执法行动

Gate 新闻消息，4 月 28 日——衍生品交易平台 SUNX 发布官方声明，警惕假冒平台冒充品牌。根据公告，诈骗分子近期一直在使用诸如“孙克斯” (Sunke Si) 和“森克斯” (Senke S 这样的非官方中文译名，以进行“信号交易”和资金诈骗。 SUNX 澄清称，其官方英文名称仅为“SUNX”，从未采用任何中文名称。该平台持有多项监管许可，包括美国 MSB 牌照，注册号为 31000276306668 和 31000307329308，并已向美国 SEC CIK: 0002106288 登记。SUNX 成立于 2018 年，并已在 MyToken 全球排名第 19 位、Fei Xiao Hao 全球排名第 33 位 以及 CoinMarketCap 等主要数据平台上线。 平台敦促用户仅通过官方渠道访问 SUNX，并避免任何声称提供“信号交易”或使用非官方中文名称的平台。SUNX 表示已启动法律程序，并将追究所有对冒充行为负责的欺诈者。

代理司法部长 Todd Blanche 周一在 Bitcoin 2026 会议上对开发者表示，那些不帮助第三方实施犯罪的人将不会面临指控，这表明司法部在软件开发者方面的做法正在转变。布莱在与 FBI 局长 Kash Patel 同台的一个小组讨论中发言，Bla

Gate News 消息，4月28日——欧盟已推出两年来最严厉、也是规模最大的制裁方案，打击俄罗斯的金融体系以及加密货币基础设施，旨在封堵用于绕过既有限制的替代交易路径。 关键措施包括一项全面

4 月 28 日，加密记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文披露，Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的辩护律师 Keri Curtis Axel 就代理司法部长 Todd Blanche 在比特币 2026 大会上的言论作出回应，明确表示相关声明未为案件带来任何希望。

Gate News 消息，4月28日——Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的辩护律师 Keri Curtis Axel 告诉加密记者 Eleanor Terrett，美国副检察长 Todd Blanche 在一场比特币会议上发表的言论并未给该案带来希望。Axel 表示，尽管司法部继续起诉 Roman Storm，但其声称“改变了游戏规则”，而她认为这并不可信。她也对 Blanche 的说法提出质疑，认为该案可能被推进至最高层级。 Blanche 先前表示，不协助犯罪活动的开发者不会被起诉。

根据美国司法部周一发布的声明，30岁的塞班岛女子 Sze Man Yu Inos（又名 Yuki）因电信诈骗罪在联邦法院被判处 71 个月监禁。Inos 在 2020 年 11 月至 2022 年 1 月期间，以塞班岛、关岛、华盛顿州及加州的老年女性为目标，通过虚假比特币投资计划骗取财物。

根据区块链分析公司 Chainalysis 于 4 月 27 日报告，美国外国资产管制办公室（OFAC）已将两个与伊朗中央银行（CBI）相关的加密地址列入制裁名单，这两个钱包均于 4 月 23 日遭到冻结。Chainalysis 确认，被冻结地址资金余额与 Tether 配合美国当局扣押 3.44 亿美元 USDT 相符。

Gate News消息，4月28日——根据美国司法部于4月27日发布的一份声明，一名来自塞班岛的30岁女性Sze Man Yu Inos (也被称为“Yuki”)，因涉嫌与加密货币相关的诈骗被判处71个月监禁。在2020年11月至2022年1月期间，Inos通过电信诈骗手段在塞班岛和关岛针对老年女性。 她假扮为一名富有的中国家庭成员，声称该家庭已通过比特币投资获得成功。通过与受害者建立情感联系——她常常说“你就像我的母亲”——她赢得了对方的信任，并说服他们投资比特币。随后，她将诈骗行动扩展到华盛顿州和加利福尼亚州。 除71个月的监禁刑期外，法院还命令Inos支付769,355美元的赔偿金，并作出684,848美元的刑事没收判决。近期报道显示，与加密货币相关的诈骗正呈上升趋势，去年损失达到创纪录的113亿美元。

田纳西州州长 Bill Lee 于 4 月 13 日签署田纳西州众议院第 2505 号法案（HB2505），规定自 7 月 1 日起，在该州安装或使用加密货币自助服务终端及 ATM 构成 A 级轻罪。据田纳西州法律，违规者面临最高 11 个月 29 天监禁及 2,500 美元罚款，对象包括设备运营商及提供机器托管企业。

一笔 $344 百万美元 USDT 冻结揭示了与伊朗有关的资金如何通过稳定币网络进行路由。Chainalysis 分析了在与伊朗中央银行相关地址挂钩的经纪商、中间钱包和 DeFi 协议上的活动。 关键要点： $344M USDT 冻结暴露了一个多步骤的

Gate News 消息，4月28日——韩国加密货币交易所 Coinone 已向金融情报单位 (FIU) 提起诉讼，并请求首尔行政法院在制裁生效前先行停止执行。核心限制禁止新用户将加密资产存入并从外部交易所提取至/并从外部交易所操作。

美国总统唐纳德·特朗普在周六扭转了他近期对预测市场的批评，告诉记者说他认识的“非常聪明”的人支持该行业，尽管他在周四的评论中将该行业描述为在帮助把“整个世界”变成“某种赌场”。该

法国当局已就绑架和勒索加密货币所有者相关事宜，指控88名个人，其中包括10名未成年人；据法国国家反有组织犯罪公诉机关 (PNACO) 于周五发布的一份声明称。指控与12起正在进行的案件相关

伊万·坦吉曼（Evan Tangeman），一名22岁的加州居民，上周五因其在一起跨州加密货币盗窃团伙中洗钱所得的角色而被判处联邦监禁70个月。根据美国司法部的一份声明，该团伙从受害者手中窃取了约$263 百万美元的数字资产。

共和党参议员汤姆·蒂利斯（Tom Tillis）于周日在 X 平台发文，宣布在美国司法部（DOJ）结束对现任联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）涉及联储总部翻新项目的刑事调查后，他将不再阻止凯文·沃什（Kevin Warsh）的联储主席提名确认程序，并表示“期待”支持沃什的任命。

据区块链情报机构 Chainalysis 于 4 月 24 日发布的分析，欧盟近期发布第 20 轮对俄制裁方案，首次将整个俄罗斯加密货币产业视为制裁整体，而非仅针对个别实体。本轮制裁范围涵盖吉尔吉斯斯坦交易所 Meer、俄罗斯卢布支持的稳定币 RUBx，以及俄罗斯央行数字货币（CBDC）「数字卢布」。

一项新研究分析 Polymarket 2023–2025 的交易记录，显示仅 3.14% 的熟练赢家掌握超过 30% 的收益，群众贡献并不足以解释整体准确度；同时追踪到 1,950 名高度可疑的内线交易账户，尽管未主导预测，但放大了价格波动。个案表明在美国公布委内瑞拉动向之前就大额押注并获利。研究质疑群众智慧，并强调日益严格监管的必要。

据 Market Forces Africa 于 4 月 27 日报道，法国针对加密货币投资者的绑架及暴力攻击事件急剧增加。Telegram 创办人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）在 X 平台称，自 2026 年初以来已记录 41 起加密投资者绑架案，平均每 2.5 天发生一起，且与法国税务资料泄露关联。

区块链情报机构指出，最近针对俄罗斯发布的制裁方案或许是欧盟迄今为止最全面的、面向加密货币的行动，目标是整个俄罗斯加密货币行业，而不是针对单个行为者；该方案包括完整的数字卢布以及