Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国人因加密货币诈骗造成的损失去年增至超过110亿美元，FBI报告称
2025年，美国人因加密货币诈骗遭受了114亿美元的损失，比2024年增长22%。有组织的犯罪集团主要来自东南亚，利用受害者来实施这些诈骗。网络犯罪的整体上升表明威胁正在加剧。
CoinDesk2小时前
加强银税互动！中国鼓励银行使用区块链，但民众炒币、搞代币化全部违法
中国政府鼓励银行应用区块链技术强化“银税互动”，改善中小企业融资环境，同时全面禁止民间加密货币交易与挖矿，将稳定币和代币化视为非法行为，显示明确政策界线，强调官方监管与金融安全。
CryptoCity4小时前
预测市场大获全胜！法院裁定：新泽西州「无权禁止」Kalshi 推出体育赛事合约
美国联邦上诉法院裁定新泽西州无权禁止由CFTC监管的预测市场平台Kalshi推出体育赛事合约，认为联邦法律优先于州法律。虽然Kalshi胜诉，专家指出这仅是暂时性胜利，最终仍需最高法院决定管辖权问题。
区块客4小时前
首次发布加密帖子要验证！X推出反诈骗新规，防黑客盗号宣传垃圾币
社交平台X推出针对加密货币内容的强制验证机制，以应对日益严重的诈骗问题。该机制将在账户首次提及加密货币时锁定账户，要求用户完成身份验证。根据数据显示，2025年加密诈骗预计将达到170亿美元，且社交平台成为诈骗的重要来源。新措施旨在降低黑客利用高信任账户进行诈骗的成功率；然而，诈骗行为仍在快速扩张，防范措施面临挑战。
CryptoCity4小时前
韩国金融监管机构要求加密交易所每5分钟核对资产，强化内部控制
韩国金融服务委员会要求国内所有加密交易所每5分钟对账，以应对近期支付事件暴露的内部控制漏洞。新规包括建立自动对账系统、设置交易暂停标准及加强高风险流程审查等，旨在提高资产安全性。
GateNews5小时前
Solana 基金会在 $270 million Drift 被盗事件发生数天后发布安全彻底改造
Solana 基金会在周一宣布了一系列安全举措，时间上距离去中心化金融（DeFi）平台 Drift Protocol 遭受价值 2.7 亿美元的漏洞利用仅过去了五天。该次攻击由一个与朝鲜国家有关联的团体实施，该团体在持续六个月的社交工程活动之后发起行动。
The
CoinDesk6小时前
