Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) khuyến nghị các quốc gia yêu cầu nhà phát hành stablecoin tích hợp chức năng hợp đồng thông minh cho phép đóng băng, đốt hoặc đưa tài sản vào danh sách cấm nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
Trong báo cáo mới, FATF cảnh báo giao dịch ngang hàng qua ví “unhosted” là lỗ hổng lớn trong kiểm soát chống rửa tiền do không đi qua các tổ chức trung gian được quản lý. Cơ quan này cho biết các nhóm tội phạm mạng như Lazarus Group đã sử dụng stablecoin, đặc biệt USDT trên Tron, để rửa tiền từ hoạt động tấn công mạng. Các tác nhân Iran cũng bị cáo buộc tận dụng stablecoin để né lệnh trừng phạt.
FATF đề xuất bổ sung thẩm định khách hàng khi đổi trả stablecoin, áp hạn mức giao dịch và thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi đó, European Central Bank cảnh báo stablecoin có thể làm suy giảm tiền gửi ngân hàng và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách tiền tệ, đặc biệt nếu stablecoin neo theo USD được sử dụng rộng rãi.
Dù vậy, nguồn cung stablecoin neo USD đã đạt khoảng 294,5 tỷ USD, trong đó Tether chiếm phần lớn với USDT gần 184 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Reuters: SEC Enforcement Chief Sought to Prosecute Trump Ally Before Resignation, Blocked by Republicans
Cựu trưởng bộ phận thực thi pháp luật của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ (SEC) Margaret Ryan đã từ chức vì mâu thuẫn với cấp cao trong vụ án liên quan đến những người thân cận của Trump. Ryan đã hy vọng đưa ra cáo buộc gian lận chống lại Sun Yuchen và Musk, nhưng bị cản trở. Hướng thực thi pháp luật của SEC đã thay đổi đột ngột do các yếu tố chính trị, gây ra sự quan tâm của Đảng Dân chủ.
MarketWhisper9phút trước
Mỹ dự định cấm lợi suất stablecoin, "Dự luật CLARITY" định hình lại ranh giới mô hình kinh doanh tiền mã hóa
Dự thảo mới nhất của Dự luật CLARITY do Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra cấm các nền tảng dịch vụ stablecoin cung cấp lợi suất cho các chủ sở hữu, có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của stablecoin. Mặc dù dự thảo cho phép một số phần thưởng không liên quan đến số dư tài khoản, nhưng điều khoản mơ hồ về "tương đương kinh tế" đã gây ra lo ngại trên thị trường. Dự kiến dự luật sẽ bước vào giai đoạn xem xét vào tháng 4, sẽ có tác động sâu sắc đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
GateNews19phút trước
Kalshi dự định toàn diện cấm các nhân vật thể thao và chính trị tham gia giao dịch thị trường liên quan
Golden Finance báo cáo rằng vào ngày 24 tháng 3, theo Axios, nền tảng thị trường dự đoán của Mỹ Kalshi đã công bố sẽ nâng cấp cơ chế tiếp cận người dùng của mình, chủ động chặn các vận động viên, huấn luyện viên, quan chức và những người liên quan đến thể thao khác tham gia giao dịch các dự án thể thao của họ, đồng thời cấm các ứng cử viên chính trị giao dịch các thị trường liên quan đến chiến dịch tranh cử của họ. Biện pháp này nhằm ứng phó với áp lực giám sát giao dịch nội bộ ngày càng gay gắt.
Polymarket cũng đã ban hành quy tắc mới, nghiêm cấm sử dụng thông tin không công khai.
金色财经_22phút trước
SEC cấp cao nội bộ bất hòa bị lộ: Trưởng phòng Thực thi pháp luật từ chức vì vụ án liên quan đến Trump, hướng giám sát tiền mã hóa thay đổi
Margaret Ryan, cựu giám đốc thực thi pháp luật của SEC ở Mỹ, đã từ chức vào ngày 16 tháng 3 do bất đồng với cấp cao về cách xử lý các vụ án nhạy cảm, với tranh cãi tập trung vào các vụ liên quan đến những người có quan hệ với Trump. Ryan đã thúc đẩy các cáo buộc gian lận nghiêm trọng hơn nhưng gặp phải sự phản đối, dẫn đến căng thẳng nội bộ. Sự kiện này nhấn mạnh rằng các bất đồng trong chính sách thực thi pháp luật của SEC trong lĩnh vực tiền điện tử đang gia tăng, với tính không chắc chắn về hướng đi của quy định trong tương lai.
GateNews26phút trước
Nâng cấp giám sát tác động đến thị trường dự đoán, Kalshi và Polymarket tăng cường cơ chế kiểm soát giao dịch nội bộ
Khi áp lực quản lý từ Quốc hội Mỹ tăng lên, các nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket tăng cường kiểm soát giao dịch nội bộ và thao túng thị trường, thúc đẩy quá trình tuân thủ. Kalshi đưa vào cơ chế kiểm tra mới, cấm các ứng cử viên và vận động viên tham gia giao dịch liên quan; Polymarket cập nhật định nghĩa hành vi vi phạm, nâng cao cơ sở hạ tầng tuân thủ. Trong bối cảnh quản lý ngặt nghèo, hai nền tảng vẫn chiếm lĩnh địa thị trường, khả năng tuân thủ trong tương lai sẽ trở thành chìa khóa cạnh tranh.
GateNews31phút trước
Dự thảo Đạo luật CLARITY của Mỹ dự kiến cấm nền tảng cung cấp lợi suất cho stablecoin, sẽ được các đại diện ngân hàng xem xét vào ngày mai
Bản dự thảo mới nhất của Dự luật CLARITY của Hoa Kỳ dự định hạn chế các nền tảng cung cấp lợi suất cho những người nắm giữ stablecoin, cấm các khoản lợi nhuận tương tự như lãi suất tiền gửi ngân hàng. Dự thảo cho phép các phần thưởng khách hàng thân thiết và khuyến mại, nhưng cần tránh bị coi là "lãi suất tương tự". Các cơ quan quản lý sẽ phối hợp xác định các hình thức tuân thủ, một số chuyên gia trong ngành cho rằng dự thảo này nghiêm ngặt hơn.
GateNews39phút trước
