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巴西犯罪集團 14 人利用 BTC 洗錢 9500 萬美元,遭法院判處 10-21 年不等的監禁
深潮 TechFlow 消息,12 月 1 日,據 Dlnews 報道,巴西聯邦法院判決 14 人因使用 Bitcoin 洗錢超過 9500 萬美元的毒品交易和綁架犯罪利潤。兩名主犯被判處超過 21 年監禁,其中一人爲監獄安全官員,其餘 12 人被判處 10 至 17 年不等的監禁。
該犯罪集團自 2019 年 4 月至 2024 年 7 月在米納斯吉拉斯州和巴拉那州運營,主要功能是隱藏跨境毒品交易和暴力犯罪所得資產的性質、來源、流向和所有權,包括裏約熱內盧綁架案的贖金。調查顯示,該集團使用 Bitcoin 和其他加密貨幣爲更大的犯罪網路洗錢,通過虛假稅務識別號碼、虛假會計記錄和多家空殼公司運營"會計部門",並僞裝從事食品貿易、畜牧業、奢侈品和泳裝等行業。