Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nền tảng tiền mã hóa hợp pháp của Đài Loan chỉ có 8 gia, nhưng có 30 gia nước ngoài bí mật! Ủy ban Quản lý Tài chính: Hai cách thức để quản lý các nhà cung cấp tiền tệ nước ngoài
Viện Lập pháp đang xem xét dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản Ảo, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài (VASP) phải đặt chân vào Đài Loan và tăng cường giám sát để lấp đầy những khe hở trong quản lý và bảo vệ nhà đầu tư. Hiện nay, chỉ có 8 nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, trong khi có tới 30 nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, đặc biệt là các nhà sản xuất toàn cầu như Binance chưa hoạt động hợp pháp tại Đài Loan. Dự thảo yêu cầu các VASP nước ngoài phải thành lập chi nhánh hoặc cơ sở thành viên để tuân thủ quy định, đồng thời đưa ra các biện pháp cụ thể về giám sát hoạt động kinh doanh, phòng chống gian lận và trộm cắp cũng như công khai rủi ro, có kế hoạch xây dựng hướng dẫn lưu ký tài sản ảo trong vòng sáu tháng.
CryptoCity26phút trước
YZi Labs cáo buộc CEA Industries gặp phải các thất bại trong quản trị hệ thống, CEO rời nhiệm nhận gần 198 triệu USD tiền bồi thường khi rời khỏi vị trí
YZi Labs, in responding to allegations from CEA Industries, pointed out that BNC has systemic governance failures and financial reporting control deficiencies, particularly issues resulting from the consolidation of CEO and Chief Financial Officer positions. The transition agreement for the company's departing CEO is valued at approximately $1.98 million, involving multiple expenses that did not receive shareholder approval. YZi Labs is calling on BNC's board of directors to explain the rationale for severance compensation and publicly disclose remediation plans.
GateNews39phút trước
Kalshi chặn người dùng giao dịch nội gián, dự luật hai đảng khai động cuộc chiến giám sát thị trường dự báo
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã triển khai các biện pháp cấm các ứng cử viên chính trị và các vận động viên thể thao nổi tiếng thực hiện cược trên các thị trường liên quan. Động thái này phản ánh các mối lo ngại pháp lý về giao dịch nội bộ, đi kèm với các dự luật do cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất, nhằm cấm các hợp đồng sự kiện tương tự như cá cược thể thao. Giám đốc điều hành của Kalshi đã phản đối mạnh mẽ dự luật, gọi nó là một hành động bảo vệ lợi ích của các sòng bạc. Nếu dự luật được thông qua, nó sẽ tác động đến nhiều nền tảng thị trường dự đoán, với tranh cãi cốt lõi xoay quanh sự phân chia quyền hạn pháp lý.
MarketWhisper1giờ trước
Lợi suất stablecoin trong Crypto Clarity Act sẽ không cho phép phần thưởng trên số dư, văn bản mới nhất cho biết
Dự luật cấu trúc thị trường được sửa đổi đối với stablecoin đã bị chỉ trích bởi những người trong ngành crypto vì các hạn chế mơ hồ về thanh toán lợi suất, điều này có thể kìm hãm sự đổi mới. Mặc dù nó cho phép các phần thưởng dựa trên hoạt động của người dùng, nhưng nó gặp khó khăn trong việc điều chỉnh phù hợp với các cấu trúc tiền gửi ngân hàng truyền thống.
CoinDesk1giờ trước
Thượng nghị sĩ Warren chất vấn liệu MrBeast có sẽ quảng cáo tiền điện tử cho trẻ em hay không
Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren đã nêu ra những lo ngại về liệu YouTuber Jimmy Donaldson, được biết đến với tên "MrBeast," có ý định tiếp thị tiền điện tử cho thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi sau khi ông mua lại một ứng dụng ngân hàng di động.
Trong lá thư gửi vào thứ Hai, Warren đã đặt câu hỏi liệu
Cointelegraph2giờ trước
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket cùng ngày phát hành lệnh cấm giao dịch nội bộ, các nghị sĩ hai đảng của Mỹ nộp dự thảo pháp lệ liên quan
Kalshi và Polymarket vào ngày 24 tháng 3 đã công bố các biện pháp hạn chế người dùng nhằm chống giao dịch nội bộ. Các thành viên đảng hai ngành cũng đã đề xuất dự thảo luật để cấm hợp đồng sự kiện liên quan đến các sự kiện thể thao và áp dụng hạn chế giao dịch đối với các nhóm như ứng cử viên chính trị và vận động viên.
GateNews2giờ trước
