歐洲刑警組織查獲2500萬歐元的比特幣，並關閉了一個主要的加密貨幣混合平台

歐洲刑警組織關閉了一個與大量洗錢活動有關的主要加密貨幣混幣器，並查獲了大量數字資產。

新的歐盟規則加強對加密貨幣轉帳的控制，並限制該地區的匿名工具。

全球主管機關加大對由勒索軟體團夥和暗網網路使用的混幣器的打擊力度。

歐盟警察局和德國及瑞士的執法機構在蘇黎世協調突襲後關閉了歐洲最大的非法加密貨幣混幣器之一。執法部門在行動中查獲了2500萬歐元的比特幣、三臺服務器和超過12TB的用戶數據。

他們還控制了 cryptomixer.io 域名，並用扣押通知替換了網站。此行動發生在 11 月 24 日至 28 日之間，是歐盟更廣泛努力的一部分，旨在破壞隱藏犯罪資金的服務。

通過平台追蹤非法資金

調查人員確認該平台，稱爲Cryptomixer，是勒索軟體團夥、黑暗網路市場和多個欺詐網路的關鍵洗錢中心。該服務在清晰網路和暗網均有運營。官方報告自2016年以來，該平台處理了超過13億歐元的比特幣。其混合模型將存款集中在長時間、隨機化的期間。然後，它將資金重新分配到新的地址，以幹擾區塊鏈追蹤。

這種方法使犯罪分子能夠通過交易所和ATM將毒品銷售、武器銷售和網路攻擊所得的錢轉移到其他加密貨幣或法定貨幣。歐洲刑警組織通過其聯合網路犯罪行動小組提供法醫專家的支持，並協調情報交換。該機構促進了多項重要的反混幣行動，例如2023年關閉ChipMixer。

歐盟的監管壓力不斷增加

此次關閉恰逢歐盟在未來與MiCA對齊的法規中加強其反洗錢基礎設施。在這些措施中，加密貨幣混幣器在整個歐盟被禁止。增強匿名性的數字資產，如門羅幣和Zcash，也將在2027年前被這些規則禁止。

加密資產服務提供商應當實施嚴格的驗證程序，保留發送者和接收者的數據，並檢查超過1000的交易。監管機構認爲，這些措施將堵塞跨境洗錢網路在幾乎沒有監督的情況下運作的漏洞。

關於混幣器的執法氣候在全球範圍內變得越來越嚴格。在2025年1月，美國聯邦大陪審團指控三名俄羅斯國民運營與朝鮮拉扎魯斯集團相關的兩個混幣器。紐約法院還對Samourai Wallet的兩名開發者判處監禁，因爲發現該服務與超過$237 百萬的非法轉帳有關。這些決定引起了對仍然存在於數字資產領域的隱私工具的更多關注。

歐洲刑警組織擴大數字犯罪執法

加密貨幣混幣器的行動緊隨其後的是一系列針對歐洲數字犯罪網路的操作。十月份，調查人員拆解了一個犯罪集團，該集團利用臨時SIM卡號碼創建了超過4900萬個虛假在線帳戶。這個網路幫助犯罪分子繞過身分驗證工具，並在金融和電子商務平台上制造虛假身分。

當局逮捕了七名嫌疑人，並查獲了數百臺SIM服務器和路由器。早在六月，歐洲刑警組織（Europol）對Archetyp Market進行了突襲，這是暗網歷史最悠久的毒品市場之一。它還最近確認，加密貨幣相關犯罪正變得越來越復雜。官員們在荷蘭查獲了基礎設施，並在多個國家拘留了嫌疑人，作爲協調行動的一部分。