000万至1亿美元间，但负债高达5亿美元，显示公司面临严重财务压力。公司曾因流动性短缺暂停客户存提款业务，并因挪用资产的诉讼而被法院限制资产。破产申请意在重组资金流动，并维持透明度。此事件突显加密贷款市场的结构性脆弱性。

芝加哥加密OTC交易平台BlockFills因7500万美元借贷亏损申请第11章破产保护，并暂停客户提款，导致约2000家机构客户陷入困境。CEO离职后，债权人提诉，法院冻结部分资产，专家认为公司已径直走向破产。

3月15日，一个疑似黑客地址从Tornado收到7400枚ETH，主导CAKE和THE抵押清算事件，导致Venus产生约215万美元亏空。该地址通过复杂操作拉升THE价格，最终其在Venus的抵押品被清算，但仍有大量借款未偿还。分析认为此事件可能是其用于在某CEX获利的策略。

Gate News 消息，3 月 15 日，Venus Protocol 发布安全公告称，在调查 THE 资金池中的异常活动期间，为防止进一步被滥用，已采取预防性措施，即刻暂停所有 THE 代币的借款与提取操作。该措施将在调查结束前持续生效。Venus Protocol 表示，其他市场未受影响，仍将正常运行。

台湾检方起诉加密货币交易所"币竟"及其负责人等10人，因涉嫌与诈骗集团合作，实施诈骗和洗钱，涉及46名受害者，诈骗金额逾1.5亿元。张氏兄妹可能面临12年徒刑。

一项 $50M AAVE 交换因显著价格影响而失败，尽管用户已确认滑点警告。Aave 将退款 $600K 手续费，突显了改进 DeFi 交易中用户保护的必要性，而 CoW Swap 在极端市场条件下正常运作。

Fantasy.top 的创始人否认对天使投资者的退款指控，强调公司两年来依靠产品收入运营并未动用投资者资金。部分投资者表示未收到应有的财务报告，呼吁创始人负责。该平台曾获得良好评价，但近期已转向预测市场，仍待官方进一步说明。

Fantasy.top 面临天使投资者指控，称团队失联拒退约5万美元，引发"软Rug Pull"质疑。创始人Travis Bickle反驳称公司依靠产品收入运营，未动用投资者资金。多位知名投资者也表示遭遇类似情况。